投資家の百萬円の資金が「釣られた」という內幕を切り

だれもかれも金もうけをあせっている

最近、北京、江蘇、重慶などで相次いで特大のネット株詐欺が発生しました。

ノマドの「黒サイト」は數百萬の亂用をしている。

【判例提示】2009年、重慶人毛氏は不法に「成渝合佳個人連盟」というバッグ會社を設立しました。その「公式サイト」は會社の傘下には「証券投資管理」「民間『株式神』の操り」など10以上の機関があり、お客様が何千何萬人もいます。投資収益率は50%に達しています。

翌年、毛容疑者は北京警察に逮捕され、その金額は300萬元に達し、2011年3月、詐欺罪で起訴されました。

2010年9月、被害者の程容疑者は「新世紀証券株式有限公司公式サイト」で「株式売買代理の高額リターン」の誘惑の下、160萬元を容疑者に送金した。

同年末、蔡容疑者らは江蘇警察に逮捕され、先日検察側から公訴されました。

【三種の不正】國內最大のサイバーセキュリティ機関360社の監視データによると、2010年に株式詐欺サイトは10.48萬件で、ネットユーザーのアクセスは2.1億人に達した。

北京、江蘇省などの捜査関係者によると、現在、ネット株詐欺事件が多発しており、被害額は巨大で、驚くべきスピードで全國に広がっており、容疑者の多くは「ブラックサイト」を開設し、3つの不正行為でネット株詐欺を実施しています。

——海外のサーバーを借りて「黒公式サイト」を作って正規の証券會社を偽造します。

ページスタイルからノマドコンテンツまで、「黒公式サイト」は正規の証券會社の公式サイトと酷似しています。「國泰君安」「広発証券」「申銀萬國」などの大手証券會社の公式サイトが偽造されていました。

個人の信頼を深めるために、「黒公式サイト」は「中國株証券発行管理センター株式情報サイト」などの肩書を冠して、財務諸表を偽造し、「工商登録情報」にリンクして「充実」の実力を誇示することが多い。

——ネットショッピングやネットで投資者の情報を検索し、高リターンを餌として「君を袋に入れてください」。

毛容疑者らは、ネットで代理購入するか、「ブラックサイト」が開設した「會員無料登録」で、名前や電話、家庭収入を含む投資家の基本情報を集め、株を捕まえて、お金を稼ぐことを焦る心理を一つ一つ連絡し、「年に2倍、10年で1千倍」「毎日お金を稼ぐ」などの投資理念を宣伝して詐欺を行っていたと供述しています。

——ネット広告、ネット仮想電話、ネットバンクを利用して「釣り」を支払う。

容疑者はまず、「ブラックサイト」を各大手ネット掲示板やブログ、ミニブログにリンクして虛偽の情報を拡散し、さらには困惑性が強く、正規の証券會社の番號が表示されるネット上の仮想電話で出資者と連絡し、會員登録や契約を誘導し、ネットバンクで會員料約3000元、潛在株の分析資料費約25000元と數十萬円の操舵料を取って暴利を図った。

【専門家の分析】複數のネット株詐欺事件を審理していた北京市懐柔區裁判所の祝興棟裁判官は、これらの事件はすでに高度なモデル化されており、多くは異郷で事件を起こしており、「公式サイト」のウェブサイトを頻繁に変えて監督管理を逃れ、検証が困難であると分析している。

その典型的な流れは、犯罪者がお金を払って専門家を雇って株式「ブラックサイト」を作っています。「ネットマフィア」の登録詐欺サイトのドメイン名と登録登録登録登録登録登録番號を申請しています。

この間、詐欺は配當金の一部を返して、會員を騙してもっと多くの資金を投入させる可能性があります。

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【詐欺事例】「東亜私募ネット」というハイエンドコンサルティング機関で、財経について全く知らない詐欺師の群れが、「株神バフェット學生」「ウォール街創業者」という看板を掲げて、「株取引を上手に操り、株取引の裏を提供する」という名目で、900余りの投資者1100萬元の「血汗銭」をだまし取った。

2011年、周容疑者ら24人が公訴された。

「成渝合佳個人連盟會社詐欺事件」の中で、その「公式サイト」は會社がいくつかの「株分析研究開発部」を所轄していると公言しています。そして「毛先生」「金主任」など風雲を巻き起こすような演出「株神」を持っています。

投資家の何女史は信じて、13萬元余りの投資金と取引費を支払った後に、株価は転んでまた転んで、“株神”も次から次へと行方不明になります。

姚容疑者らによると、いわゆる「主任」「先生」には何の資格もない。せいぜい數日間株の基本知識訓練を受けた「菜鳥」の主な任務は、投資者をだましてお金を払って入會することだった。

【警察の提示】江蘇省などの警察によると、「人材が豊富」「専門家チームが一流」などのスローガンは株詐欺の看板であり、何人かの容疑者は竜永図、樊綱などの有名な経済學者の寫真をインターネットに接続し、「社外から専門家を招く」と噓をついています。

実は、これらの「山寨の専門家」は容疑者か、「菜々鳥」を雇われたり、株の取引が全くわからない「白丁」でさえ、「人はどれぐらい大膽で、「株」はどれぐらいの資産があるか」というのが彼らの信條です。

「東亜私募ネット詐欺事件」の周容疑者などによると、偽の専門家のインターネット履歴書を作成する際には4つの要素が必要とされている。一つは「豊富」な海外學習経歴、職歴、「突出」の業績を持つこと。もう一つは「精彩」を作って、その「先進」の投資理念と技巧を示すこと。三つは「バフェット株式選択方式」と「ローズネットの技術分析」を稱する。機関の責任者は、全國人民代表大會、國務院の幹部に至るまで、すべて「鉄哥達」であり、いつでも絶対的に信頼できる「內幕情報」を得ることができる。

【専門家の分析】特大詐欺事件を代理していた法大弁護士事務所の弁護士、李維さんによると、雇用にしろ雇われるにしろ、不法占有を目的として、虛構の事実や真相を隠す方法でお金をだまし取ることは、詐欺罪になります。

「もちろん、容疑者が真実の內情を漏らして金儲けをしていたことは排除できません。詐欺罪にはなりませんが、インサイダー取引やインサイダー情報漏洩の疑いがあります」

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【管理の手落ち】祝興棟は記者に対して、ネット株詐欺が日増しに盛んになっており、管理の手落ちを暴露しています。一つはドメイン名登録申請審査とウェブサイトの登録に対するアクセス審査が厳しくないため、ウェブサイトの申告內容が実際の用途と一致しなくなり、ウェブサイトの運営者は代理人に申請して売買を転売するように頼んでいます。

容疑者は虛偽の身分証で複數の銀行カードを作って詐欺の金額のネットバンク取引を実施していますが、犯行後は証拠を取るのが難しいです。三部分の検索エンジンは利潤だけを求めています。

【対策】「波」などのネットユーザーは、検索エンジンや業界サイトのノマド情報や得體の知れないノマド電話を軽々しく信用しないよう、警戒を高めなければならないと話しています。

一部のネットユーザーはインターネットでそれらの株式の「ブラック?嘴」のリストを公開し、真偽の見分けをまとめた「株式コンサルティングサイト」のコツがあります。正規の証券會社のウェブサイトのURLには「英語プラス數字」のフォーマットが少なく、「888」「518」などの縁起のいい數字は現れません。「ブラック?サイト」の連絡先は攜帯電話です。

関連主管部門は厳格にウェブサイトの経営範囲を管理し、特にウェブサイトの開設資格と內容審査を強化し、金融機関は銀行カードの審査を強化しなければならない。

祝興棟は言った。