中國石油化工儀征化繊股份有限公司公告

中國石油化工儀征化繊株式會社

二○一○年第一回臨時株主総會決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

重要なヒント:

●今回の會議では、提案の否決や修正がない場合。

●今回の會議は新しい提案がないので、採決に提出します。

●當社內の弁護士である北京市海問弁護士事務所の弁護士が今回の証言をしました。

會議は當社の取締役會が招集し、當社の肖維箴副會長が司會します。

一、大會の審議を経て、次の決議を下した：

盧立勇氏を當社の第6回取締役會のメンバーに選出しました。

賛成2,480,907,533株で、議決権の総株式數の100%を占めます。反対0株です。棄権1,302,431,999株です。

このうち非流通株の株主は2,400,000,000株に賛成し、議決権の非流通株數の100%を占め、0株に反対している。流通株の株主は80,907,533株に賛成し、議決権の流通株數の100%を占め、0株に反対している。

二、當社の境界內の弁護士である北京海問弁護士事務所の李麗萍、ウィンヴィッキー弁護士は今回の臨時株主総會を目撃し、法律意見書を発行しました。

弁護士は、今回の會議の招集と開催手順、採決手順、招集者の資格、本會議に出席する株主又は株主代理人の資格は法律及び會社定款の規定に適合しており、今回の會議の採決結果は有効であると考える。

三、「香港連合取引所証券上場規則」（「香港上場規則」）に基づき、ピカファー會計士事務所は今回の臨時株主総會のポイントモニターとして任命された。

四、臨時株主総會が開催されたため、上海証券取引所（「上交所」）の要求に従い、當社が上取引所に上場したA株は二○一○年九月二十八日で廃止されました。

注：當社の投票結果はすでに営業會計士ピカウェイ會計士事務所によって審査されました。ピカドイ會計士事務所の仕事は香港の上場規則に基づいて若干の手続きを実行することを當社が作成した投票結果の概要が當社が収集し、ピカドイ會計士事務所に提供する投票表と一致するかどうかを確認することに限られます。

これに対してKPMG事務所は、香港會計士公會が公布した「核數準則」による監査や審査を行う仕事ではなく、KPMGの事務所も法律解釈や投票権に関する事項について確認や意見を出すことができません。

重役會の命を受ける

呉朝陽

取締役會秘書

二○一○年九月二十八日

証券略稱：S儀化証券コード：600871號：臨2010-02

中國石油化工儀征化繊株式會社

第六期董事會第十四回會議決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

中國石油化工儀征化繊株式會社（「當社」）第6回取締役會第14回會議は2010年9月28日午前10時に中國江蘇省儀征市本社怡景半島ホテル會議センターで開催されます。

8人の取締役が會議に出席し、4人の取締役が會社を休んで、他の取締役に會議に出席して権力を行使するように依頼します。

會議は次のような決議を採択した。

一、全取締役は満場一致で決議し、盧立勇取締役を代表取締役に選出する。

二、全體の取締役は満場一致で決議し、取締役會の各専門委員會の構成人員を調整する。

重役會の命を受ける

呉朝陽

取締役會秘書

二○一○年九月二十八日