Xin Hua Jin (600 735): Résolution Adoptée Par Le Conseil D'Administration à Sa Huitième Session

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La huitième réunion du Conseil d 'administration de la société Shandong Xinhua Jin International Co., Ltd, a eu lieu le 2 janvier 2020 dans la salle de conférence 131, rue Songling, Laoshan, district de Qingdao, au 17e étage.La réunion est convoquée et présidée par Mme Zhang Hang, Présidente du Conseil d'administration, sept membres du Conseil d'administration, sept membres du Conseil d'administration, sept membres du Conseil d'administration et sept membres du Conseil d'administration.La procédure d'organisation des réunions est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.La réunion a débouché sur les résolutions suivantes:

Examen de l'adoption d'un projet de loi sur la mise à jour des administrateurs indépendants à soumettre à l'Assemblée des actionnaires pour examen

Approuve la nomination de M. Jiang Qi et de M. Meng Xiang au Conseil d 'administration indépendant de la société et les soumet à l' examen de l 'Assemblée des actionnaires, comme indiqué dans la circulaire de Shandong Xinhua Jin International Corporation Limited sur la mise à jour des administrateurs indépendants, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (Bulletin No 2020 - 002).

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Examen de l 'adoption de la proposition relative à la convocation du premier Congrès provisoire des actionnaires en 2020

Le 20 janvier 2020, la société organisera la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020 pour examiner les projets de loi qui seront examinés par le Conseil d 'administration et soumis à l' examen de l 'Assemblée générale des actionnaires.Pour plus de détails, voir la circulaire de Shandong Xinhua Jin International AG sur la convocation du premier Congrès provisoire des actionnaires en 2020, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (No. 2020 - 003).

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Shandong Xinhua Jin International Co.

3 janvier 2020

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.