協(xié)鑫能科（002015）：2019年度株主総會(huì)決議

証券コード：002015証券略稱(chēng)：協(xié)鑫能科公告番號(hào)：2020-049

協(xié)鑫エネルギー科學(xué)技術(shù)株式有限公司2019年度株主総會(huì)決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示の內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

1、今回の株主総會(huì)には否決議案が現(xiàn)れない場(chǎng)合。

2、今回の株主総會(huì)は、以前の株主総會(huì)で可決された決議を変更することに関與していない。

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

（一）會(huì)議の開(kāi)催狀況

1、會(huì)議の開(kāi)催日、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月20日（水）14:00から

（2）ネット投票期間：2020年5月20日；

このうち、①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時(shí)間は、2020年5月20日9時(shí)30分～11時(shí)30分、13:00～15:00、②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時(shí)間は、2020年5月20日9時(shí)15分から2020年5月20日15時(shí)までの任意の時(shí)間です。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議場(chǎng)所：江蘇省蘇州市工業(yè)団地新慶路28號(hào)會(huì)議室（協(xié)鑫エネルギーセンター）。

3、會(huì)議の開(kāi)催方式：今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)採(cǎi)決とネット投票を組み合わせて開(kāi)催する。

4、會(huì)議招集者：協(xié)鑫エネルギー科技株式有限公司（以下「會(huì)社」という）取締役會(huì)。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議の司會(huì)者：會(huì)長(zhǎng)の朱鵬峰さん。

6、今回の會(huì)議の招集、開(kāi)催と採(cǎi)決の手順は「會(huì)社法」「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「會(huì)社定款」の規(guī)定に適合する。

（二）會(huì)議の出席狀況

1、株主出席の全體狀況：

現(xiàn)場(chǎng)とネットを通じて投票した株主9人は、株式1,038,378,696株を代表して、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の76.7770%を占めています。內(nèi)訳：現(xiàn)場(chǎng)投票を通じた株主2人は、株式869,617,442株を代表し、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の64.2989%を占める。ネットを通じて投票した株主7人は、株式168,761,254株を代表し、上場(chǎng)會(huì)社の総株式を占める

12.4781%です。

2、中小株主（上場(chǎng)會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）が出席する全體狀況：

現(xiàn)場(chǎng)とネットワークを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表し、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の8.3290%を占めている。內(nèi)訳：現(xiàn)場(chǎng)投票を通じた株主0人は、株式0株を代表し、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の

0.0000%です。

ネットを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表して、上場(chǎng)會(huì)社の総株式の

8.3290%です。

3、會(huì)社の一部の取締役、監(jiān)事及び弁護(hù)士が今回の株主総會(huì)に出席し、會(huì)社の一部の高級(jí)管理者が今回の株主総會(huì)に出席した?，F(xiàn)在獨(dú)立した取締役を務(wù)めており、2019年度に獨(dú)立した取締役を務(wù)めています。今回の株主総會(huì)でビデオ中継方式で報(bào)告しています。

二、議案の議決狀況

今回の株主総會(huì)は、現(xiàn)場(chǎng)投票とインターネット投票を組み合わせた採(cǎi)決で、次のような議案が審議されました。

1、「會(huì)社2019年度取締役會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株に同意し、會(huì)議に出席する中小株主の持分の99.680%を占める。36,100に反対する。

株式は、會(huì)議に出席した中小株主の保有する株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席した中小株主の保有する株式の0.0000%を占めている。

2、「會(huì)社2019年度監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

3、「會(huì)社2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

4、「會(huì)社2019年度利益配分計(jì)畫(huà)」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

5、「會(huì)社2019年度報(bào)告及び要約」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

6、「2020年度対外擔(dān)保限度額の見(jiàn)通しに関する案件」を?qū)徸hで採(cǎi)択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

本議案は株主総會(huì)特別決議事項(xiàng)であり、同意した株式數(shù)は會(huì)議に出席したすべての株主が保有する株式総數(shù)の2/3以上を占め、本議案は可決された。

7、「2019年度日常関連取引の追加確認(rèn)及び2020年度日常関連取引見(jiàn)込み額の増加に関する案件」を?qū)徸h可決した。

本案件は関連取引事項(xiàng)に関連し、関連株主の上海其辰投資管理有限公司、協(xié)鑫創(chuàng)展

持ち株有限會(huì)社、蘇州工業(yè)園區(qū)秉頤クリーンエネルギーパートナー企業(yè)（有限パートナー）は採(cǎi)決を回避します。総議決狀況：

同意112,591,036株は、會(huì)議に出席するすべての株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主の株式の0.0000%を占めている。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

8、「2020年度監(jiān)査機(jī)関の継続に関する議案」を?qū)徸h可決した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

9、「董事、監(jiān)事、高級(jí)管理者報(bào)酬とパフォーマンス審査管理制度の改訂に関する議案」が審議で採(cǎi)択された。

同意1,038,323,196株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の保有する株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の保有する株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、無(wú)投票で黙認(rèn)される。

棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の持分の0.0000%を占める。

10、「取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者の責(zé)任保険購(gòu)入に関する提案」が審議で採(cǎi)択されました。総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會(huì)議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

三、弁護(hù)士が提出した法律意見(jiàn)

會(huì)社の今回の株主総會(huì)の招集及び開(kāi)催手続、審議の議案は「會(huì)社法」「上場(chǎng)會(huì)社株主総會(huì)規(guī)則」「上場(chǎng)會(huì)社管理準(zhǔn)則」などの法律、行政法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書(shū)及び「會(huì)社定款」今回の株主総會(huì)の招集者及び今回の株主総會(huì)に出席する株主、株主代理人、その他人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総會(huì)の議決手続と採(cǎi)決結(jié)果は合法的に有効である。

四、資料を調(diào)べるために

1、會(huì)社2019年年度株主総會(huì)決議；

2、國(guó)浩弁護(hù)士（北京）事務(wù)所「協(xié)鑫エネルギー科學(xué)技術(shù)株式有限公司2019年度株主総會(huì)に関する弁護(hù)士立會(huì)い法律意見(jiàn)書(shū)」。

ここに公告する。

協(xié)鑫エネルギー科技株式有限公司董事會(huì)

2020年5月21日