Les Douanes De Ningbo Ont Découvert 137 Millions De Yuan D'Exportation De Vêtements, De Faux Remboursements D'Imp?ts.

Le 16 juin, les douanes de Ningbo, l 'administration fiscale de la ville de Ningbo, l' administration de la sécurité publique de la ville de Ningbo et l 'antenne centrale de la Banque populaire de Ningbo ont publié conjointement une enquête conjointe d' un an sur une affaire de fraude fiscale à l 'exportation de vêtements et de démantèlement d' un groupe de malfaiteurs fiscaux impliqués dans 17 villes et provinces de Zhejiang, Jiangxi et autres.L'affaire concernait des marchandises exportées d'une valeur de 137 millions de yuan et des remboursements d'imp?ts frauduleux d'une valeur de 22 millions de dollars.

En juin 2019, sur la base d 'une enquête conjointe de l' administration générale des douanes, de l 'administration fiscale nationale, du Ministère de la sécurité publique et de la Banque populaire de Chine, les douanes de Ningbo, l' administration fiscale de la ville de Ningbo, le Bureau de la sécurité publique de la ville de Ningbo et les antennes centrales de la Banque populaire de Chine à Ningbo ont mis en place un groupe spécial ? p14 ? de lutte contre les remboursements d 'imp?ts frauduleux à l' exportation.

Après quatre mois d'enquêtes et de preuves, l'équipe spéciale a finalement découvert que le groupe criminel dirigé par Yang contr?lait effectivement quatre entreprises de confection à Nanchang, dans le Jiangxi, en utilisant des factures spéciales de TVA pour acheter illégalement des informations sur les marchandises exportées au nom de la société d du commerce extérieur de la ville de Ningbo, acheter des devises étrangères par des voies illicites et obtenir des remboursements d'imp?ts de l'état d'un montant de 22 millions de dollars.

En ao?t 2020, le tribunal populaire du district de Beilun, dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, a jugé en première instance la société de commerce extérieur d de la ville de Ningbo pour fraude à l'exportation et fausse facturation et l'a condamnée à une amende de 22,1 millions de dollars; l'auteur principal, Yang, a été condamné à 11 ans d'emprisonnement et à une amende de 22,1 millions de dollars.

Selon les informations re?ues, les articles 204 et 205 du Code pénal de la République populaire de Chine prévoient une peine d'emprisonnement de 10 à 10 ans ou de réclusion à perpétuité, ainsi que des amendes pouvant aller jusqu'au double de l'imp?t ou au quintuple de l'imp?t ou la confiscation de biens, lorsque l'exportation ou tout autre moyen frauduleux, d'une valeur exceptionnellement importante ou d'autres circonstances particulièrement graves, est frauduleuse.Quiconque contrevient à une facture spéciale de la TVA ou à d'autres factures utilisées pour obtenir frauduleusement des remboursements d'imp?ts à l'exportation ou des déductions fiscales est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans au moins ou de la réclusion à perpétuité s'il s'agit d'un montant frauduleux ou s'il existe d'autres circonstances particulièrement graves.