丹東化學繊維株式會社公告

証券コード：000498証券略稱：*ST丹化公告番號：2010-27

丹東

第六回三回取締役會決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

一、仕事の変動の原因で、潘躍東さんは會社の取締役、取締役會秘書、財務総監、副総経理をやめました。

二、「取締役補選に関する案件」

會社の取締役會は第6回取締役會非獨立取締役候補の陳愛欽女史を取締役に指名した。

陳愛欽、女性、1963年3月生まれ、高級経済士、現在アモイ永同昌グループ會社の副社長、総経理をしています。

當社の株式を保有していません。持株株主及び実際支配人と関係があります。中國証券監督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていません。

この議案は株主総會に提出して議決しなければならない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

三、會社の取締役會が決定し、取締役會の秘書が空いている間、會社の総経理の林霆氏が取締役會秘書の職責を代行する。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

四、會社の社長の指名により、厳_を會社の財務監督に任命する。

厳_、女性、1967年2月生まれ、大學本科、學士學位、公認會計士、會計士、技師。

広東省の原子力発電の合弁會社の技師、中國太平洋財産保険株式會社の湖北支社の財政部課長を擔當していました。現在は北京晨谷苑不動産開発有限公司の財務監督をしています。

會社の株式を保有していない。持株株主及び実際支配者とは関係がない。中國証券監督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

五、會社の社長の指名により、航空會社の副社長に任命する。

航空、男性、1970年11月生まれ、共産黨員。

華中理工大學経済學部卒業、経済學士、會計士、登録コンサルティングエンジニア（投資）、登録証券従業員（証券投資コンサルティング業務）。

中國建設銀行の福州晉安支店長を務めました。現在は中國建設銀行福州城北支店國際業務部のマネージャーをしています。

會社の株式を保有していない、持株株主及び実際支配者とは関連がない、中國証券監督會の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

會社の獨立取締役は、會社の第六回三回取締役會が審議し、任命された高級管理者及び役員の辭任手順は「會社法」と「會社定款」の規定に符合しており、任命された上級管理者はその職務の能力を備えており、取締役會の指名、任命に同意していると考えています。

六、會社の取締役會は2010年10月27日に臨時株主総會を開催する予定で、詳しくは同日の「丹東化學繊維株式有限公司2010年第一回臨時株主総會開催に関する通知」を參照してください。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

丹東化學繊維株式會社取締役會

2010年10月9日

証券コード：000498証券略稱：*ST丹化公告番號：2010-28

丹東化學繊維株式會社

2010年第一回臨時株主総會開催についてのお知らせ

當社及びその取締役、監事、高級管理者は公告內容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

一、會議の基本狀況

1、招集者：會社取締役會

2、會社の第六回三回取締役會の審議で、「丹東化學繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総會開催に関する通知」が採択されました。會議の開催は「會社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「會社定款」などの規定に適合しています。

3、會議の開催日と時間：2010年10月27日午前9時

4、會議の開催方式：現場記名投票

5、出席先

（1）2010年10月22日午後までに、中國証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している當社の株主全員を登録する。

上記の株主全員は株主総會に出席する権利を有し、かつ、書面で代理人を會議に出席させて議決に參加させることができ、當該株主代理人は當社株主である必要はない。

（2）當社取締役、監事及び高級管理者。

（3）當社が採用した弁護士。

6.會議場所：遼寧省丹東市振興區浜江西路6號

丹東化學繊維株式會社會議室

二、會議審議事項

1、今回の株主総會で審議された議案はすでに會社の第六期三回、第六回二次取締役會で審議され、議案は合法的である。

2、今回の株主総會の議案：

（1）、『取締役補選に関する案件』

第6回取締役會非獨立取締役候補の陳愛欽女史を取締役に選出する。

（2）「會社定款」第二章第十三條「経営範囲」の修正に関する案件。

原：第十三條法律に基づいて登録して、會社の経営範囲：化學繊維及び化繊織物の製造を主に扱っています。化學繊維技術コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービスを兼営しています。

化學繊維及び化學繊維の製造を主に扱い、化學繊維技術コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービス及び不動産投資、不動産ブローカー、不動産コンサルティングサービスなどを兼営する。

3、議案の內容は詳しくは2010年10月12日と2010年8月31日の「中國証券報」、「証券時報」、大潮流資本洪水ネット（www.cninfo.com.cn）に掲載された「丹東化學繊維株式有限公司第六回三次取締役會決議公告」、「丹東化學繊維株式有限公司第六回第二次取締役會決議公告」を參照してください。

三、會議の登録方法

1、登録方式：法人株主が會社の営業許可証のコピー（法人公印を捺印する）、法人授権依頼書と出席者の身分証を持って登録手続きを行います。流通株株主は本人の身分証と本人の株主口座カードを持って登録手続きを行います。授権委託代理人は授権依頼書、本人の身分証、授権者株主口座カードを持って登録します。

2、登録場所：丹東化學繊維株式有限公司証券部

四、その他

1、會議の連絡先：

連絡先：遼寧省丹東市振興區浜江西路6號

丹東化學繊維株式會社証券部

2、連絡先：余承義

3、電話：0456-164666

4、ファックス：0412-237377

5、郵便番號：118000

會議の費用：會議期間は半日で、參加者は交通と宿泊の費用は自分で処理します。

ここに公告する。

丹東化學繊維株式會社

重役會議

2010年10月9日

授権依頼書

會社を代表して、丹東化學繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総會に出席しました。

依頼者：

委託者の身分証番號：

委託者持株數：

委託者株主口座番號：

受託者：

受託者の身分証番號：

依頼日：年月日