Le Département Des Affaires étrangères Appelle "Hot Money" & Nbsp;

En dehors de chaud "argent" qui claque.

Le 28 octobre, le pays

D 'après le Bureau des affaires étrangères, des mesures ont été prises à partir de février 2010 dans les organisations départementales et municipales à forte intensité de devises étrangères.

Le Bureau des services de contr?le interne a indiqué qu 'un certain nombre de banques s' étaient réorientées vers des activités moins rigoureuses, comme le rapprochement des comptes, sans se conformer strictement à l' obligation de vérification de l 'authenticité, ce qui rendait possible l' utilisation de ? l 'argent chaud ? et compromettait l' équilibre de la balance des paiements et le développement stable de la santé économique et financière.

Dans les circulaires du Bureau des affaires étrangères, les quatre grandes banques sont connues pour leurs activités agro - industrielles, de même que deux banques offshore, la Northern Germany Bank et la East Asian Bank de Hong Kong.

Plus tard dans l 'après - midi du jour où le Bureau des affaires étrangères a publié la liste, les responsables des banques chinoises ont indiqué que les irrégularités constatées dans les opérations de change de deux succursales locales avaient été rapidement vérifiées et immédiatement corrigées et que les deux succursales et leurs agents avaient fait l' objet d 'un traitement sérieux, conformément aux dispositions pertinentes.

D) la succursale de Sining City a effectué en 2009 des opérations de change de 85,3 millions de dollars des états - Unis et 28,2 millions de dollars des états - Unis pour le compte d 'une entreprise d' investissement étranger, qui ont été utilisées à des fins d 'investissement au - delà des activités de la société, en violation des dispositions relatives à la gestion des opérations de change.

"(les deux branche) dans des entreprises individuelles pour le compte de capital de règlement des opérations de change, n'a pas été en mesure de respecter strictement l'obligation de vérification de l'authenticité de fonds de l'entreprise, le non - respect.

Ces problèmes montrent que les institutions de base sur les opérations de change de comprendre la politique, manque de saisir, dans la gestion des affaires lors de la communication d'informations est insuffisante.

Responsable de la liaison

En outre, l 'Autorité a constaté qu' en 2007, la succursale de Jiangmen avait effectué un virement de 31,5 millions de dollars de Hong Kong pour le compte d 'une entreprise d' investissement étranger et que ces fonds avaient été déclarés comme une garantie d 'acquisition et étaient en fait des prêts accordés à un Comité de gestion d' une zone de développement d 'une industrie de pointe, en violation des dispositions relatives à la gestion des changes.

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En 2009, des opérations de traitement de paiement pfrontalier de 28 sur le territoire de la branche Chengdu Guanghua de comportement personnel, dont 20 hommes et 8 respectivement à partir de la Caisse avec un payeur à l'étranger, immédiatement après le pfert de devises devises à un territoire appartient à personne, le dégroupage de règlement, en violation des dispositions de gestion de devises; 2008 - 2009, la Banque, Yichun City, branche de paction de fonds les entreprises d'investissement de ce règlement 35 stylo, un total de plus de 100 millions de yuan, non à un examen rigoureux ou certificat de règlement de la retenue de garantie conformément à la loi, etc., en violation des dispositions de gestion des fonds de règlement capital.

En 2009, la ligne de branche dans le Département de la province de Fujian, Taijiang branche gère des institutions n'est pas prévue par le système de gestion d'informations personnelles et de gérer des services de règlement individuel, concerne 42 stylo, d'un montant équivalent à 26,5 millions de dollars; gère Gulou branche d'institutions telles que les dispositions ne s'appliquent pas pour des opérations de paiement différé de l'entreprise, soit un total de 3 stylos, le montant annuel de 294 millions de dollars.

Dehors, de la part de l'Allemagne du Nord landesbank Girozentrale branche de Shanghai pour l'importation de services de paiement de la lettre de crédit multiples en ligne, mais en l'absence de notification préalable de la banque émettrice chinoises, les créances sur les banques chinoises tout pfert à sa branche offshore; l'Asie de l'Est (Chine) une somme de règlement est en violation de l'état sur l'individu en raison de la nécessité de dispositions peut acheter la maison sur le territoire de la vie.

L 'appel lancé par la direction des affaires étrangères dans cet exposé témoigne de sa détermination à lutter contre l' argent chaud.

La Chine a augmenté ses réserves de change de 194 milliards de dollars au cours des trois derniers trimestres de cette année.

L'extérieur ainsi que dans l'attente de réévaluation de BDs, de commencer à verser "chaud" de l'intérieur.

Il a également indiqué que, pour le renforcement de la Banque d'entreprise et de gestion de conformité, de conscience, de corps d'irrégularités d'avertissement et de l'éducation, de créer une société contre la "chaud" de l'ensemble, le Bureau de change la stadification de cas d'irrégularités sur le corps principal de change conformément aux types d'enquête, de son exposé.