深紡織A（000045）：第一期社員持株計畫第一回保有者會議決議

深セン市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計畫第一回保有者會議決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司（以下、「會社」という）第一期社員持株計畫の第一回保有者會議が2021年6月21日に通信採決で開催された。今回の會議に出席した保有者は計127人で、社員の株式保有計畫のシェア1,217萬件を代表して、會社の第一期社員持株計畫の総シェアの99.02%を占めています。今回の會議は會社の取締役會秘書の姜澎が主催します。會議の招集、開催と採決の手順は會社の第一期社員の株式保有計畫に関する規定に適合している。會議は記名投票で議案を審議し、會議の審議で採択された関連事項を次のように公告します。

第一期社員持株計畫管理委員會の設立に関する議案を審議で採択した。

第一期社員持株計畫管理委員會を設立し、社員持株計畫の日常管理と監督機構とすることに同意する。社員持株計畫管理委員會は社員持株計畫保有者會議に責任を負い、保有者を代表して株主権利を行使する。第一期社員持株計畫管理委員會は3人の委員で構成され、管理委員會主任1名を設置する。

議決結果：1,217萬件に同意し、會議に出席した保有者の持分総數の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。

二、「深セン市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計畫管理委員會委員の選挙に関する議案」を審議で採択した。

姜澎、李振宇、王重虎を選出して會社の第一期社員の持株計畫管理委員會の委員とし、任期は第一期社員の持株計畫の存続期間と一致する。

上記管理委員會の委員の中で、姜澎は會社の取締役會秘書であるほか、管理委員會の委員は會社の持ち株株主または実際支配者の単位で職務を擔當していない。會社の5%以上の株主、実際支配者、會社のその他の取締役、監事及びその他の高級管理者とは関連がない。

議決結果：1,217萬件に同意し、會議に出席した保有者の持分総數の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。同日、會社は第一期社員持株計畫管理委員會第一回會議を開催し、姜澎を會社第一期社員持株計畫管理委員會主任に選出した。

三、「深圳市紡織（集団）株式有限公司第一期社員持株計畫管理委員會に授権することについての提案」が審議されました。

第一期社員持株計畫管理委員會に授権して、今回の社員持株計畫に関する事項を処理することに同意します。具體的な授権事項は以下の通りです。

1、保有者會議の招集を擔當する。

2、所有者全員を代表して、當社社員の持株計畫に日常管理を行う；

3、所有者全員を代表して社員持株計畫に保有する株式の株主権利を行使し、又は専門機関に授権して株主権利を行使する。

4、決定は関連の専門機関を採用し、持株計畫の日常管理のために管理、コンサルティングなどのサービスを提供するかどうか。

5、専門機関とのドッキングを擔當しています。

6、社員の株式保有計畫を代表して、対外的に関連協議、契約を締結する。

7、社員の持ち株計畫の利益配分を管理し、社員の持ち株計畫の法定ロック期間及び持分ロック期限が満了した時、標的株式の売卻及び分配などの関連事項を決定する。

8、従業員の持株計畫のシェア登録、相続登録を行う；

9、従業員の持株計畫の減少手配を擔當する；

10、保有者が會議で授権するその他の職責。

本授権は會社第一期社員持株計畫の第一回保有者會議の承認日から會社第一期社員持株計畫の終了日まで有効である。

議決結果：1,217萬件に同意し、會議に出席した保有者の持分総數の100%を占めます。0部に反対します0部を棄権する。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限會社

重役會議

二○二一年六月二十二日