華峰氨綸推遲氨綸提價 并召開第二次臨時股東大會決議

　　華峰氨綸董秘陳章良周三表示，由于下游市場表現疲軟，公司早前曾計劃的11月氨綸提價還需再等等，以觀察市場未來表現。

　　“目前下游需求疲軟，在其他化纖品種價格下降較多情況下，公司氨綸產品提價計劃要再等等，看看市場未來表現。”陳章良表示，“11月為氨綸行業旺季，公司早前計劃11月提價。”

　　陳章良稱，公司目前出貨量環比上月下降200噸左右，但氨綸有效庫存依然維持在10天以內，開工率100%。公司氨綸售價未下調。

　　華峰氨綸：2013年第二次臨時股東大會決議--公司符合非公開發行股票條件

　　重要提示：

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江華峰氨綸股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月25日發出《浙江華峰氨綸股份有限公司關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》(以下簡稱“會議通知”)。

　　公司董事會已于本次大會召開十五日前以公告方式通知各股東。

　　此次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　現場會議于2013年11月14日下午2:00在浙江省瑞安經濟開發區開發區大道1788號華峰氨綸行政樓三樓會議室召開;網絡投票時間為2013年11月13日-11月14日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

　　2013年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年11月13日15:00至2013年11月14日15:00期間的任意時間。

　　會議由公司董事會召集，董事長楊從登先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代理人共56人，代表股份431,625,377股，占公司有表決權股份總數的58.45%。其中：

　　(1)出席現場會議的股東(含股東代理人)共12人，代表股份427,417,962股，占公司有表決權股份總數的比例為57.88%;

　　(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共44人，代表股份4,207,415股，占公司有表決權股份總數的比例為0.57%。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對804,247股，占有效表決股份總數的0.19%;棄權1,097,584股(其中，因未投票默認棄權1,097,584股)，占有效表決股份總數的0.25%。

　　2、審議通過《關于公司本次非公開發行股票發行方案的議案》，該議案需逐項審議：

　　(1)發行的股票種類和面值{page_break}

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(2)發行方式

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(3)發行數量

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(4)發行對象

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(5)定價基準日、發行價格及定價原則

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(6)限售期

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(7)上市地點

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(8)募集資金投向

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(9)本次非公開發行前的滾存利潤安排

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　(10)本次發行決議有效期

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對800,347股，占有效表決股份總數的1.09%;棄權1,101,484股(其中，因未投票默認棄權1,101,484股)，占有效表決股份總數的1.50%。

　　3、審議通過《浙江華峰氨綸股份有限公司非公開發行股票預案》

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對763,747股，占有效表決股份總數的1.04%;棄權1,138,084股(其中，因未投票默認棄權1,138,084股)，占有效表決股份總數的1.55%。

　　4、審議通過《關于本次募集資金使用的可行性分析報告》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對763,747股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,138,084股(其中，因未投票默認棄權1,138,084股)，占有效表決股份總數的0.26%。

　　5、審議通過《關于公司與華峰集團有限公司簽訂附生效條件的股票認購合同的議案》

　　同意71,752,283股，占有效表決股份總數的97.42%，反對757,447股，占有效表決股份總數的1.03%;棄權1,144,384股(其中，因未投票默認棄權1,144,384股)，占有效表決股份總數的1.55%。

　　6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對761,447股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,140,384股(其中，因未投票默認棄權1,140,384股)，占有效表決股份總數的0.26%。

　　7、審議通過《浙江華峰氨綸股份有限公司未來三年分紅回報規劃(2013-2015年)》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對757,447股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,144,384股(其中，因未投票默認棄權1,144,384股)，占有效表決股份總數的0.27%。

　　8、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

　　同意422,893,546股，占有效表決股份總數的99.55%，反對757,447股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,144,384股(其中，因未投票默認棄權1,144,384股)，占有效表決股份總數的0.27%。

　　9、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對757,447股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,144,384股(其中，因未投票默認棄權1,144,384股)，占有效表決股份總數的0.27%。

　　10、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

　　同意429,723,546股，占有效表決股份總數的99.56%，反對757,447股，占有效表決股份總數的0.18%;棄權1,144,384股(其中，因未投票默認棄權1,144,384股)，占有效表決股份總數的0.27%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所指派律師現場見證，并出具見證意見認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，做出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2013年第二次臨時股東大會決議;

　　2、北京市天銀律師事務所出具的見證意見。