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外管局の通報(bào)によると、16軒の外貨違反銀行が摘発されました。

2010/12/30 8:48:00 39

12月29日、

外管局
第二陣の銀行に通報(bào)します。
外國(guó)為替規(guī)則に違反する
10月以來(lái)、銀行の違反事件の罰則が完了しているという典型的な例としては、20の地域が含まれています。
四大行
これを含む16の法人銀行の79の支店機(jī)構(gòu)は、罰金、一部の外貨業(yè)務(wù)の停止などの処罰形態(tài)を含む。

「熱いお金」の流入が勢(shì)いを減らさない背景に、今年2月下旬、外管局は一部の外貨資金の流入が比較的集中している省（區(qū)、市）で、「熱いお金」などの違法資金の流入に対処し、打撃を與える特別行動(dòng)を展開(kāi)しました。

ほとんどの銀行は金融サービスを改善しつつ、コンプライアンス意識(shí)を強(qiáng)め、コンプライアンス全體の狀況を改善しています。

しかし、一部の銀行の経営には違反行為があることが判明しました。主に短期外債の超指標(biāo)、資本金の外貨決済、個(gè)人の外貨決済、経常項(xiàng)目と資本プロジェクトの資金収支業(yè)務(wù)、外貨口座管理規(guī)定に違反し、顧客代行業(yè)務(wù)を行う時(shí)には真実性審査などを真剣に履行していませんでした。

外管局によると。

外管局は同時(shí)に第二陣の銀行外貨規(guī)則違反と典型的な処罰事例を通報(bào)しました。

初通報(bào)は二ヶ月前です。

今回の通報(bào)リストでは、工商銀行は4つの支店機(jī)構(gòu)に関連し、佛山塩歩支店と揚(yáng)州江支店はいずれも厳格に外貨決済証明書(shū)を?qū)彇摔筏皮い胜い郡帷?huì)社の資本金の人民元決済を行い、関連金額は合計(jì)4549萬(wàn)ドルになります。玉林市江南支店と玉林支店営業(yè)部は規(guī)定に違反して個(gè)人の現(xiàn)金分割決済業(yè)務(wù)を行います。

建設(shè)銀行も3つの支店が指名されました。その中、上海六里支店は決済証明書(shū)を厳格に審査していません。あるショッピング會(huì)社のために資本金の決済を行いました。金額は6311.66萬(wàn)香港元です。

調(diào)べたところ、その中の2672.12萬(wàn)香港元には相応の決済証明書(shū)がない。

北京支店の三元支店では、個(gè)人が年度総額を超えて人民元を決済する業(yè)務(wù)を行っていますが、決済証憑を?qū)彇摔筏皮い蓼护蟆＝痤~は173萬(wàn)ドルです。

深セン市支店の寶安支行為は深圳のある計(jì)器會(huì)社が短期外貨貸付の決済を違反して行いました。決済金額は230萬(wàn)ドルです。

また、廈門(mén)國(guó)際銀行福州支店は個(gè)人決済外貨管理情報(bào)システムを通じて外貨決済33件を行いません。金額は合計(jì)1728.42萬(wàn)香港元で、個(gè)人外貨管理関連規(guī)定に違反しています。