北京106家單位購買虛開稅票被查 　涉案金額28億

　　圖為收繳的用于虛開的增值稅發票、假公章和空殼公司證件等。

　　涉案金額28億元，207人被刑拘，為本市控制人員最多涉稅案

　　北京市公安局２０日通報，8月9日，北京警方在稅務稽查人員和商業銀行配合下，破獲“6·25”特大虛開增值稅專用發票案，涉案金額28億元，稅額4.76億元，106家受票企業被查處，207人被刑事拘留。

　　據了解，該案為北京市控制涉案人員最多的一起涉稅案件，受票公司首次受到警方集中打擊。

　　1700名警員投入行動

　　北京警方介紹，去年6月25日，豐臺警方接到舉報，河北某縣的王某、高某等人涉嫌利用空殼公司虛開增值稅專用發票牟取暴利。警方初查確認，該案涉案人員以地緣性、親緣性為紐帶、規模化涉稅的犯罪團伙。隨后，北京市公安局經偵總隊、預審、豐臺警方共同成立“6·25”專案組，介入調查。

　　8月9日，警方召集1700余名警力，在230余名稅務稽查人員和16家商業銀行的配合下，出動181個行動小組，在北京、河北、廣西、山東、甘肅等地同時行動，林某、王某、高某、劉某等4個團伙主要嫌疑人被控制，他們大多是河北省某縣人，且有親屬關系。

　　嫌疑人具有反偵查能力

　　經過初步統計，該案涉案發票金額高達28億元、稅額4.76億元，106家接受虛開增值稅專用發票的企業被查處，364人被傳喚審查。

　　豐臺公安分局副分局長趙磊砢介紹，警方刑事拘留207人，其中涉及虛開發票的犯罪嫌疑人49人，受票公司148人（包括35名公司法定代表人、23個經理等），警方已經凍結扣押涉案款共計8291萬余元，涉案公司數據正在整理中。

　　警方介紹，“6·25”案中的嫌疑人具有一定的反偵查意識，犯罪團伙采取委托中間人的方式，尋找接受虛開發票的公司，并制作虛假供銷合同、虛假銀行賬目往來，達到隱蔽虛開增值稅專用發票的目的。在發票交付方式上，則多以快遞方式進行，避免人員接觸。{page_break}

　　■ 講述

　　專案組刑警簽保密書

　　講述人：馮京（化名），刑警，參與了此次“6·25”28億虛開增值稅發票案偵破工作。

　　去年6月25日，豐臺刑警支隊得到線索說，有一伙河北望都人，有倒賣增值稅票的嫌疑，而且量很大。憑直覺感到，這里面肯定有問題。但這個線索很模糊，我們一時有點找不到下手的地方。

　　在隨后的偵查中，我們發現有些單位和個人得到了大量的發票，而出票公司就那么幾個公司，這些公司直指線索中舉報的嫌疑人。于是，我們就組織力量，圍繞出票方、接票方開展了工作……走訪、化裝偵查、固定證據、跑銀行了解情況……通過“6·25案”被刑拘的人數，就可以看出，當時的工作量是非常大的。

　　7月底，我們決定“收網”，并成立了專案行動指揮部，由市局經偵總隊、豐臺刑警、稅務部門的負責人組成，指揮部就設在了豐臺刑偵支隊。所有參加專案行動的刑警都簽了保密書，確保此次行動的保密性。專案組在行動前的兩周，每個刑警收到一個信封，里面只有一兩個我們前期偵查確定的嫌疑人的基本情況。每個刑警間都不知道對方手中信封里的內容，甚至不知道嫌疑人涉案案情。專案組要求每個刑警在一周內，將信封里的嫌疑人基本情況、住址、關聯人查實，確保行動啟動時，嫌疑人要“到位”，不能“飛了”。

　　8月8日，豐臺公安分局多個警種、派出所接到通知要求，8月9日全體“備勤”“有行動”。

　　8月9日當天，近200個行動小組同時行動，每個小組都由刑警、派出所民警和稅務人員組成。去哪里搜查、抓什么人、取哪些證據、每人的工作內容，都是上車后才宣布的。

　　嫌疑人到案后，被集中在事先準備好的空場上，那里早已拉上了警戒線。然后，負責預審的同志，直接將嫌疑人接走審查。

　　■ 追訪

　　“買票”市場將被整治

　　據了解，今年截至目前，北京市公安局共破獲涉及發票犯罪案件130起，刑事拘留嫌疑人461人，收繳假發票410萬份。

　　北京警方表示，下一步，將繼續打擊利用群發短信進行的發票犯罪；打擊制造、販賣發票犯罪；整治發票“買方市場”等三個渠道入手，破獲一批印刷、出售假發票以及虛開發票的涉案團伙和窩點。

　　■ 涉案流程

　　4個團伙通過中介公司購買多家空殼公司的所有權→通過熟人、老鄉關系取得大金額增值稅專用發票→通過中間介紹人以發短信、見面洽談、虛假賬目的形式，完成與接受虛開發票的公司的交易→收取3%至5%的費用。