Long Tou Gu Fen (600 630): Bulletin (Series)

Code des valeurs mobilières: 600630

Shanghai Longtou (Group) Co.

Bulletin des résultats de l 'élection des membres du Conseil du personnel

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés, m. Wang shiyong a été élu membre du Conseil d 'administration de la dixième session de la société par une lettre de la Confédération syndicale des sociétés (voir annexe).

M. Wang shiyong formera le dixième Conseil d 'administration de la société avec les administrateurs élus lors de l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, qui se tiendra le 30 mai 2019.

Shanghai Longtou (Group) Co.

Conseil d 'administration

31 mai 2019

Annexe: curriculum vitae de M. Wang shiyong

Homme, né en 1961, dipl?mé de l 'université, membre du Parti communiste chinois, Senior Political Worker.

Vice - Secrétaire du Comité du parti, Secrétaire du Comité du parti, Secrétaire du Comité de supervision, Président du syndicat, Vice - Directeur général.

Directeur actuel de l 'entreprise, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire du Comité de discipline, Président de la Confédération syndicale, Secrétaire du Comité du parti au Ministère de l' industrie textile et du textile.

Code des valeurs mobilières: 600630

Shanghai Longtou (Group) Co.

Bulletin des résultats des élections

Le Conseil de supervision de la société et l 'ensemble du personnel de supervision veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes dans le contenu de la présente circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés, la Confédération syndicale des sociétés a fait savoir qu 'elle avait décidé à l' unanimité de nommer Mme Chan Xiaohong responsable du dixième Conseil de supervision des sociétés (voir annexe).

Mme Chan Xiaohong formera le dixième Conseil de supervision de la société avec le directeur élu par l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, qui se tiendra le 30 mai 2019.

Shanghai Longtou (Group) Co.

Conseil de surveillance

31 mai 2019

Annexe: notice biographique de Mme Chan Xiaohong

Femme, née en 1971, dipl?mée de l 'enseignement supérieur, membre du Parti communiste chinois, Senior Political workers.

Secrétaire du Comité d 'entreprise, Vice - Président du syndicat, Ministre du travail des groupes et Directeur du Département de la gestion de la marque; Directeur général de la société, Vice - Président de la Confédération des syndicats, Président du Syndicat des vêtements de la conque, Secrétaire de la Section du parti.

Code des valeurs mobilières: 600630

Shanghai Longtou (Group) Co.

Communication des résolutions de la première réunion du Conseil d 'administration à sa dixième session

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

La première réunion du Conseil d 'administration de Shanghai Longtou (groupe) s' est tenue le 30 mai 2019 dans la salle des invités d' honneur au rez - de - chaussée 555 kangwulu, à Shanghai.

Tous les membres du Conseil et les hauts responsables de l 'entreprise y ont participé.

La réunion du Conseil d 'administration a été convoquée conformément aux Statuts de la société et aux lois et règlements pertinents, et elle a été valide.

La Conférence a examiné et adopté le projet de loi suivant:

Par 9 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné la proposition relative à l 'élection du Président du Conseil d' administration de la société et décidé d 'élire M. Wang Weimin Président du Conseil d' administration de la société pour le même mandat que le Conseil actuel.

Par 9 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné la proposition relative à l 'élection des membres du Comité spécial du Conseil d' administration des sociétés à sa dixième session.

M. Wang Weimin, m. Ning Guohua, m. Xue Jung - Dong, m. Hu hongchun et M. Shao Feng ont été élus membres du Comité stratégique du Conseil d 'administration à sa dixième session et M. Wang Weimin a été élu Président du Comité stratégique du Conseil d' administration.

Ont été élus membres du Comité des commissaires aux comptes pour la dixième session M. Choi haotan, m. Choi rensheng Cai, m. Zhou Zhiyuan et M. Choi haotan pour présider le Comité des commissaires aux comptes du Conseil d 'administration.

Ont été élus membres du Comité des rémunérations du Conseil d 'administration à sa dixième session M. Xue Jung - Dong, m. Choi Hao - Dan et M. Wang shiyong, ainsi que M. Xue Jung - Dong, coordonnateur du Comité des rémunérations et des examens du Conseil d' administration.

M. Choi rensheng, m. Choi haotan et M. Wang Weimin ont été élus membres de la Commission pour la dixième session du Conseil d 'administration et M. Choi rensheng a été élu Président de la Commission.

Le mandat de ces personnes correspond à celui du Conseil d 'administration.

Par 9 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à la nomination du Directeur général de la société.

Sur proposition du Conseil d 'administration et après examen par le Comité de nomination du Conseil d' administration, m. Wang Weimin a été nommé Directeur général de la société pour le même mandat que le Conseil actuel.

Par 9 voix contre zéro, avec zéro abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à la nomination des directeurs généraux adjoints et du Contr?leur financier.

Sur proposition du Directeur général et examinée par le Comité des nominations du Conseil d 'administration, m. Ning Guohua, m. Xu Bin et M. Tamming ont été nommés directeurs généraux adjoints de la société; M. Zhou Zhiyuan a été nommé directeur financier de la société.

Le mandat des hauts fonctionnaires susmentionnés est le même que celui du Conseil d 'administration actuel.

V. Par 9 voix contre zéro, sans abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à la nomination des secrétaires du Conseil d 'administration et des représentants des services de valeurs mobilières.

A) M. Zhou Si Yuan a été nommé Secrétaire du Conseil d 'administration de la société sur proposition du Président et examinée par le Comité des nominations du Conseil d' administration;

Le mandat du Conseil d 'administration est le même que celui de la session en cours.

(les notices biographiques détaillées de M. Wang Weimin, m. Ni Guohua, m. Zhou Siyuan, m. Hu hongchun, m. Shao Feng, m. Xue Jung - Dong, m. Choi haodin et M. Cai rensheng figurent dans le communiqué de la dix - septième réunion du Conseil d 'administration de la Bourse de Shanghai, publié le 29 avril 2019 sur le site Web de la Bourse de valeurs (voir annexe).

Shanghai Longtou (Group) Co.

Conseil d 'administration

31 mai 2019

Notices biographiques

Monsieur Wang shiyong

Homme, né en 1961, dipl?mé de l 'université, membre du Parti communiste chinois, Senior Political Worker.

Directeur général adjoint et Directeur général de la marque queen 's Brand Department of Home Textile (Group) Co., Ltd.

M. Xu Bin

Homme, né en 1968, titulaire d 'un dipl?me universitaire, membre du Parti communiste chinois, économiste assistant.

Secrétaire du Comité du parti et Directeur général adjoint du Département de l 'industrie textile et de la mode de Shanghai Industry Development Co.

M. Tamming

Homme, né en 1971, dipl?mé de l 'université, Master of Business Administration, membre du Parti communiste chinois, économiste assistant.

Directeur général successif de Shanghai Three Guns Import and Export Co., Ltd, Directeur général adjoint de Shanghai Leader (Group) Co., Ltd, Directeur général adjoint de la Division du commerce international, Directeur général adjoint de la société, Directeur général de la Division du commerce international, Secrétaire général adjoint du parti.

Mme He xulin

Femme, née en 1974, dipl?mée de l 'université, membre du Parti communiste chinois, économiste.

Vice - Secrétaire du Conseil d 'administration de la société chef de file de Shanghai (groupe) Co., Ltd.

Code des valeurs mobilières: 600630

Shanghai Longtou (Group) Co.

Communiqué de la première réunion du Conseil

Le Conseil de supervision de la société et l 'ensemble du personnel de supervision veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes dans le contenu de la présente circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

La première réunion de la dixième réunion du Conseil de supervision de Shanghai Longtou (groupe) Co., Ltd s' est tenue le 30 mai 2019 dans la salle de conférence du 3e étage du batiment intégré 555 kangwulu, à Shanghai.

La tenue et la procédure de cette réunion sont conformes aux Statuts de la société et aux lois et règlements pertinents, et elle est légale et valide.

La réunion a examiné une proposition relative à l 'élection du Président du Conseil de supervision des sociétés et a élu Mme Xue Jiefeng Présidente du Conseil.

Shanghai Longtou (Group) Co.

Conseil de surveillance

31 mai 2019

Annexe: curriculum vitae de Mme Xue Jiefeng

Femme, née en 1967, dipl?mée de l 'enseignement supérieur, ma?trise d' ingénierie, ma?trise de gestion, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal (au niveau de professeur).

Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint, ingénieur en chef, Directeur général du Groupe de pilotage de Shanghai, Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général de la Division des services professionnels (Shanghai Textile and Fashion Co., Ltd).

Président actuel du Conseil d 'administration de la société, l' Orient International (Group) Co., Ltd Directeur général de la science et de la technologie et de la fabrication.

Code des valeurs mobilières: 600630

Shanghai Longtou (Group) Co.

2 - 0 - 1 - 8 Bulletin annuel des résolutions de l 'Assemblée générale des actionnaires

- Oui.

éléments importants

? y a - t - il un veto à la présente séance?

Ouverture de la session et participation

I) Date de la Conférence des actionnaires: 30 mai 2019

Ii) lieu de l 'Assemblée générale des actionnaires: la société (555 Kang Wu Road, New District, Pudong, Shanghai) dans la salle de conférence du 2e étage du batiment intégré.

Iii) Participation des actionnaires en actions ordinaires et des actionnaires privilégiés ayant obtenu le droit de vote

- Oui.

Iv) les modalités du vote sont - elles conformes aux dispositions de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés?

La présente Assemblée des actionnaires combine le vote en direct et le vote en ligne.

La réunion était présidée par M. Wang Weimin, Président de la société.

L 'Organisation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés.

V) Participation des administrateurs, des directeurs et des secrétaires des conseils d 'administration des sociétés

1. Neuf membres du Conseil d 'administration de la société et huit participants, m. Shao Feng, membre du Conseil d' administration, n 'a pas pu assister à la présente Assemblée des actionnaires pour des raisons de travail.

2, la société est en fonction de trois superviseurs, trois participants.

M. Zhou Zhiyuan, Secrétaire du Conseil d 'administration, a participé à la réunion, à laquelle ont participé les hauts responsables de l' entreprise.

Examen des propositions

I) Propositions de vote non cumulatives

Titre de la proposition: rapport annuel sur les travaux du Conseil d 'administration en 2018

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre de la proposition: rapport annuel sur les travaux du Conseil de supervision pour 2018

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre de la proposition: comptes financiers annuels pour 2018 et rapport financier annuel pour 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet de loi: projet annuel de répartition des bénéfices pour 2018

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Nom du projet de loi: projet de loi relatif à la demande d 'agrément bancaire pour 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet de loi: projet de loi sur la garantie des filiales à 100% en 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre de la proposition: proposition de renouvellement du mandat de l 'organe de vérification des comptes pour 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet de loi: mise en ?uvre pour 2018 et projections pour 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet de loi: projet de loi sur le commerce des produits dérivés financiers pour 2019

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet: projet de loi sur l 'examen annuel de la rémunération des cadres supérieurs des entreprises en 2018

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Titre du projet de loi: examen du projet de loi sur les subventions des administrateurs indépendants

Document final de l 'examen: Adoption

Votent pour:

- Oui.

Ii) Cumul des voix

Propositions concernant la réélection de candidats non indépendants au Conseil d 'administration

- Oui.

Projet de loi sur la réélection de candidats indépendants au Conseil d 'administration

- Oui.

Projet de loi sur la réélection des candidats au poste de superviseur au Conseil de supervision

- Oui.

Iii) vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes

- Oui.

Iv) notes d 'information sur le vote sur la proposition

Les membres du Conseil d 'administration et les candidats à l' élection de superviseurs figurant dans les projets de loi XII, XIII et XIV de la présente Assemblée générale des actionnaires sont mis aux voix par accumulateur.

Les voix des actionnaires sur les projets de loi IV, V, VI, VIII, XII, XIII et XIV% ont été comptées séparément.

Shanghai Textile (Group) Ltd., actionnaire associé, s' est abstenu de voter.

Témoignages des avocats

Cabinet d 'avocats: jintancheng, Shanghai

Avocat: Wang Min Ming, Peng Shi Jia

Observations finales du Conseil

La procédure d 'Organisation et de convocation de l' Assemblée générale des actionnaires de la société en 2018 (et de la trente - cinquième session), la qualité d 'organisateur, la participation aux réunions, la procédure de vote et les résultats du vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règlements et autres textes normatifs, tels que la loi sur les sociétés, les règles de l' Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et les statuts de la société.

TABLE DES MATIèRES

Résolution de l 'Assemblée générale des actionnaires confirmée et portant le sceau du Conseil d' administration par la signature des administrateurs et des rédacteurs de comptes participants;

Un avis juridique signé et revêtu d 'un sceau officiel par le Directeur du Cabinet d' avocats;

Autres documents demandés par le présent document.

Shanghai Longtou (Group) Co.

31 mai 2019