海寧中國皮革城發布股份限售公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份數量為344，253，000股，占公司總股本的61.47%。

　　2、本次解除限售股份可上市流通日期為2013年1月26日，因該日為非交易日，故本次解除限售股份實際可上市流通日期為2013年1月28日。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2009]1493號”文核準，海寧中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公開發行人民幣普通股(A股)7，000萬股，并于2010年1月26日在深圳證券交易所中小企業板掛牌上市，上市后公司總股本為28，000萬股。

　　2011年5月17日，公司2010年年度股東大會審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意以公司2010年末總股本28，000萬股為基數，向公司全體股東以資本公積金每10股轉增10股。股權登記日為2011年5月25日，除權除息日及轉增流通股上市日為2011年5月26日。轉增股本后公司總股本由28，000萬股增加至56，000萬股。

　　目前尚未解除限售的股份數量為398，031，149股。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除限售股東的股份鎖定及限售承諾情況如下：

　　公司實際控制人海寧市財政局、控股股東海寧市資產經營公司和第二大股東海寧市市場開發服務中心承諾：自公司股票在證券交易所上市交易日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理在公司發行前其已直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。

　　根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關規定，本公司首次公開發行A股股票并上市后，海寧市資產經營公司和海寧市市場開發服務中心轉由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原股東的禁售期義務。

　　經核查，上述承諾均得到了嚴格履行;上述股東不存在非經營性占用本公司資金的情形，亦不存在公司對其違規擔保的行為。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2013年1月28日。

　　2、本次解除限售股份的數量為344，253，000股，占公司股本總額的比例為61.47%。

　　3、本次申請解除股份限售的股東人數為3人。

　　4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　單位：股

　　序號

　　股東全稱

　　所持限售股份

　　總數

　　本次解除限售

　　股份數量

　　備注

　　1

　　海寧市資產經營公司

　　212，483，600

　　212，483，600

　　質押凍結100，000，000股

　　2

　　海寧市市場開發服務中心

　　117，769，400

　　117，769，400

　　質押凍結58，880，000股

　　3

　　全國社會保障基金理事會轉持三戶

　　14，000，000

　　14，000，000

　　-

　　合計

　　344，253，000

　　344，253，000

　　說明：

　　(1)海寧市資產經營公司持有公司股份212，483，600股，其中100，000，000股處于質押凍結狀態，解除限售后該股份質押凍結狀態保持不變;

　　(2)海寧市市場開發服務中心持有公司股份117，769，400股，其中58，880，000股處于質押凍結狀態，解除限售后該股份質押凍結狀態保持不變。

　　四、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書;

　　2、限售股份上市流通申請表;

　　3、股份結構表和限售股份明細表。

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董 事 會

　　2013年1月23日