協(xié)鑫能科(002015)：七屆董事會第十八次會議決議

　　證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公告編號：2020-056

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　第七屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十八次會議通知于2020年6月17日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2020年6月22日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，全體董事均親自出席了本次董事會。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱鈺峰先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)表決形成以下決議：

　　1、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司董事會

　　2020年6月23日

　　證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公告編號：2020-057

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第八次會議通知于2020年6月17日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2020年6月22日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席閆浩先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議召開合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)表決形成以下決議：

　　1、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本議案詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫能源科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年6月23日