経緯紡織機械株式有限公司公告

株式コード：000666株式略稱：

経緯紡織機械株式會社

2010年第三回臨時株主総會の追加通知

當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

當(dāng)社は2010年10月15日に「証券時報」、大潮流情報網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）で2010年第3回臨時株主総會開催の通知を発表しました。この臨時株主総會は現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせた方式で行われます?，F(xiàn)場會議は2010年11月30日午後2時30分に開催される予定です。

當(dāng)社は最近、天職國際會計士事務(wù)所有限公司を受け取りました。

上記のように、當(dāng)社の総株価33.83%の持株株主である中國紡織機械（集団）有限公司は、2010年第3回臨時株主総會の追加提案を當(dāng)社に提出し、株主総會で天職香港會計士事務(wù)所有限公司（Baker TillyHongKong）を當(dāng)社の2010年12月31日までの年間の國際核保有者として採用し、取締役會に授権し、その報酬金を決定するよう提案しています。

當(dāng)社の「會社定款」の規(guī)定により、當(dāng)社はこの補足提案を2010年第三回臨時株主総會の議題に組み入れ、次のような普通決議案を追加し、2010年第三回臨時株主総會の議案とします。

一般決議案3：國際核數(shù)師の再招聘に関する議案

天職香港會計士事務(wù)所有限公司（UHYVocationHKCPCPALimited）の採用終了を承認(rèn)しました。當(dāng)社は2010年12月31日現(xiàn)在の財政年度までの國際核數(shù)師として、天職香港會計士事務(wù)所有限公司（BakerTillyHongKongLimited）を任命しました。2010年12月31日までに當(dāng)社の會計年度の國際監(jiān)査法人であります。。

また、今回のネット投票では、取引システムの投票を採用した投票手順に応じて議案を追加します。

「委託価格」項目に今回の臨時株主総會の議案番號を記入し、1.00元代表議案1、2.00元代表議案2、3.00元代表議案3をこれに類推する。

各案件はそれぞれの価格でそれぞれ申告します。

株主がすべての議案に対して同じ意見を示す場合、「総議案」のみを投票することができる。

具體的には下表の通りです。

議案番號

議案の概要

オファーに対応します

100

総議案

100.00

1

恒天不動産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

1.00

2

中國紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する提案

{pageubreak}

2.00

3

國際核數(shù)師の改任に関する議案

3.00

元臨時株主総會通知別添一：「今回の株主総會提案事項に対する投票指示」に該當(dāng)する変更は以下の通りである。

議案番號

議案の概要

投票する

賛同する

反対する

権利を捨てる

100

総議案

1

恒天不動産有限公司への増資及び持分譲渡に関する提案

2

中國紡織機械（集団）有限公司との「総合サービス契約」締結(jié)に関する提案

3

國際核數(shù)師の改任に関する議案

上記以外にも、當(dāng)社が2010年10月15日に発表した「経緯紡織機械株式有限公司2010年第三回臨時株主総會通知」に記載されている各株主総會の事務(wù)は変更されていません。

會議の連絡(luò)先：

住所：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7階會社取締役會秘書室

郵便番號：100125電話：（010）84534078ファックス：（010）84534135

経緯紡織機械株式會社

重役會議

2010年11月8日

株式コード：000666株券略稱：経緯紡機公告番號：2010-49號

経緯紡織機械株式會社

子會社中融國際信託有限公司について

會社登録資本金の増加に関する公告

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

経緯紡機械株式有限公司（略稱「本社」）は2010年8月20日に中融國際信托有限公司（略稱「中融信」）の36%の株式を取得しました。

中融信託の元の登録資本金は人民元32,500萬元で、全株主の同意を得て、2009年度の分配利潤のうち198,415,860.11元、2009年12月31日現(xiàn)在の會社の任意の剰余公積累計殘高は54,049,286.76元、會社の取締役會基金累計殘高は2,534,853.13元などの合計255,000元で、000.00元はすべて株主の持分比率によって、中國資本金の登録比率によって、人民元の増資に変更されます。

特にここに公告する

経緯紡織機械株式會社

重役會議

2010年11月8日