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La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

I. APER?U GéNéRAL des pactions

Selon

Le 14 décembre 2010, la société a signé avec une personne physique Zhang qihai un accord de pfert d 'actions.

Cette question ne constitue pas une opération apparentée et ne constitue pas un redressement d 'actifs importants au titre des pratiques de gestion du redressement des sociétés cotées en bourse.

Le présent projet de loi a été examiné et adopté par le Conseil d 'administration des cinq sociétés à sa première réunion, le 14 décembre 2010 (un bulletin des résolutions du Conseil d' administration des sociétés a été publié dans le Securities Times du 15 décembre 2010, China Securities journal et Big tide Information Network).

Cette paction n 'a pas besoin d' être examinée et approuvée par l 'Assemblée des actionnaires de la société.

Les formalités d 'approbation et autres formalités nécessaires à l' exécution de la présente opération ont été accomplies et il n 'y a pas d' obstacle juridique majeur à cette opération.

SITUATION GéNéRALE de l 'autre partie à l' opération

Nom de l 'autre partie à la paction: Zhang qihai

Carte d 'identité no 412931196809195535

La partie a n 'a aucun lien avec la société ni avec ses 10 principaux actionnaires en ce qui concerne les droits de propriété, les opérations, les actifs, les créances, le personnel, etc., ni avec d' autres relations susceptibles ou ayant eu pour effet de favoriser les intérêts des sociétés cotées en bourse.

CONTEXTE GéNéRAL DE L 'objet de la paction

Description des actifs visés.

(1) Considérant que la fête dans l'industrie du coton 94.50% légitime de propriété Unilever, conviennent pour 5860.94 millions de yuan renminbi (RMB 五千八百六十萬九千四百 Yuan), les prix de l'industrie de la cession de parts de 35% de coton Lihua détenues à la seconde partie.

Lihua coton enregistrée dans le Xinjiang Korla Tuan Jie Nan Lu à l'ouest de coton, de bureaux.

(2) dans l'évaluation des actifs Co., Ltd, Pékin Kehua délivré par le rapport d'évaluation (rapport de commentaire [2010] le mot Kehua P171), la date du 31 ao?t 2010, date de référence de l'évaluation par l'évaluation, la société à responsabilité limitée Korla Lihua coton: la valeur comptable des actifs 15348.03 millions, la valeur d'évaluation de la valeur ajoutée 18775.16 millions de yuan, 3427.13 millions de la valeur ajoutée,%; le taux, la valeur comptable de 2030.61 millions, la valeur d'évaluation de valeur 2029.61 millions de yuan, 1,00 millions de dollars, le taux de dépréciation de la valeur comptable des actifs nets 0,05%; 13317.42 millions, la valeur d'évaluation de la valeur ajoutée 16745.55 millions de yuan, 3428.13 millions, le rapport de la valeur de la 25.74%.

Date de référence de l'évaluation au 31 ao?t 2010, la valeur totale des droits des actionnaires de sociétés à responsabilité limitée Korla Lihua de coton de la valeur d'évaluation pour 16745.55 millions de yuan renminbi.

Tableau récapitulatif des résultats de l'évaluation des actifs, comme suit:

Date de référence de l'évaluation: le 31 ao?t 2010

Le montant de l'unité: millions de yuan

Nom du projet d'évaluation de la valeur comptable de la valeur des actifs courants 5733.73% 5536.57-197.16-3.44 actifs non courants 9614.30 13238.59 3624.29 dont la valeur d'augmentation ou de diminution de 37.70: projet d'investissement 50,00 124.18 74.18 148.36 actifs fixes 8020.50 10177.73 2157.23 26.90 à construire à long terme des actifs incorporels 65.30? 65.30? - 1478.51 2871.38 1392.87 94.21 total des actifs 15348.03 18775.16 3427.13 22,33 passifs courants 2029.61 2029.61 - passifs non courants 1.00--1.00-100.00 total du passif 2030.61 2029.61-1.00-0.05 actif net (le titulaire des droits) 13317.42 16745.55 3428.13 25.74

Note: "immatériels" la valeur ajoutée de l'évaluation comme suit:

Actifs incorporels: dans le champ d'application de l'évaluation comprend des droits d'utilisation de terrains et de divers types de logiciels, 15512365.71 yuan de la valeur d'entrée initiale, une valeur nominale d'audit dans 14785052.39 Yuan (dont des droits d'utilisation de terrains 13915467.14 millions).

Les droits d'utilisation de terrains par le prix de référence de correction de coefficient et le co?t du procédé de rapprochement d'évaluer, de moyenne arithmétique simple de sélection de deux procédés, comme les résultats de l'évaluation finale.

Les résultats de l'évaluation sont les suivantes:

(type de monnaie, le yuan)

Le numéro de date de fin de parcelle de surface (m2) par unité de prime (EUR / m2) Affaire de prime (élément) de la parcelle de 1 2058-10-28 45090.99 91.37 4119841.00 colis de 2 2057-9-19 52305.4 91.13 4766369.00 colis de 3 2057-9-19 36304.18 91.13 3308246.00 colis de 4 2059-7-24 40916.2 91.52 3744507.00 colis de 5 2057-11-20 de pfert 4020.02 91.16 366477.00 allouer / 95976.01 22.25 2135868.00 6 2044-12-16 1801.12 86.38 de pfert de colis 155580.00 allouer / 35265.93 22.25 784815.00 colis de 7 2037-10-22 861.39 446.38 384508.00 colis de 8 2047-9-19 16369.6 332.35 5440383.00 colis de 9 2056-9-24 34670.1 90.33 3131692.00 total 28338286.00

Huit autres actifs incorporels ont été inclus dans l 'évaluation, à savoir le logiciel de régression en ligne, le logiciel financier Disque d' or, le logiciel de système d 'acquisition, le logiciel du système de gestion de l' information sur les codes à barres de coton, etc., pour une valeur d 'entrée initiale de 459,884,62 dollars, la valeur comptable postérieure à l' audit de 375,561,04 dollars et la valeur d 'évaluation de 375,561,04 dollars.

La valeur totale des actifs incorporels a été évaluée à 28 713 dollars et 847,04 dollars.

La valeur ajoutée de l 'évaluation des droits d' utilisation des terres pour les biens incorporels est due à l 'augmentation correspondante des prix des terrains par suite de l' adoption, en 2007 et 2008, par le Ministère des ressources foncières, de la norme nationale minimale pour les concessions de terres industrielles (FENU [2006] 307) et de la circulaire du Ministère des ressources foncières sur l 'ajustement des terres, etc. (FENU [2008] 308).

3) la paction n 'est pas soumise à l' approbation de l 'Assemblée des actionnaires de la société.

Contexte général de l 'entreprise visée

1) Registre

Kurle leahua Cotton Industry Co., Ltd.

Immatriculation: 65280105005995

Date de création: 17 ao?t 2004

Residence: kuhler City United South Road West Cotton Company Office Building

Représentant légal: Zhao qingcai

Capital social

Capital - acquisition

Type d 'entreprise: société à responsabilité limitée (investissement ou holding de personnes physiques)

La durée de fonctionnement: en ao?t 2004, le 17 ao?t et le 16 二零二四

Plage de fonctionnement: projet de licence (spécifique de gestion de projet et de délai pour le certificat de qualification ou le document d'homologation des services, des permis délivrés): vente au détail de traitement de graines de coton, de traitement, de gros: graisses (de l'huile végétale, de l'huile de graines de coton) (au - dessus des projets uniquement de branche d'activité).

La gestion de projets généraux (à l'exclusion des projets les lois et règlements administratifs de l'approbation spécifique de): commerce de gros et de détail: l'achat de graines de coton de sous - produits de peluches et de coton.

(2) La situation générale de l'entreprise

Les principaux produits de l'industrie du coton égrené Unilever a, de graines de coton, des fibres courtes, de l'huile de graines de coton, et ainsi de suite.

La société de la municipalité de cinq de branche, une branche, est une filiale à 100%.

Avec neuf de coton de traitement avancé des lignes de production, le personnel existant de plus de 650.

La société dispose de la capacité de production annuelle de 20 millions de tonnes de coton égrené, 7,5 millions de tonnes de farine de graines de coton, la capacité de production de 2,2 millions de tonnes d'huile de coton.

En 2009, le total des actifs des sociétés 60349.38 millions de dollars, le total du passif 54448.78 millions, total des créances 1296.15 millions de l'actif net 5900.61 millions de yuan, le revenu de l'activité principale 100871.53 millions de yuan, le bénéfice d'exploitation 938.07 millions, le bénéfice net de la 2308.84 millions (dont les subventions de l'état 1531.00 millions de dollars), le montant net des flux de liquidités résultant des activités d'exploitation 5713.32 millions.

à la date du 31 ao?t 2010, entreprise par le total des actifs des comptes 15348.03 millions de dollars, le total du passif 2030.61 millions, total des créances 863.90 millions de l'actif net 13317.42 millions en 2010, 8 mois avant la fin de l'activité principale de revenus 59895.28 millions de yuan, le bénéfice d'exploitation 82756.45 millions, le bénéfice net de la 8416.81 millions (dont les subventions de l'état 795.00 millions), les flux nets de trésorerie résultant des activités d'exploitation 47327.87 millions.

La raison de la plus grande au - dessus des modifications de données: un coton annuel 2009 depuis octobre 2009, Unilever coton pour les banques de prêts à court terme 44898 millions et anticipés 4673.64 millions de coton non égrené acheté récemment, les stocks de fin de plus, donc le montant total des actifs de grand livre, l'année 2010 a été renvoyé à la Banque de prêts à court terme 44898 millions de la vente de produits et de la production, de sorte que le total de l'actif au 31 ao?t 2010 est l'année 2009 - 2010 a diminué; ii) de coton égrené des prix sur le marché de produits avec une augmentation annuelle, le niveau de revenu en comparaison avec l'année 2009 considérablement améliorée.

(3) l'objet de la table de structure de fonds propres, comme suit:

Avant le changement après le changement de nom des actionnaires le montant de la contribution de la proportion de la contribution des actionnaires par le nom de la part de financement 張齊海 4725 millions de 94.50% 張齊海 2975 millions de 59.50% 趙清才, 史群海, 胡霄, 1750 millions de 275 millions de personnes physiques, 5,50% 畢桂榮 Anhui Huamao Textile Co., Ltd 35,00% 趙清才, 史群海, 胡霄, 5,50% 275 millions de personnes physiques et de 50 millions de 畢桂榮 total de 100% un total de 50 millions à 100%

La société faisant l 'objet de cette paction a été le kurlerian Cotton Industry Limited, qui a fait l' objet d 'un audit standard et sans réserve de la société skywirtschaft Ltd. (Tianjin New SJ [2010] 1); China China China China China Asset ASSETS ASSET Co. Ltd. A publié le rapport d' évaluation des actifs du projet kurlerian Cotton Industry Limited, qui concerne les actionnaires de la société (China Evaluation Report No. P171, 2010).

Les organismes d 'audit et les organismes d' évaluation ont les qualifications requises pour effectuer des opérations liées aux valeurs mobilières et aux marchés à terme.

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Principaux éléments d 'un accord de paction

I) prix de cession d 'actions et mode de paiement

Le prix de pfert des actions de la présente paction est de 58609400 yuan renminbi (586 694 400 yuan renminbi).

2, la partie B est d'accord dans les deux parties signataires de cet accord et pour la fin de l'industrie et du commerce de la modification de l'enregistrement à la soirée de pfert après paiement de 30% de participation, un plan de 1758.28 millions de yuan renminbi; juillet 2011 avant le 31, la partie B est de payer le prix 4102.66 millions de yuan renminbi restants.

(II) à base de tarification de paction

Cette fois le prix de la paction en vue de Pékin dans l'évaluation des actifs Kehua Co., Ltd. (rapport de commentaire [2010] le mot Kehua P171) le champ d'application de l'évaluation figurant dans l'évaluation, sur la base des résultats.

(3) les sources de financement de dépenses pour des sociétés de fonds monétaire à sa propre 5860.94 millions.

(IV) un accord de pfert de stock "par les deux parties a et B de signature cachet à compter de la date de son entrée en vigueur.

Cinq, concerne l'acquisition d'autres arrangements actifs

1. La paction n'implique pas de placement de personnel, la location de terrains, n'implique pas d'autres arrangements d'actions de sociétés cotées de pfert ou de personnel de haut niveau le changement de plan.

Après achèvement de la paction peut produire de la paction, en fonction de la situation du marché du coton, le règlement de l'achat, par le prix de marché équitable.

2. Les deux parties sont d'accord après achèvement du pfert d'actions, dont le Conseil d'administration est composé de cinq membres: Président de la recommandation, par la partie, la partie B est deux directeurs de recommandation, le Conseil des autorités de surveillance, composée de trois personnes: B un superviseur de recommandation, la société créée un Directeur général, qui a créé la recommandation; Vice - Directeur général de plusieurs personnes, dont Recommandation: la partie B (contenant la charge financière des deux Vice - Directeur général)

Six, l'importance du projet d'investissement et de l'effet sur la société

Le coton comme matériau principal de la société, ses co?ts représentaient plus de la moitié des co?ts de production de la société, comme la grande province de Xinjiang, le rendement de la production de coton représentaient environ 40% de la production nationale, de la cohérence et de la qualité, la filabilité sont maintenus à un niveau élevé, est la base de la société d'achat de matières premières principales.

Considérant ce qui suit:

1, en fonction de la situation actuelle de l'industrie textile de la Chine, le marché de la fourniture d'une quantité inférieure à la quantité de demande de coton, de graves déséquilibres de l'offre et de la demande, et cette situation devrait, à l'avenir, une longue période de temps sans résoudre;

2, étant donné que les exigences en matière de qualité des produits de l'entreprise, de coton brut prenant principalement dans la région du Xinjiang Xinjiang principalement, comme la société important de variétés de passation de marchés publics, qui représentent déjà plus de 70% de la quantité totale de la société en coton.

Par conséquent, les sociétés par actions, les bénéfices de l'industrie du coton de 35% à la société en Chine, le partenariat stratégique de ressources sur l'établissement stable, la stabilité de la société sur le coton de qualité de la demande d'approvisionnement, pour la mise en ?uvre de la principale de l'entreprise d'achat à La stratégie de développement de coton brut suffisant et fiable de qualité, améliorer la cha?ne de l'industrie textile, industrie.

Sept, de documents de référence

1, Anhui Huamao Textile Co., Ltd, signé le 張齊海

2, la société à responsabilité limitée Korla Lihua coton pour le changement de l'ensemble Co. Ltd concerne la valeur totale des droits des actionnaires de l'évaluation du projet des rapports d'évaluation "(rapport de commentaires Kehua mot [2010] le P171).

Ainsi, une annonce.

Anhui Huamao Textile Co. Ltd.

Le Conseil d'administration

En décembre 2010, 16