Le Contr?le De L 'Ordre économique Et Monétaire Doit être Renforcé D' Urgence.

A des banques que des mécanismes de contr?le de défaillance partielle du capital et de l'entreprise.

Les services de lutte contre le poin?on montrent que la situation n'est pas très optimiste.

Xinhua, depuis le mois d'avril de cette année, le Ministère de la sécurité publique, conjointement avec la BCE, de sécurité et d'autres services, spécialisé dans la lutte contre l'utilisation de la société offshore et des banques de pférer de l'argent volé.

Afficher les données les plus récentes du Ministère de la sécurité publique, à partir du mois d'avril de cette année, jusqu'à présent, le pays a plus de 170 grandes banques, les cas de blanchiment d'argent, impliquant plus de 800 milliards de dollars.

Souterrain endémique, reflète l'ordre économique et derrière

Le contr?le doit être renforcé.

Les données d'affichage SASAC, jusqu'à la fin de 2014, un total de 107 de la maison centrale de la création de l'entreprise a 8515 branches, répartis dans plus de 150 pays et régions dans le monde.

La fin de l'année 2014 l'accroissement du montant total des avoirs à 4,9 milliards de yuans, soit un taux de croissance annuel 16,4%; dans l'entreprise, l'unité centrale pur SASAC contr?le total des actifs, les revenus, le bénéfice total atteignant respectivement 4,68 milliards de yuan, 4,19 milliards de dollars et 1 200 milliards de dollars.

Toutefois, selon le rapport sur le développement durable des entreprises chinoises à l 'étranger 2015, publié le 10 novembre par l' Institut de recherche du Ministère du commerce, le Centre de recherche du Comité d 'investissement national et le Bureau de représentation du Programme des Nations Unies pour le développement en Chine, près de 30% des entreprises chinoises sont actuellement en déficit, 36% d' entre elles étant des entreprises d 'état et 63% des entreprises privées.

Certaines organisations indépendantes ont conclu que plus de 50% des investissements des entreprises d 'état à l' étranger étaient déficitaires.

En avril 2014, le Bureau des affaires étrangères a publié le rapport sur la balance des paiements de la Chine pour 2013.

Les données d'affichage de la position ext?rieure globale du Fonds monétaire international, le taux de rendement de l'investissement étranger direct de la Chine est de 4,3%, est nettement inférieure à celle de la rentabilité de l'investissement étranger direct dans les pays développés, les états - Unis.

Novembre 2014, Directeur du Centre de données Ben EMBA (Institut de gestion de l'Université de Zhejiang, Chine

Le rendement des investissements est en moyenne de - 3% par an, le rendement moyen en Allemagne de 6 à 7%, et notre capacité d 'investissement doit être améliorée.

Parmi les cas typiques de blanchiment d 'argent signalés récemment, on peut citer l' affaire Jinhua ? 9 - 16 ? de Zhejiang.

Les comptes électroniques d 'un groupe impliqué indiquent que 20 720 000 dollars ont été per?us au cours des 10 premiers mois de 2014.

Ce projet, le total des fonds impliqués dans 余億 jusqu'à 4100 dollars.

Actuelle a déjà détruit autour de l'équipe de base de vente de devises au - dessus de la taille des groupes criminels à 8.

L'argent peut être un cas de blanchiment de capitaux à l'échelle de la description de niveau atteint 100 milliards de dollars, ne peut être négligée.

Manuel des opérations de blanchiment d'argent est généralement liquide, le compartimentage, le marché noir même à travers le casino.

Outre la capacité d 'investissement, les problèmes les plus préoccupants sont le commerce fictif et les subventions frauduleuses et la corruption.

Par exemple, Zhao hao yi, suspect dans l 'affaire 9.16, a enregistré à Hong Kong des dizaines de sociétés comme Yiwu Yu fortune Logistics, qui utilisent le compte NRA (compte non résidentiel) pour pférer plus de 100 milliards de yuan renminbi de l' autre c?té de la frontière.

Si...

La faiblesse est un problème de niveau, alors il est impardonnable de se rendre à l 'étranger pour acheter des ressources telles que des minéraux en voie d' épuisement et de convertir les investissements des entreprises en blanchiment d 'argent à des fins personnelles ou collectives.

Un autre groupe a enregistré huit sociétés à Shenzhen, inventé des projets d 'importation et d' exportation et fait des achats frauduleux de devises à partir de banques sur des comptes désignés à l 'étranger pour obtenir des taux d' intérêt et des commissions.

Pire encore, la police a découvert que le groupe criminel dirigé par Pan avait enregistré 12 sociétés de sous - traitance dans la ville de Yinchuan, Ningxia.

Un autre cas, qui s' est produit dans la ville de Fujian, montre qu 'un haut responsable d' entreprise du Nord blanchit d 'énormes sommes d' argent des entreprises d 'état en blanchissant de l' argent par l 'intermédiaire de la Banque souterraine de Fujian.

Ces données pour le volume des échanges sur les exportations de la Chine, de l'efficacité de la ville et de subventions à l'exportation et équitable à cause de cette comparaison, des conséquences graves.

Le blanchiment d'argent est difficile à détruire, tant qu'il y a une différence de marche, il y aura le blanchiment de l'argent, mais dans le blanchiment d'argent impliquant un grand nombre de cas de défaillance, le commerce et l'investissement de fausses escroquer des subventions et d'autres phénomènes, description des mécanismes d'incitation, Ce timbre pour remédier à la situation d'urgence.