國(guó)投資本（60061）：取締役會(huì)秘書の変更

國(guó)が本株式有限會(huì)社を投資する場(chǎng)合、取締役會(huì)秘書の変更に関する公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

會(huì)社の取締役會(huì)はこのほど、會(huì)社の取締役會(huì)秘書の李桜さんから書面で辭職報(bào)告を受けました。仕事の原因で、李桜さんは會(huì)社の取締役會(huì)の秘書を辭めることを申請(qǐng)しました。そして會(huì)社の取締役、社長(zhǎng)を引き続き務(wù)めます。會(huì)社は李桜さんが取締役會(huì)秘書を務(wù)めている間に、會(huì)社の経営発展のための努力と貢獻(xiàn)に感謝します。

2021年2月5日、會(huì)社は第8回17回取締役會(huì)を開(kāi)催し、「國(guó)投資當(dāng)株式有限公司の會(huì)社取締役會(huì)秘書の任命に関する議案」を?qū)徸hし、「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の規(guī)定に基づき、會(huì)社の取締役會(huì)の指名委員會(huì)で審議し、獨(dú)立取締役の審査を経て、會(huì)社の取締役會(huì)は姚肇欣氏を會(huì)社の取締役秘書に任命することに同意しました。任期は、議案が董事會(huì)の審議を経て可決された日から、第八期董事會(huì)の任期満了時(shí)までとする。

ここに公告する。

國(guó)投資本株式有限公司

取締役會(huì)2021年2月5日

添付ファイル:

姚肇欣さんの履歴書

姚肇欣、男、1972年生まれ、経済學(xué)修士、正高級(jí)経済師、現(xiàn)在國(guó)投資本株式有限公司副総経理、総法律顧問(wèn)、錦泰財(cái)産保険株式有限公司取締役と中國(guó)投資融資擔(dān)保株式有限公司取締役を兼任しています。2019年7月に上交所董秘資格証明書を取得しました。國(guó)家開(kāi)発投資會(huì)社弁公庁業(yè)務(wù)主管、戦略発展部業(yè)務(wù)主管、國(guó)資委企業(yè)改革局再編処副処長(zhǎng)（著任）、資本運(yùn)営部金融業(yè)務(wù)処副処長(zhǎng)、國(guó)投資本持株有限公司持分管理部経理、國(guó)投資本持株有限公司総合部経理、國(guó)投資本株式有限公司総裁補(bǔ)佐を務(wù)めました。