Nanfang GF (600250): Déclarations De Candidats Et De Candidats Présentés Par Des Administrateurs Indépendants

Nanjing Textile Import and Export Co., Ltd

Déclaration de nomination des administrateurs indépendants

Les candidats au Conseil d 'administration de Nanjing Textile Import and Export Co., Ltd.Les candidats ont accepté par écrit de présenter leur candidature au Conseil d'administration indépendant de Nanjing Textile Import and Export Corporation Limited à sa neuvième session (voir la Déclaration des candidats au Conseil d'administration indépendant).

Les candidats ont estimé qu'ils remplissaient les conditions requises pour être membres d'un Conseil d'administration indépendant et qu'il n'y avait aucune relation entre eux et Nanjing Textile Import and Export Corporation Limited qui compromettrait leur indépendance, comme indiqué ci - après:

La personne désignée a une connaissance élémentaire du fonctionnement des sociétés cotées en bourse et une connaissance approfondie des lois, règlements administratifs, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi qu'une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans les domaines juridique, économique, financier, réglementaire ou autre pour exercer des fonctions d'administrateur indépendant.Les candidats ont obtenu un dipl?me d'administrateur indépendant conformément aux directives pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées en bourse et aux dispositions connexes.

Les candidats remplissent les conditions suivantes en matière de représentation:

I) Les dispositions de la loi sur les sociétés concernant les qualifications des administrateurs;

Ii) dispositions de la loi sur la fonction publique relatives à l'exercice des fonctions publiques;

Iii) Les dispositions de la Commission centrale de discipline et du Département de l'Organisation centrale relatives à la circulaire sur la réglementation régissant les fonctions d'administrateur indépendant et de superviseur indépendant des sociétés cotées en bourse, des sociétés de gestion de fonds après la démission ou le départ à la retraite des cadres réglementaires;

Iv) La Commission centrale de discipline, le Ministère de l'éducation et le Ministère de l'Inspection générale, dans leurs avis sur le renforcement de l'intégrité et de la lutte contre la corruption dans les établissements d'enseignement supérieur, qui prévoient que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur doivent exercer leurs fonctions à temps partiel;

V) Les dispositions du Règlement provisoire pour l'administration indépendante des compagnies d'assurance du Conseil de supervision de la Chine;

Vi) Règlement de la société chinoise des valeurs mobilières sur les conditions d 'exercice des fonctions d' analyste des valeurs mobilières;

Vii) les cas prévus par d'autres lois, règlements administratifs et règlements sectoriels.

La personne désignée est indépendante:

I) Les personnes employées dans des sociétés cotées en bourse ou leurs filiales, leurs proches immédiats et leurs principales relations sociales

(les membres de la famille immédiate sont les conjoints, les parents, les enfants, etc.; les principales relations sociales sont les frères et s?urs, les beaux - parents, les gendres, les conjoints des frères et soeurs, les frères et s?urs des conjoints, etc.;

Ii) détient, directement ou indirectement, plus de 1% des actions émises par les sociétés cotées en bourse ou sont actionnaires de personnes physiques des 10 premiers actionnaires de ces sociétés et des membres de leur famille proche;

Iii) Les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, des actions de plus de 5% dans des sociétés cotées en bourse ou dans les cinq premières unités actionnaires des sociétés cotées en bourse, ainsi que leurs proches;

Iv) Les personnes exer?ant un contr?le effectif sur les sociétés cotées en bourse et leurs filiales;

V) Les personnes fournissant des services financiers, juridiques, consultatifs, etc., aux sociétés cotées en bourse et à leurs actionnaires majoritaires ou à leurs filiales respectives, y compris l'ensemble des membres de l'équipe de projet de l'Agence d'intermédiation, les réviseurs à tous les niveaux, les signataires des rapports, les associés et les principaux responsables;

Vi) exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur ou de direction dans les unités ayant des relations d'affaires importantes avec les sociétés cotées en bourse et leurs actionnaires majoritaires ou leurs filiales respectives, ou dans les unités ayant des actionnaires majoritaires dans ces unités;

Vii) Les personnes qui, au cours de l'année écoulée, ont eu des antécédents dans les six premiers cas;

Viii) les cas où l'indépendance n'est pas reconnue par d'autres bourses de valeurs de Shanghai.

Il n'y a pas de mauvais antécédents de candidats aux postes d'administrateur indépendant:

I) a fait l'objet de sanctions administratives de la part de la Commission chinoise de supervision et de surveillance au cours des trois dernières années;

Ii) pendant la période où la bourse a publiquement estimé qu'elle ne convenait pas pour diriger une société cotée en bourse;

Iii) a été publiquement condamnée par les bourses de valeurs au cours des trois dernières années ou critiquée à plusieurs reprises;

Iv) plus d'un tiers des réunions du Conseil d'administration de l'année en cours n'ont pas eu lieu pendant la durée de leur mandat;

V) Les opinions indépendantes exprimées au cours de l'exercice précédent de la fonction d'administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

V. y compris Nanjing Textile Import and Export Company Limited, le nombre de sociétés cotées en bourse dans le pays qui ont été désignées pour siéger en qualité d'administrateurs indépendants n'est pas supérieur à cinq, et les candidats sont nommés pour un mandat continu de six ans à Nanjing Textile Import and Export Corporation Limited.

M. Jiang Xiao3, un des candidats, possède une plus grande expertise comptable et une plus grande expérience, ainsi que des qualifications d'expert - comptable agréé et d'expert - comptable principal.Cette personne a vérifié et certifié les qualifications des candidats aux postes d 'administrateur indépendant conformément aux directives pour l' enregistrement et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.

La personne désignée garantit la véracité, l'exhaustivité et l'exactitude de la déclaration susmentionnée et l'absence de toute fausse déclaration ou de tout élément de nature à induire en erreur,

La personne désignée est parfaitement consciente des conséquences qu'une fausse déclaration pourrait avoir.

Déclaration

Nanjing Textile Import and Export Co.

8 juin 2002

Déclaration des candidats au Conseil d 'administration indépendant

J 'ai bien compris et accepté la nomination par le Conseil d' administration de Nanjing Textile Import and Export Co., Ltd.J'ai déclaré publiquement que j'étais éligible à un Conseil d'administration indépendant et qu'il n'y avait pas de relations qui compromettraient mon indépendance en tant que directeur indépendant de la société, en précisant ce qui suit:

I. j 'ai une connaissance élémentaire du fonctionnement des sociétés cotées en bourse, une connaissance des lois, règlements administratifs, règlements sectoriels et autres documents normatifs pertinents, une expérience professionnelle nécessaire pendant plus de cinq ans pour exercer des fonctions d' administrateur indépendant dans les domaines juridique, économique, financier, réglementaire ou autre, et j 'ai obtenu des administrateurs indépendants conformément aux directives pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées en bourse et aux dispositions connexesQualifications.

Les conditions suivantes sont remplies:

I) Les dispositions de la loi de la République populaire de Chine sur les sociétés concernant les qualifications des administrateurs;

Ii) Les dispositions de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine relatives à l'exercice des fonctions publiques;

Iii) Les dispositions de la Commission centrale de discipline et du Département de l'Organisation centrale relatives à la circulaire sur la réglementation régissant les fonctions d'administrateur indépendant et de superviseur indépendant des sociétés cotées en bourse, des sociétés de gestion de fonds après la démission ou le départ à la retraite des cadres réglementaires;

Iv) La Commission centrale de discipline, le Ministère de l'éducation et le Ministère de l'Inspection générale, dans leurs avis sur le renforcement de l'intégrité et de la lutte contre la corruption dans les établissements d'enseignement supérieur, qui prévoient que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur doivent exercer leurs fonctions à temps partiel;

V) Les dispositions du Règlement provisoire pour l'administration indépendante des compagnies d'assurance du Conseil de supervision de la Chine;

Vi) Règlement de la société chinoise des valeurs mobilières sur les conditions d 'exercice des fonctions d' analyste des valeurs mobilières;

Vii) les cas prévus par d'autres lois, règlements administratifs et règlements sectoriels.

En toute indépendance, nul ne peut:

I) Les personnes employées dans la société ou ses filiales et leurs proches, ainsi que les principales relations sociales (les parents directs sont les conjoints, les parents, les enfants, etc.); les principales relations sociales sont les frères et s?urs, les beaux - parents, les gendres, les conjoints des frères et s?urs, les frères et s?urs des conjoints, etc.;

Ii) détient, directement ou indirectement, plus de 1% des actions émises par la société ou sont actionnaires de personnes physiques parmi les 10 premiers actionnaires de la société et leurs proches;

Iii) Les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 5% des actions de la société ou qui sont en poste dans les cinq premières unités actionnaires de la société et leurs proches;

Iv) Les personnes qui exercent le contr?le effectif de la société et de ses filiales;

V) Les personnes fournissant des services financiers, juridiques, consultatifs, etc., à la société et à ses actionnaires majoritaires ou à leurs filiales respectives, y compris tout le personnel de l'équipe de projet de l'Agence d'intermédiation, les réviseurs à tous les niveaux, les signataires des rapports, les associés et les principaux responsables;

Vi) d'exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur ou de direction dans les unités ayant d'importantes relations d'affaires avec la société et ses actionnaires majoritaires ou leurs filiales respectives, ou dans les unités ayant des actionnaires majoritaires dans ces unités;

Vii) Les personnes qui, au cours de l'année écoulée, ont eu des antécédents dans les six premiers cas;

Viii) les cas où l'indépendance n'est pas reconnue par d'autres bourses de valeurs de Shanghai.

Il n'y a pas de mauvais antécédents:

I) a fait l'objet de sanctions administratives de la part de la Commission chinoise de supervision et de surveillance au cours des trois dernières années;

Ii) pendant la période où la bourse a publiquement estimé qu'elle ne convenait pas pour diriger une société cotée en bourse;

Iii) a été publiquement condamnée par les bourses de valeurs au cours des trois dernières années ou critiquée à plusieurs reprises;

Iv) plus d'un tiers des réunions du Conseil d'administration de l'année en cours n'ont pas eu lieu pendant la durée de leur mandat;

V) Les opinions indépendantes exprimées au cours de l'exercice précédent de la fonction d'administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

V. Il n'y a pas plus de cinq sociétés cotées en bourse sur le territoire national, y compris la société, pour lesquelles j'exerce également des fonctions d'administrateur indépendant; je n'ai pas siégé dans la société pendant plus de six ans consécutifs.

J 'ai une plus grande expertise comptable et une plus grande expérience dans le domaine de l' enregistrement des comptables, des comptables de haut niveau.

J 'ai vérifié et certifié les qualifications de mes candidats aux postes d' administrateur indépendant conformément aux directives pour l 'enregistrement et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.Je suis pleinement conscient des responsabilités des administrateurs indépendants et de la nécessité de veiller à ce que ces déclarations soient véridiques, complètes et exactes, qu'il n'y ait pas de fausses déclarations ou de fausses déclarations et que je comprenne parfaitement les conséquences qu'elles peuvent avoir.La Bourse de Shanghai peut confirmer ses qualifications et son indépendance conformément à la présente déclaration.

Je m 'engage à ce que, dans l' exercice de ses fonctions d 'administrateur indépendant de la société, la société soit soumise à la réglementation de la Bourse de Shanghai, conformément aux lois, règlements, règlements, circulaires et règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai, et à ce qu' elle dispose de suffisamment de temps et d 'énergie pour s' acquitter de ses fonctions et rendre des jugements indépendants, sans être soumise aux principaux actionnaires, aux contr?leurs effectifs ou à d' autres entités publiques ou publiques.La Division a l'influence de l'unité ou de la personne concernée.

Je m'engage à démissionner dans les 30 jours suivant la date à laquelle je remplirai les fonctions d'administrateur indépendant si, après mon entrée en fonctions, je ne remplirai pas les conditions requises.

Déclaration

Déclaration: Jiang Xiao 320, 8 juin 2000

Déclaration des candidats au Conseil d 'administration indépendant

Wu Jinsong, j 'ai bien compris et approuvé la présentation de la candidature de Nanjing Textile Import and Export Co.J'ai déclaré publiquement que j'étais éligible à un Conseil d'administration indépendant et qu'il n'y avait pas de relations qui compromettraient mon indépendance en tant que directeur indépendant de la société, en précisant ce qui suit:

I. j 'ai une connaissance élémentaire du fonctionnement des sociétés cotées en bourse, une connaissance des lois, règlements administratifs, règlements sectoriels et autres documents normatifs pertinents, une expérience professionnelle nécessaire pendant plus de cinq ans dans les domaines juridique, économique, financier, réglementaire ou autre pour exercer des fonctions d' administrateur indépendant, et j 'ai pris connaissance des directives pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées en bourse

Et les dispositions connexes ont été prises pour obtenir un certificat d'aptitude au Conseil d'administration indépendant.

Les conditions suivantes sont remplies:

I) Les dispositions de la loi de la République populaire de Chine sur les sociétés concernant les qualifications des administrateurs;

Ii) Les dispositions de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine relatives à l'exercice des fonctions publiques;

Iii) Les dispositions de la Commission centrale de discipline et du Département de l'Organisation centrale relatives à la circulaire sur la réglementation régissant les fonctions d'administrateur indépendant et de superviseur indépendant des sociétés cotées en bourse, des sociétés de gestion de fonds après la démission ou le départ à la retraite des cadres réglementaires;

Iv) La Commission centrale de discipline, le Ministère de l'éducation et le Ministère de l'Inspection générale, dans leurs avis sur le renforcement de l'intégrité et de la lutte contre la corruption dans les établissements d'enseignement supérieur, qui prévoient que les membres de l'équipe dirigeante des établissements d'enseignement supérieur doivent exercer leurs fonctions à temps partiel;

V) Les dispositions du Règlement provisoire pour l'administration indépendante des compagnies d'assurance du Conseil de supervision de la Chine;

Vi) Règlement de la société chinoise des valeurs mobilières sur les conditions d 'exercice des fonctions d' analyste des valeurs mobilières;

Vii) les cas prévus par d'autres lois, règlements administratifs et règlements sectoriels.

En toute indépendance, nul ne peut:

I) Les personnes employées dans la société ou ses filiales et leurs proches, ainsi que les principales relations sociales (les parents directs sont les conjoints, les parents, les enfants, etc.); les principales relations sociales sont les frères et s?urs, les beaux - parents, les gendres, les conjoints des frères et s?urs, les frères et s?urs des conjoints, etc.;

Ii) détient, directement ou indirectement, plus de 1% des actions émises par la société ou sont actionnaires de personnes physiques parmi les 10 premiers actionnaires de la société et leurs proches;

Iii) Les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 5% des actions de la société ou qui sont en poste dans les cinq premières unités actionnaires de la société et leurs proches;

Iv) Les personnes qui exercent le contr?le effectif de la société et de ses filiales;

V) Les personnes fournissant des services financiers, juridiques, consultatifs, etc., à la société et à ses actionnaires majoritaires ou à leurs filiales respectives, y compris tout le personnel de l'équipe de projet de l'Agence d'intermédiation, les réviseurs à tous les niveaux, les signataires des rapports, les associés et les principaux responsables;

Vi) d'exercer les fonctions d'administrateur, de superviseur ou de direction dans les unités ayant d'importantes relations d'affaires avec la société et ses actionnaires majoritaires ou leurs filiales respectives, ou dans les unités ayant des actionnaires majoritaires dans ces unités;

Vii) Les personnes qui, au cours de l'année écoulée, ont eu des antécédents dans les six premiers cas;

Viii) les cas où l'indépendance n'est pas reconnue par d'autres bourses de valeurs de Shanghai.

Il n'y a pas de mauvais antécédents:

I) a fait l'objet de sanctions administratives de la part de la Commission chinoise de supervision et de surveillance au cours des trois dernières années;

Ii) pendant la période où la bourse a publiquement estimé qu'elle ne convenait pas pour diriger une société cotée en bourse;

Iii) a été publiquement condamnée par les bourses de valeurs au cours des trois dernières années ou critiquée à plusieurs reprises;

Iv) plus d'un tiers des réunions du Conseil d'administration de l'année en cours n'ont pas eu lieu pendant la durée de leur mandat;

V) Les opinions indépendantes exprimées au cours de l'exercice précédent de la fonction d'administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.

V. Il n'y a pas plus de cinq sociétés cotées en bourse sur le territoire national, y compris la société, pour lesquelles j'exerce également des fonctions d'administrateur indépendant; je n'ai pas siégé dans la société pendant plus de six ans consécutifs.

J 'ai vérifié et certifié les qualifications de mes candidats aux postes d' administrateur indépendant conformément aux directives pour l 'enregistrement et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.

Je suis pleinement conscient des responsabilités des administrateurs indépendants et de la nécessité de veiller à ce que ces déclarations soient véridiques, complètes et exactes, qu'il n'y ait pas de fausses déclarations ou de fausses déclarations et que je comprenne parfaitement les conséquences qu'elles peuvent avoir.La Bourse de Shanghai peut confirmer ses qualifications et son indépendance conformément à la présente déclaration.

Je m 'engage à ce que, dans l' exercice de ses fonctions d 'administrateur indépendant de la société, la société soit soumise à la réglementation de la Bourse de Shanghai, conformément aux lois, règlements, règlements, circulaires et règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai, et à ce qu' elle dispose de suffisamment de temps et d 'énergie pour s' acquitter de ses fonctions et rendre des jugements indépendants, sans être soumise aux principaux actionnaires, aux contr?leurs effectifs ou à d' autres entités publiques ou publiques.La Division a l'influence de l'unité ou de la personne concernée.

Je m'engage à démissionner dans les 30 jours suivant la date à laquelle je remplirai les fonctions d'administrateur indépendant si, après mon entrée en fonctions, je ne remplirai pas les conditions requises.

Déclaration

Wu Jinsong Song

8 juin 2002