Textile Profonde (Groupe) Avis Co., Ltd.

Code: 000045, 200045 titres ci - après: Textile profonde a, numéro de notification de b 2012-31 profonde textile:

Shenzhen Textile Co., Ltd (groupe) sur les cinq dernières années a été l'annonce de services de réglementation et la Bourse de prendre des mesures de surveillance et de rectification

Conseil d'administration de la société et réelle de la divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les membres, exactes et complètes, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Shenzhen Textile Group Co., Ltd (ci - après "société") depuis 1994 liste peut en stricte conformité avec le droit des sociétés, des titres "," dispositions et exigences relatives au secteur de lignes directrices pour la régulation de l'opération de la Bourse de Shenzhen de la carte - mère de spécification et de csrc et d'améliorer la structure de gouvernance engagée la société de gestion, de normes, d'encourager les entreprises à continuer le développement de normes.

Conformément à la demande de la société visée au règlement, ces cinq dernières années par les autorités de régulation et la Bourse de prendre des mesures de surveillance et de l'annonce de la situation comme suit:

La Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières de Shenzhen (ci - après dénommée ? la Commission de contr?le des valeurs mobilières de Shenzhen ?) a procédé à une inspection sur place de la société à partir du 25 ao?t 2009.

En réponse aux questions soulevées dans l 'avis de supervision et aux exigences en matière de correction, la société a mis au point des mesures de correction correspondantes, organisé une quatrième réunion spéciale du Conseil d' administration le 21 janvier 2010 sur les mesures de correction des problèmes constatés par l 'inspection sur place de l' autorité de surveillance de Shenzhen, examiné et adopté des mesures de correction concernant les problèmes constatés par l 'inspection sur place de l' autorité de surveillance de Shenzhen; tenu sa vingt - huitième réunion le 26 mars 2010, elle a examiné et adopté le résumé des problèmes relevés par l 'inspection sur place.

Principales questions concernant la gouvernance d 'entreprise

I) manque d 'indépendance des entreprises

[Problème]

Le Président et le Directeur général de la société ne sont pas des actionnaires mais sont contr?lés par les actionnaires de Shenzhen en vertu de la mise en ?uvre du système d 'évaluation annuelle des performances des chefs d' entreprise de Shenzhen Investment Holdings Co.

Le Comité d 'examen des rémunérations du Conseil d' administration de la société n 'a pas participé à l' élaboration et à l 'examen des programmes de rémunération des présidents et des directeurs généraux.

Ce qui précède est incompatible avec l 'article 23 des directives sur la gouvernance des sociétés cotées en bourse, qui stipule que les membres du personnel des sociétés cotées en bourse doivent être indépendants des actionnaires majoritaires, et avec l' article VII du règlement de travail de la Commission d 'examen des rémunérations du Conseil d' administration de La société, qui traite des fonctions de la Commission d 'évaluation des rémunérations.

[mise en ?uvre des aménagements]

A) la société a tenu sa quatrième session le 11 décembre 2009 et a examiné l 'adoption du système de gestion de la rémunération des administrateurs et du système de gestion de l' évaluation de la rémunération des cadres supérieurs, tels que proposés par le Comité d 'examen des rémunérations, qui définissent les critères de rémunération, les Critères d' évaluation et les méthodes d 'évaluation des cadres supérieurs, tels que les présidents et les directeurs généraux de la société;

La mise en place et l 'application de ce système ont réglementé et affiné l' évaluation et la gestion de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.

Ii) dysfonctionnement des trois sessions

Comité d 'audit du Conseil d' administration

[Problème]

Le Comité d 'audit du Conseil d' administration n 'a pas examiné ni contr?lé le système d' audit interne, le système de contr?le interne et sa mise en ?uvre, et le responsable de l 'audit interne de la société n' a pas fait rapport au Comité d 'audit du Conseil d' administration sur les Activités d 'audit interne telles que les plans d' audit interne, les rapports d 'audit, les inspections de suivi, etc.

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[mise en ?uvre des aménagements]

Le 2 novembre 2009, la société a tenu quatre vingt - quatrième session du Conseil d 'administration, au cours de laquelle elle a examiné un projet de loi visant à restructurer le secteur de l' entreprise, qui prévoit la création d 'un groupe de travail sur l' audit, à partir de la Section de l 'audit financier, et d' un département distinct de l 'audit; le 11 décembre 2009, elle a tenu quatre vingt - cinquième session du Conseil d' administration, examiné un projet de loi sur la nomination du chef du Département de l 'audit et affiné son système d' audit interne.

Le Département de l 'audit et des études de performance, placé sous la direction directe du Comité des commissaires aux comptes, a veillé à ce que la communication entre le Département et le Comité soit efficace.

à l 'heure actuelle, le Comité des commissaires aux comptes s' acquitte de ses fonctions en se conformant strictement aux dispositions du Règlement du Conseil d' administration sur les travaux du Comité d 'audit, en se concentrant sur la mise en place de systèmes de contr?le interne des entreprises, les audits annuels, les audits de suivi des projets d' investissement prioritaires et les audits spéciaux de collecte de fonds.

Non - respect de la procédure d 'approbation de la rémunération du Président

[Problème]

La société n 'a pas respecté les procédures d' approbation de l 'Assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne le changement de salaire, qui a été porté à 240 000 dollars par an à compter de 2008, avec un traitement de base annuel de 120 000 dollars pour le Président approuvé par l' Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2004, contrairement aux dispositions des articles 38 et 100 de la loi sur les sociétés concernant la rémunération des administrateurs décidée par l 'Assemblée des actionnaires.

[mise en ?uvre des aménagements]

Le 11 décembre 2009, la société a convoqué la vingt - cinquième session du Conseil d 'administration pour examiner l' adoption d 'un système de gestion de la rémunération des administrateurs, qui fixe à 240 000 dollars le salaire annuel de base du Président du Conseil d' administration et qui a été examiné et adopté par la deuxième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2009.

Irrégularités dans le processus de prise de décisions concernant les investissements importants des filiales

[Problème]

Au 30 juin 2008, la société détenait 47,95% de la société Shenzhen Shenfang lekai Optoelectronics Materials Co., Ltd. (aujourd 'hui Shenzhen Shengbo Photoelectric Technology Co., Ltd, ci - après dénommée "Shenfang Fang lekai"), qui a été incluse comme filiale dans l' état consolidé.

En mai 2008, la Commission des actionnaires de Shenzhen a examiné le projet d 'agrandissement en deux phases, d' un montant d 'environ 76 millions de dollars, représentant plus de 10% du total des actifs consolidés vérifiés de la société en 2007, soit 681 millions de dollars, mais la société n' a pas soumis au Conseil d 'administration les principales questions concernant la filiale susmentionnée pour examen et ne s' est pas acquittée de ses obligations en matière de publicité provisoire, contrairement aux dispositions de l' article 116 de la Constitution de la société relatives à la compétence du Conseil d 'administration, aux règles de bourse de Shenzhen relatives à la divulgation d' informations provisoires.

[mise en ?uvre des aménagements]

Lors de l 'examen de la deuxième phase du projet d' agrandissement par les actionnaires de Deep textile en 2008, le Groupe Lucky détenait 52,05% du capital de Deep textile, alors que la société ne détenait que 47,95% du capital de Deep textile, qui n 'avait pas été inclus dans les états consolidés.

En raison d 'une interprétation erronée de la législation pertinente, la société n' est pas tenue de soumettre son comportement en matière d 'investissement au Conseil d' administration de l 'émetteur pour examen, en multipliant le ratio de participation par le montant de l' investissement.

En juin 2009, la société a acquis les 52,05% restants de Shenfang lekai, Shenfang lekai est devenue une filiale à 100%.

En septembre 2009, le Comité de planification stratégique du Conseil d 'administration a examiné attentivement les détails de la deuxième phase du projet d' agrandissement et, le 22 octobre, le Programme d 'agrandissement modifié a été présenté au Conseil d' administration de la société pour examen à sa vingt - troisième session, qui a abouti à La résolution sur la restructuration du Programme d 'agrandissement de la deuxième tranche de projets de pformation et d' agrandissement de fontaine, qui a mis à jour les procédures de prise de décisions du Conseil d 'administration.

Iii) Communication d 'informations confidentielles aux actionnaires majoritaires

[Problème]

La communication mensuelle d 'informations financières non divulguées telles que les principaux indicateurs financiers mensuels, les tableaux récapitulatifs de l' exécution du budget des co?ts, les tableaux récapitulatifs des flux de trésorerie et les tableaux récapitulatifs des pertes et profits non liés à l 'exploitation par les sociétés cotées constitue une violation de l' article 2 des règles relatives à la divulgation de l 'information à l' intention des sociétés cotées, qui stipule que l 'obligation de divulguer l' information doit être ouverte simultanément à tous les investisseurs.

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[mise en ?uvre des aménagements]

Ce problème découle de l 'application par les sociétés des dispositions pertinentes relatives à la gestion des actifs publics.

à cet égard, en outre, un contr?le strict des informations non publiques informateur de la portée, de la description de processus de communication d'informations, l'établissement de initiés et les archives, a également fait l'actionnaire majoritaire de renforcer l'engagement public de gestion d'informations non délivré par la lettre ".

Afin de renforcer la gestion de l'information privée, la société du 22 octobre 2009 à la convocation de la quatrième session du Conseil d'administration de la vingt - troisième session, par l'intermédiaire de "initiés, système d'enregistrement".

Dans le même temps, la société a également selon le principe de la divulgation d'informations équitable, et à soumettre les résultats annuels de gros actionnaires des lettres sur chaque année, la divulgation publique des lettres des résultats annuels.

(4) le travail d'audit interne n'est pas parfait

1, le manque d'indépendance des auditeurs internes

[Problème]

La société n'a pas la création d'un service d'audit interne, le travail d'audit interne chargé par le Ministère des finances, deux fonctionnaires engagés dans des travaux d'audit interne et d'entreprendre d'autres efforts financiers, ne sont pas conformes aux dispositions sur l'audit interne de l'entreprise doit être équipé d'un auditeur à l'Article 190, les statuts de la société ".

[EN] rectification

Le travail d'audit interne pour la création de l'entreprise dans le Groupe de travail d'audit du Service d'audit des finances chargé par le Directeur de la société, du 2 novembre 2009, l'examen de quatre - vingt - quatrième réunion, sur le secteur des entreprises par le biais de réglage disposé de la loi ", l'audit a créé le Ministère, le 12 juillet 2010, le Conseil l'examen de la cinquième session. Troisième session, par l'intermédiaire de" sur la nomination de gestionnaire de comptes de la loi ".

La société a mis en place de l'indépendance, le Service d'audit interne et d'emploi à plein temps, Directeur de l'audit, équipé de 3 à temps plein de comptes.

2, la portée de l'audit interne n'est pas complète

[Problème]

Question d'audit interne de l'entreprise, principalement axé sur la personne responsable de la société d'audit sous - passifs de départ audit et actifs, sensiblement non concerne le système de contr?le interne et de sa mise en ?uvre, ne correspond pas à la société d'audit interne du système "à l'article 10 concernant la fonction d'audit interne comprend l'établissement d'un système de contr?le interne de l'entreprise, d'améliorer les dispositions pertinentes de la mise en ?uvre et de l'audit.

[EN] rectification

Département de l'audit sous la supervision de la Commission de vérification des comptes des sociétés, au début de chaque année de l'établissement du plan d'audit interne de l'année, le temps de contenu, dans le plan d'audit interne, clairement la responsabilité; à la fin de chaque année au Comité d'audit de la présentation du Rapport de travail d'audit interne, le Comité des commissaires aux comptes par le suivi de la mise en ?uvre de la mise en ?uvre intégrale d'un système d'audit interne de l'entreprise.

Actuellement, le Ministère de l'audit conformément aux exigences du système de travail d'audit interne, principalement à l'exercice de ses fonctions sont les suivantes:

(1) le travail de construction de contr?le interne: Conformément aux normes de contr?le interne de l'entreprise

"Et le contr?le interne de l'entreprise, des lignes directrices pour l'application de la présente partie, dans la société et 6 filiales de promouvoir le travail de construction de système de contr?le interne, par le renforcement de la gestion de processus d'affaires, en opérations importantes de prévention des risques, à créer des risques orienté, comme Point de départ pour le processus de contr?le interne, comme un lien, le système de contr?le interne à base de système de septembre 2011 officiellement publié le 30 Contr?le manuel (essai version)", et à partir du 1er octobre à l'essai.

(2) le travail d'audit interne: a) de mener des projets de suivi dans des travaux d'audit.

En continu avec un polariseur de TFT - LCD du projet de suivi de l'audit, la portée de l'audit couvre l'utilisation de collecte de fonds, de l'ingénierie et équipement d'offres, le processus d'approbation des modifications du projet, selon le contrat de paiement, etc., et à former le suivi du projet de rapport d'examen du TFT - LCD, de manière à risque dans le contournement de projets de fonctionnement; b. Le travail responsable de l'audit de l'économie.

La responsabilité du contr?le économique par des filiales trouve le problème et de suivre de manière continue de vérifier, de normaliser la gestion de l'entreprise; c) des travaux d'audit des fonds spéciaux.

Selon le règlement de la société de gestion du système de collecte de fonds, chaque trimestre, les conditions pour l'utilisation des fonds de l'audit spécial de former le rapport spécial de société de collecte de fonds, de stockage et de l'utilisation effective.

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3 observations d'audit interne et de suivi de la mise en ?uvre

[Problème]

La société n'a pas la formation de son mécanisme de rectification sur avis d'audit interne pour effectuer une inspection de suivi, de rectification de suivre la mise en ?uvre n'est pas en place.

[EN] rectification

, Ltd, le 11 décembre 2009 a convoqué le Conseil de quatre - vingt - cinquième réunion, pour examen par le système d'audit interne portant modification de la proposition d'augmenter les avis d'audit, suivi de la mise en ?uvre de la procédure, à savoir: les problèmes d'audit par le Service d'audit au Directeur un rapport écrit par couche, couche de gestion de charger le Ministre les services de gestion, tels que le Ministère des finances sur l'audit de suivi entreprises rectification rectification rectification, l'entreprise après la formation de la couche de présentation des rapports de la société de gestion après approbation par le Comité des commissaires aux comptes, la vérification de l'enregistrement.

Deuxièmement, les principaux problèmes de gestion financière et de comptabilité existe

I) Incohérence des conventions comptables, des estimations comptables et de leur exécution

[Problème]

La filiale Deep faleke a amorti les batiments sur une période de 25 ans, mais le rapport annuel de la société indique que les batiments à usage industriel et non productif sont amortis sur une période de 35 à 40 ans, respectivement, et que les estimations comptables sont inexactes.

Dans son rapport annuel de 2007, la société a indiqué que les conventions comptables relatives à la provision pour créances irrécouvrables étaient les suivantes:

En 2007, la filiale Hua Peng Textile Co., Ltd, n 'a pas classé les créances par grande rubrique au moment de l' établissement de la provision pour créances irrécouvrables, mais une provision pour créances irrécouvrables représentant 0,5% du solde de toutes les sommes à recevoir n 'est pas conforme aux principes comptables énoncés par La société.

[mise en ?uvre des aménagements]

La filiale Deep Textile Co. Ltd. A été incluse dans les états consolidés en juin 2009 et les incohérences dans les estimations comptables ont été corrigées dans le rapport annuel de 2009;

à l 'heure actuelle, la société a traité les pratiques comptables en stricte conformité avec les conventions comptables publiées.

Ii) non - conformité de la comptabilité analytique avec le principe de proportionnalité

[Problème]

La gestion immobilière et les revenus locatifs sont les recettes principales de l 'entreprise, mais ne sont comptabilisés dans les co?ts d' exploitation principaux que les dépenses engagées pour louer l 'usine de production industrielle. D' autres co?ts liés à la gestion immobilière et à la location, tels que les frais d 'entretien et d' amortissement des immeubles d 'investissement, sont comptabilisés dans les co?ts d' exploitation ordinaires et non dans les co?ts d 'exploitation primaires, et ne sont pas compatibles avec le principe de la répartition des revenus.

[mise en ?uvre des aménagements]

La société a désormais inclus les frais d 'amortissement et d' entretien des biens immobiliers d 'investissement dans les frais généraux de fonctionnement, conformément au principe de la répartition des co?ts.

Iii) irrégularités dans la comptabilisation des provisions pour créances irrécouvrables

[Problème]

Au 30 septembre 2009, la société avait une créance de 14 389 900 000 yuan à recevoir de Jiangxi Splendid Lines Limited (ci - après dénommée ? La splendeur de Jiangxi ?), et elle a fait une provision de 3 091 600 dollars pour créances douteuses à la fin de 2008.

Jiangxi splendide initialement détenue par la société 63,87% de l 'actif net à la fin de 2008 - 620.000 Yuan, une perte de 5.550.000 Yuan, en juin 2009, la société a cédé 20.000 yuans de Jiangxi splendides actions.

Au moment de l 'établissement de son rapport trimestriel de 2009, la société n' avait pas procédé à l 'analyse de la valeur de ses créances, contrairement aux dispositions pertinentes de la norme IAS 22 - comptabilisation et mesure des instruments financiers.

[mise en ?uvre des aménagements]

En ce qui concerne la splendide créance de Jiangxi, la société a procédé à des essais de réduction en décembre 2009.

Dans l'estimation peut être basée sur le montant à récupérer, par le Conseil d'administration à sa quatrième session, la vingt - cinquième réunion a examiné et adopté un projet de loi sur la magnifique sur la société créances provisions pour dépréciation d'actifs, la société en fonction de l'évaluation de la créance dans la province de Jiangxi magnifique recouvrable en 2008, a été mis sur la base de 309 millions de dollars de la provision pour créances douteuses pour parler de la provision pour créances douteuses 677 millions de yuan, soit un total de provisions pour dépréciation d'actifs 986 millions de dollars.

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(4) Les sous - filiale de gestion et de contr?le de la présence de défauts

[Problème]

La société filiale Shenzhen cent ans de vêtements Co., Ltd (ci - après "cent ans de beauté") d'achat, de vente, de défauts de contr?le interne et de gestion de la production, etc.).

No d'enregistrement de l'émetteur - récepteur tels que l'entrep?t de l'administrateur et l'inventaire à plein temps, de matières premières d'émission et de réception dans chaque atelier; ne peut pas précisément de calculer les co?ts de production, mais le prix de vente selon une proportion de confirmer que les co?ts; des contrats, des données brutes des comptes n'est pas complète, et ainsi de suite.

Le problème de la beauté de cent ans, depuis sa création en 2002 toujours, après l'entreprise jusqu'en mai 2009 de l'audit interne a trouvé ces problèmes avant de déléguer à cent ans de beauté nouvelle la personne responsable des finances et de la normalisation progressive.

Les défauts de la gestion et du contr?le de la filiale.

[EN] rectification

Pour résoudre le problème de la présence de la beauté de cent ans de la rectification suivante: améliorer l'achat, la vente, le contr?le interne de la production, etc., à temps plein inventaire des administrateurs et des registres d'inventaire de l'émetteur - récepteur, d'émetteur - récepteur de matières premières entités dans l'entrep?t, et d'améliorer la gestion de l'enregistrement original d'acceptation et de mesure en fonction de la consommation réelle des co?ts de production, de collecte et de répartir le co?t précis, la comptabilisation des produits.

Dans le même temps, la société a un examen global de gestion et de contr?le pour les entreprises du niveau II et de pousser les entreprises du niveau II parfait d'achat, de production, de contr?le interne et d'autres aspects de l'entreprise de vente et de promouvoir l'amélioration de la gestion.

La société a de prendre les mesures suivantes pour renforcer la gestion de l'entreprise de seconde classe:

1, la mise en ?uvre de renforcer encore le système des rapports de gestionnaire de second niveau et le système de gestion de rapport d'informations de chaque entreprise, grace à la mise en ?uvre de ces deux systèmes afin de s'assurer que de saisir l'état de fonctionnement de l'entreprise, afin de détecter les problèmes de gestion et de réaliser une régulation efficace de la filiale.

2, la société affiliée, par le gestionnaire d'affectation de temps de surveillance de la gestion de l'entreprise, et a demandé le rapport mensuel de gestionnaires de donner à l'entreprise de gestion de courant de la situation, sur la situation de l'opération à l'avenir d'octroi de prédiction, et donner des indications sur la gestion des risques.

Par temps de comprendre l'état de fonctionnement de l'entreprise, la mise en ?uvre de la surveillance et de la gestion des camps couplet.

3, régulière et non régulière dans l'entreprise de recherche, sur la base des informations de rétroaction de l'entreprise, a des problèmes, il y a un rappel opportun, présenter des exigences de modification.

Troisièmement, le principal problème de base de comptabilité financière existe

(A) La comptabilisation des irrégularités comptables de base

[Problème]

Des filiales de sociétés de gestion de travaux comptables de base n'est pas en place, la faiblesse de la base de la comptabilité de filiales, il y a plus de non standard.

Par exemple, dans des projets de construction n'est pas opportune de report d'actifs immobilisés; examen de documents comptables de l'entreprise ou personne partie sans la signature du certificat initial important réexamen; la partie non jointe à la comptabilité des bons, pas des bons de création d'index et entre, le certificat original en partie non par Le secteur financier conformément aux exigences de conservation des archives comptables de gestion unifiée de la partie de l'inventaire; l'unique et de vérification d'inventaire, le paiement de la fiche d'homologation sur le personnel concerné la signature n'est pas complète, société de molécules sans registre de notes, la Caisse n'a pas enregistré de la Banque officiel, l'enregistrement des dép?ts bancaires n'est pas opportune, solde bancaire de réglage de compilation et de compte de trésorerie non standard, et ainsi de suite.

[EN] rectification

La société attache une grande importance à la question de la part de la base comptable les enfants, a déjà entreprises en stricte conformité avec le Ministère des finances de la base de comptabilité standard de traitement de la comptabilité, et conformément à la demande de la Commission, en 2009, le Bureau de Shenzhen Shenzhen sociétés cotées de la comptabilité financière spéciale de travail de la Conférence, le renforcement de la gestion financière du personnel, de la formation et de l'évaluation, des conditions de travail base de comptabilité des filiales de procéder à un examen complet, la situation ne réglemente pas immédiatement de rectification, de pousser les entreprises conformément à la spécification d'exigences comptables du travail de base de comptabilité et de gestion de la base de comptabilité comme contenu de la comptabilité de gestion financière quotidienne, le niveau de normalisation d'améliorer le travail de base de comptabilité.

(II) systèmes de gestion financière et de contr?le d'informations n'est pas en place

[Problème]

Administrateur du système d'information spécialisée dans la filiale de la société et ne sont pas indépendamment du secteur financier, mais par un comptable, un administrateur de systèmes d'information, un système de permissions de toutes les informations qui ne sont pas conformes aux exigences essentielles de contr?le interne.

Système d'information financière, l'augmentation ou la diminution de l'utilisateur, de modifier les permissions d'utilisateur sans l'approbation des documents écrits, les défauts présents dans l'approbation et l'autorité de gestion.

Les données de la base de données de la société n'est pas sur le fonctionnement du système d'information de journal de sauvegarde, le manque de surveillance de l'utilisation des systèmes d'information.

[EN] rectification

La société a été créé en dehors du secteur financier indépendant à l'administrateur système, le personnel de l'ordinateur de gestion de société comme administrateur de système, en fonction de l'augmentation ou la diminution de la demande écrite de l'utilisateur par l'Administrateur de la ratification, de modifier les permissions d'utilisateur, afin de renforcer le système de surveillance de l'information financière, et la base de données d'informations de journal d'exploitation sur le système d'information en temps voulu de sauvegarde.

La société a mis en place des systèmes ERP, module de gestion financière accrue, la mise en ?uvre de la société mère - filiale de mise en réseau, d'améliorer le niveau d'information financière de l'entreprise.

En ao?t 2009, le Bureau de Shenzhen de contr?les sur place, du règlement proposé, la société a en mars 2010 la totalité de rectification est terminé.

Après la rectification, l'exigence de l'état réel de la gouvernance d'entreprise et de csrc la publication de la liste des sociétés de gestion de documents normatifs en gros.

En outre, la société a cinq ans sans autre par l'adoption de mesures de surveillance réglementaire et de la bourse.

Ainsi, une annonce.

Ville Textile Co., Ltd (groupe)

Le Conseil d'administration

Vingt deux ans le 20 juillet