L'Impunité Des Banques Devises Exposé 16 & Nbsp; & Nbsp; Quatre Rangées Impliqué
Le 29 décembre, Sécurité Bulletin de la deuxième tranche de la Banque Change les irrégularités Le cas typique et sanctions, dit que depuis le mois d'octobre, la Banque a été achevée en cas de non - respect des sanctions concerne 20 régions, comprenant Quatre lignes Soixante - dix - neuf succursales bancaires de 16 personnes morales ont été sanctionnées par des amendes, la suspension de certaines opérations de change, etc.
Dans le contexte de l 'afflux d' argent ? chaud ?, la direction des affaires étrangères a mené à bien, à la fin de février dernier, des opérations spéciales dans les provinces (districts et municipalités) où les entrées de fonds en devises sont relativement concentrées pour lutter contre les entrées illégales de capitaux ? chauds ?, dont 197 cas ont été identifiés, pour un montant cumulé de 7 milliards 740 millions de dollars.
? alors que la plupart des banques continuent d 'améliorer leurs services financiers, elles sont de plus en plus conscientes de la conformité et, d' une manière générale, de la conformité.
Mais l'examen a également constaté que les irrégularités dans la gestion de la Banque, la partie principale de la dette à court terme comprend: - des indicateurs, des irrégularités de capital pour le personnel, de règlement, de services et de projets de financement du capital et souvent, en violation des règles de gestion des comptes en devises, et la manipulation de valet de service n'est pas sérieusement l'exécution de la vérification de l'authenticité, etc. ".
En sécurité.
Le Département des affaires étrangères a également fait état d 'une deuxième série de cas typiques d' irrégularités et de sanctions en matière de change dans les banques.
Le premier exposé a eu lieu il y a deux mois.
La succursale de Jiangnan à Yulin et la succursale de Yulin ont tous deux effectué des opérations de virement de billets de banque individuels, pour un montant de 67 000 dollars et 2,3 millions de dollars de Hong Kong, respectivement.
La Banque a également nommé trois branches, dont six dans la branche de Shanghai non strict contr?le de règlement de certificat, pour une société de courses de gérer le capital de règlement 1 stylo, le montant de 6311.66 millions de dollars de Hong Kong.
Selon l'enquête, dont 2672.12 millions de dollars de Hong Kong ne correspondant pas de certificat de règlement.
La succursale de Beijing à trois yuan pour effectuer des opérations de change personnelles au - delà du total annuel sans vérification d 'un certificat de change d' un montant de 1 730 000 dollars.
Shenzhen Baoan Shenzhen branche de support de comportement d'un instrument pour des pactions de change les sociétés de prêts à court terme, 230 millions de dollars le montant de devises.
En outre, la succursale de Fuzhou de la Banque internationale de Xiamen n 'a pas procédé à 33 virements par l' intermédiaire du système d 'information sur la gestion des opérations de change, pour un montant total de 17 282 200 dollars de Hong Kong, en violation des dispositions pertinentes relatives à la gestion des changes; 56 virements de fonds effectués par 56 personnes appartenant à l' une des catégories du Conseil d 'administration de Ningbo de la Banque de développement de Shanghai, pour un montant total de 2 769 900 dollars; et 3 virements de capitaux effectués par le Département des opérations de la succursale de la Banque centrale de Dalian Estate, pour un montant total de 1 379 000 dollars.
- Related reading
Le Plan Quinquennal De La Pensée Claire & Nbsp; & Nbsp; L'Introduction D'Une Taxe Environnementale Inévitable
|- Actualité | La FIA Est Devenue Un Partenaire Officiel Pour Les Chaussures De Sport En Ligne.
- Actualité | Derrière Le Carnaval "Chaussures Sautées": Les Poireaux Sont Coupés Par La Pluie.
- Actualité | La Société Mère N 'A Pas Réussi à S' Attendre à Ce Que Zara L' Aide à Renverser La Tendance.
- Actualité | Est - Ce Que Le Fondateur Vetements Emmènera La Famille Au Sommet Après Son Départ?
- Actualité | Pendant Les Six Premiers Mois De L 'Année, Trois Plates - Formes De Vente De Chaussures à Trois Marées Ont Financé Plus D' Un Milliard De Dollars.
- La mode | Nouvelle Série De Lunettes Personnalisées
- La mode | Lucien Pellat - Finet X Elfe Baby
- Actualité | Développement De La Cha?ne D 'Approvisionnement De La Marque De Vêtements Conscient De Ses Propres Insuffisances
- Actualité | Com.NET.CN Guojikezhuangzhuangzhuangpingshixiangjiushijian.Com.NET.CN Zgzdzpjzjzjzj.Com.NET.CN
- Actualité | Com.NET.CN Guojikezhuangzhuangzhuangpingshixiangjiushijian.Com.NET.CN Zgzdzpjzjzjzj.Com.NET.CN
- Examen Des Tendances De La Mode Masculine En 2010
- 童裝設(shè)計大賽柯橋舉行
- Le Gouvernement De L'Inflation à Contenir La Chine Pourrait Déclencher Une Nouvelle Hausse RMB
- La Conférence De Lancement De La Mode Du Printemps Et De L 'été 2011 à Paris.
- La Beauté Personnalisée De La Robe De Luxe
- Les Prix Intérieurs Du Coton Seront Stables Et Baisseront.
- 央行時隔兩年上調(diào)再貸款利率 調(diào)控信貸意圖明顯
- China Xinbao A Soutenu Les Exportations Textiles Cette Année Pour Un Montant De 19 Milliards 860 Millions De Dollars.
- Le Pport Maritime: "Libérer" Et "Des Techniques De Sélection De Connaissement Maritime"
- Un Menteur Habile "Vente"