*ST凱瑞(002072)：董秘孫琛辭職 聘任朱小艷為副總經理兼董秘

　　凱瑞德控股股份有限公司關于聘任副總經理兼董事會秘書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　凱瑞德控股股份有限公司(以下稱“公司”)于近期收到董事會秘書兼財務總監孫琛先生提交的書面辭職報告，孫琛先生因公司崗位調整，申請辭去公司董事會秘書的職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，孫琛先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，孫琛先生辭職后將繼續在公司擔任財務總監職務。

　　公司董事會對孫琛先生在擔任董事會秘書期間的勤勉工作和為公司發展做出的突出貢獻表示衷心感謝。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司于2021年3月23日召開第七屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于聘任副總經理兼董事會秘書的議案》。公司董事會決定聘任朱小艷女士(簡歷詳見附件)擔任公司副總經理兼董事會秘書，任期自本次董事會決議之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　朱小艷女士于2020年4月10日辭去公司董事會秘書兼財務總監的職務，其離任后截至目前不存在買賣公司股票的情形。朱小艷女士具備履行公司董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗，并取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。公司已按相關規定將朱小艷女士的董事會秘書任職資格提交深圳證券交易所審核無異議。其聯系方式為：

　　電話：16502052227，電子郵箱：18676781486@163.com

　　聯系地址：湖北省荊門高新區·掇刀區培公大道201號(鑫港國際商貿城)C4-1幢二樓201室

　　獨立董事對朱小艷女士的任職資格進行了審核，并發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上相關公告。

　　特此公告

　　凱瑞德控股股份有限公司董事會2021年3月24日

　　朱小艷簡歷如下：

　　朱小艷，女，中國國籍，漢族，1989年出生，大學本科畢業，獲得中國注冊會計師資格、董事會秘書任職資格、基金從業資格、證券從業資格。曾任天職國際會計師事務所審計員；深圳市惠程信息科技股份有限公司證券事務代表、投資管理部副經理；廣東群興玩具股份有限公司董事會秘書、董事、財務總監、總經理；公司董事會秘書兼財務總監。

　　朱小艷女士未持有上市公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司持有5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經核查，不屬于“失信被執行人”；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。