協(xié)鑫能科（002015）：2019年度株主総會決議

証券コード：002015証券略稱：協(xié)鑫能科公告番號：2020-049

協(xié)鑫エネルギー科學技術(shù)株式有限公司2019年度株主総會決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

1、今回の株主総會には否決議案が現(xiàn)れない場合。

2、今回の株主総會は、以前の株主総會で可決された決議を変更することに関與していない。

一、會議の開催と出席狀況

（一）會議の開催狀況

1、會議の開催日、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2020年5月20日（水）14:00から

（2）ネット投票期間：2020年5月20日；

このうち、①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は、2020年5月20日9時30分～11時30分、13:00～15:00、②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は、2020年5月20日9時15分から2020年5月20日15時までの任意の時間です。

2、現(xiàn)場會議場所：江蘇省蘇州市工業(yè)団地新慶路28號會議室（協(xié)鑫エネルギーセンター）。

3、會議の開催方式：今回の株主総會は現(xiàn)場採決とネット投票を組み合わせて開催する。

4、會議招集者：協(xié)鑫エネルギー科技株式有限公司（以下「會社」という）取締役會。

5、現(xiàn)場會議の司會者：會長の朱鵬峰さん。

6、今回の會議の招集、開催と採決の手順は「會社法」「上場會社株主総會規(guī)則」「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)範性文書及び「會社定款」の規(guī)定に適合する。

（二）會議の出席狀況

1、株主出席の全體狀況：

現(xiàn)場とネットを通じて投票した株主9人は、株式1,038,378,696株を代表して、上場會社の総株式の76.7770%を占めています。內(nèi)訳：現(xiàn)場投票を通じた株主2人は、株式869,617,442株を代表し、上場會社の総株式の64.2989%を占める。ネットを通じて投票した株主7人は、株式168,761,254株を代表し、上場會社の総株式を占める

12.4781%です。

2、中小株主（上場會社の取締役、監(jiān)事、高級管理者及び単獨または合計で會社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）が出席する全體狀況：

現(xiàn)場とネットワークを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表し、上場會社の総株式の8.3290%を占めている。內(nèi)訳：現(xiàn)場投票を通じた株主0人は、株式0株を代表し、上場會社の総株式の

0.0000%です。

ネットを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表して、上場會社の総株式の

8.3290%です。

3、會社の一部の取締役、監(jiān)事及び弁護士が今回の株主総會に出席し、會社の一部の高級管理者が今回の株主総會に出席した?，F(xiàn)在獨立した取締役を務(wù)めており、2019年度に獨立した取締役を務(wù)めています。今回の株主総會でビデオ中継方式で報告しています。

二、議案の議決狀況

今回の株主総會は、現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせた採決で、次のような議案が審議されました。

1、「會社2019年度取締役會業(yè)務(wù)報告」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株に同意し、會議に出席する中小株主の持分の99.680%を占める。36,100に反対する。

株式は、會議に出席した中小株主の保有する株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席した中小株主の保有する株式の0.0000%を占めている。

2、「會社2019年度監(jiān)事會業(yè)務(wù)報告」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

3、「會社2019年度財務(wù)決算報告」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

4、「會社2019年度利益配分計畫」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

5、「會社2019年度報告及び要約」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

6、「2020年度対外擔保限度額の見通しに関する案件」を?qū)徸hで採択した。

総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

本議案は株主総會特別決議事項であり、同意した株式數(shù)は會議に出席したすべての株主が保有する株式総數(shù)の2/3以上を占め、本議案は可決された。

7、「2019年度日常関連取引の追加確認及び2020年度日常関連取引見込み額の増加に関する案件」を?qū)徸h可決した。

本案件は関連取引事項に関連し、関連株主の上海其辰投資管理有限公司、協(xié)鑫創(chuàng)展

持ち株有限會社、蘇州工業(yè)園區(qū)秉頤クリーンエネルギーパートナー企業(yè)（有限パートナー）は採決を回避します。総議決狀況：

同意112,591,036株は、會議に出席するすべての株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主の株式の0.0000%を占めている。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

8、「2020年度監(jiān)査機関の継続に関する議案」を?qū)徸h可決した。

総議決狀況：

同意1,038,342,596株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,610,436株は、會議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

9、「董事、監(jiān)事、高級管理者報酬とパフォーマンス審査管理制度の改訂に関する議案」が審議で採択された。

同意1,038,323,196株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の保有する株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の保有する株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、無投票で黙認される。

棄権0株）は、會議に出席する中小株主の持分の0.0000%を占める。

10、「取締役、監(jiān)事及び高級管理者の責任保険購入に関する提案」が審議で採択されました。総議決狀況：

同意1,038,323,196株は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決狀況：

112,591,036株は、會議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、會議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

三、弁護士が提出した法律意見

會社の今回の株主総會の招集及び開催手続、審議の議案は「會社法」「上場會社株主総會規(guī)則」「上場會社管理準則」などの法律、行政法規(guī)、規(guī)範性文書及び「會社定款」今回の株主総會の招集者及び今回の株主総會に出席する株主、株主代理人、その他人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総會の議決手続と採決結(jié)果は合法的に有効である。

四、資料を調(diào)べるために

1、會社2019年年度株主総會決議；

2、國浩弁護士（北京）事務(wù)所「協(xié)鑫エネルギー科學技術(shù)株式有限公司2019年度株主総會に関する弁護士立會い法律意見書」。

ここに公告する。

協(xié)鑫エネルギー科技株式有限公司董事會

2020年5月21日