La Société De Sous - Traitance A Loué Un Fax Internet Pour 500 000 $.

Le commerce du thé est en mauvais état, dans la vieille ville, sous la direction de la transformation des matières premières chimiques "affaires.Mais ce "commerce" n 'est pas réciproque.Sac"La société n 'a pas de marchandises, mais a l' audace d 'afficher sur Internet la vente de matières premières chimiques, en six mois seulement, a menti à plus de 20 entreprises à Shanghai, Beijing, Jiangsu, et d' autres lieux, près de 500.000 yuan.

Il y a quelques jours, l 'équipe de recherche du Département de la sécurité publique de Songjiang a découvert une série d' affaires de fraude contractuelle et s' est rendue à Fujian pour arrêter trois suspects.

Acheter sur InternetEscroquerieSociété

Souvenez - vous de l 'escroquerie d' il y a six mois, un petit souvenir de travail dans une entreprise de Shanghai est encore frais.C 'est au début du mois de septembre de l' année dernière, les fournisseurs fixes de l 'entreprise a interrompu la livraison, la société a besoin d' urgence d 'un lot de produits chimiques.

Shizu est là.InternetA la recherche de fournisseurs sur un site Web, voir "Shanghai wofeng Trading Co., Ltd" ventes de matières premières chimiques.Il y a sur le site Web de l 'entreprise, écrit "il s' agit d' une entreprise spécialisée dans les matières premières chimiques et les produits de la coentreprise, la société est forte dans la technologie, la qualité des produits.

En voyant "Feng Feng" excellente production d 'informations, la société a un besoin urgent d' acide acrylique, un peu moins cher que le marché, Xiao Xu a téléphoné sur le site Web pour discuter de l 'achat.Un directeur de la vente, Chow, a décroché un appel téléphonique indiquant que la société avait importé des produits acryliques du Japon, que les petites quantités étaient trop faibles pour être payées avant d 'être expédiées.étant donné que la société a un besoin urgent de matières premières, le véhicule de transport ne peut pas tourner temporairement et ne peut pas livrer la marchandise elle - même, la petite société a accepté.

Par la suite, le directeur ZHOU a faxé à la société de Xiaoshi des informations telles que la licence d 'exploitation et le certificat d' enregistrement fiscal ainsi que le contrat d 'achat et de vente, et a signé par télécopie un contrat d' achat et de vente par lequel il s' engageait à expédier les marchandises Au lieu convenu dès qu 'elles seraient re?ues.

L 'expédition a été retardée juste après que la société dans laquelle se trouvait la petite concession eut transféré 20 000 dollars des états - Unis sur le compte de la société qu' elle avait désignée à la demande du cocontractant.Je ne suis pas hésiter à vous faire savoir ce numéro de ce premier petit ami d 'aller, tout simplement parce que, beau est des ressources partagées dans le monde, comment il peut être occupé par une personne!Mais plus d 'une semaine s' est écoulée et l' acide acrylique acheté par de petites entreprises n 'a toujours pas été retrouvé.

A ce moment - là, un petit peu plus de téléphones fixes, le numéro de l 'autre est toujours occupé.Changer de téléphone, le téléphone a finalement fonctionné, mais le Directeur de semaine trouve encore des raisons de s' excuser.A ce moment - là, Xiaoshi, convaincu qu 'il a rencontré un escroc, s' est rendu immédiatement à la Section de reconnaissance de Songjiang pour signaler l' affaire, espérant que la police les aiderait à trouver le suspect.

　　La police a vérifié que les deux sociétés ont la même adresse.

Il n 'y a pas de co?ncidence, juste quatre jours avant l' annonce de l 'affaire par une société de Pékin a fait appel à un avocat à Songjiang.L 'achat de produits chimiques en ligne s' est également traduit par la signature d' un contrat par fax en ligne avec une société appelée Shanghai mufeng Industrial Co., Ltd.

Les deux cas signalés concernaient des sociétés différentes, mais leur adresse d 'immatriculation était identique.Y a - t - il quelque chose qui cloche?

Dès qu 'ils ont été informés, les enquêteurs se sont rendus au lieu d' immatriculation pour y mener une enquête.L 'enquête a également révélé que mufeng Industry et Woo Feng Trading avaient été enregistrés par la même agence à Shanghai en avril dernier.Les deux affaires concernaient effectivement le même groupe de suspects, et l 'équipe de police de Songjiang a immédiatement constitué une équipe spéciale chargée d' enquêter sur l 'identité réelle des suspects.

Selon les agents de la société d 'enregistrement, les deux sociétés ont re?u une carte d' identité d 'un client et ont payé leurs honoraires d' agent par virement bancaire.L 'agent n' a jamais rencontré le client, les deux parties tout par téléphone.Une fois l 'enregistrement effectué, l' agent envoie aux clients par courrier express des informations telles que l 'enregistrement des entreprises, les sceaux, les comptes de sociétés, etc.

　　Le Groupe des trois est toujours très discret.

Où se cache le suspect?La police a commencé à suivre pendant plus de deux mois.En enquêtant sur les comptes des sociétés concernées, la police civile a constaté que chaque fois que des fonds étaient déposés, ils étaient rapidement virés sur plusieurs comptes bancaires privés avec de l 'argent en ligne, puis retirés sur des comptes ATM étrangers.Les vidéos de surveillance ont également filmé le processus de collecte de fonds du suspect, et la police a recherché une piste et s' est rendue à Sanming pour enquêter sur l 'identité réelle du bénéficiaire.

Avec l 'aide de la police locale, en décembre dernier, la police civile a trouvé une cellule louée par des suspects qui attendaient jour et nuit. Les suspects n' ont jamais descendu depuis deux jours, n 'est - ce pas?Les membres de la police civile interrogés dans les quartiers ont découvert des anomalies après avoir obtenu le numéro de téléphone du suspect.Alors qu 'ils vivaient au 7e étage, ils prenaient souvent livraison au 5e étage.

L 'enquêteur a décidé de retirer le réseau.Le 19 décembre dernier, un enquêteur a passé 11 jours à Sanming et a réussi à appréhender les trois suspects restants, Zhang mou et Suu mou.Toutefois, les suspects malins ont apparemment laissé derrière eux une partie de leurs preuves et, après avoir échoué, ont affirmé qu 'ils n' avaient rien à voir avec la fraude sur les matières premières chimiques.Lorsque la police met d 'autres éléments de preuve à la disposition du suspect, celui - ci avoue.

En attendant que le poisson s' accroche à son hame?on, pour éviter qu 'il ne soit exposé à ses actes criminels, trois personnes sortent rarement de chez elles, vivent tous les jours sur des caisses de mousse, jouent aux cartes, boivent et s' amusent, et les voisins ne savent rien d' eux.Peu avant d 'atteindre le filet, ils craignaient d' être capturés par la police après avoir passé longtemps à Sanming.{page} u break}

　　Changer d 'entreprise

D 'après un autre, il a eu l' idée de changer d 'entreprise, mais il n' a pas été en mesure de faire affaire avec Iron Watch.Mais quel genre d 'affaires?Après avoir réfléchi, un vieil homme de la ville lui a montré le chemin: ouvrir une entreprise pour "vendre" des matières premières chimiques, gagner beaucoup d 'argent.Il lui dit qu 'il faut juste dépenser un peu d' argent pour s' enregistrer, attendre que quelqu 'un contacte les acheteurs et les vendeurs, l' autre ne paie pas l 'expédition.

Certains esprits savaient que c 'était illégal, mais la folie de la fortune l' avait mis à l 'écart de la loi.Ensemble, Zhang un, su un, tous les trois ensemble.En avril de l 'année dernière, ils se sont inscrits sur les registres des sociétés ? saifeng ? et ? mufeng ? avec les cartes d' identité qu 'ils avaient achetées.Afin de convaincre les clients que leur entreprise est à Shanghai, ils ont également acheté le numéro de téléphone portable de Shanghai.Puis, dans une maison louée à Sanming, ils se sont mis à manipuler.D 'autres disent que, d' habitude, trois personnes utilisent un ordinateur portable à tour de r?le, publient les coordonnées et les informations sur les fournisseurs sur le site Web, à l 'exception des appels téléphoniques, les autres photos de l' entreprise, les informations sur les sources d 'approvisionnement sont extraites de l' Internet.

Les numéros de télécopie dits ? 021 ? ont également été achetés et les suspects se sont inscrits sur un compte par l 'intermédiaire d' un prestataire de services de fax en ligne, ce qui leur permet de choisir un numéro dans n 'importe quelle région du pays et de l' associer à un numéro de télécopie.En revanche, le loyer semestriel d 'un compte de fax Web n' est que de 300 dollars, certains fournisseurs offrant également une période d 'essai gratuite et à faible co?t.En l 'espèce, le fax ? 021 ? est indubitablement devenu un ? complice ? de la fraude du suspect.

Les papiers sont complets.

Grace à l 'achat de numéros de téléphone de Shanghai, trois personnes ont re?u un autre "Business" et, au moment de la chute du réseau, ils ont fraudé plus de 20 entreprises, pour un montant de plus de 500 000 dollars.Les journalistes ont appris que le reste de la population n 'est pas très instruit, pourquoi peut - on tromper tant d' entreprises?

Il est entendu que, chaque fois qu 'une demande de prix est faite, une autre personne donne un prix inférieur à celui d' un produit similaire sur le marché et envoie par télécopie aux clients des informations telles que le commerce et l 'entreprise.Lorsque les clients sont convaincus qu 'ils sont en mesure de fournir, le reste demande à être "payé avant l' expédition", faute de quoi il n 'y aura pas d' affaires.La plupart des clients, souvent en raison de la rupture de la marchandise par un fournisseur fixe, ont besoin d 'urgence d' une petite partie de la rotation des matières premières pour trouver provisoirement des sources d 'approvisionnement en ligne, et tombent ainsi dans un autre "piège".

D 'après les victimes, une fois qu' elles ont vérifié qu 'elles avaient tous les documents de l' autre partie et fourni les comptes de la société, elles ont fait confiance à une autre personne pour signer rapidement un contrat par télécopie et transférer l 'argent en attendant l' expédition.

Le reste est relié au compte de l 'entreprise par un numéro de téléphone portable, de sorte que, dès que le compte est riche, le reste de l' argent est transféré sur la carte bancaire de l 'individu qu' il achète, et qu 'il la récupère sur l' ATM.

Le reste de l 'argent continue d' attendre avec certitude.Par la suite, quel que soit l 'auteur de l' appel de rappel, il a d 'abord expliqué avec patience ce que le chauffeur avait eu un accident de voiture, l' emballage avait été endommagé pour être réemballé, puis a simplement ajouté le téléphone du client à la liste noire.

Ainsi, plus de 20 sociétés ont payé le prix d 'achat, mais toutes les victimes n' ont pas choisi de signaler l 'incident à la police.Les enquêtes menées par la police civile ont révélé que 80% des victimes avaient été frauduleusement payées à moins de 20 000 dollars des états - Unis et que, dans un état d 'esprit peu troublant, certaines sociétés se sont déclarées incompétentes.

à l 'heure actuelle, la police procède à des vérifications et s' efforce d' aider les sociétés victimes à recouvrer les fonds détournés.

　　La police demande plus d 'informations sur les termes de l' industrie.

Comment identifier les vraies informations d 'entreprise et les comptes d' entreprise dont les prix sont inférieurs à 10% des prix du marché pour les produits de base, afin que davantage d 'entreprises soient à l' abri de la fraude liée aux contrats sur les matières premières chimiques?

Les enquêteurs ont rappelé que les autres ne réussissaient pas à 100%.Dans un cas, un opérateur d 'une société a téléphoné avec un coeur de plus, a délibérément mal parlé d' un nom chimique, il n 'est pas surprenant que le suspect ait encore promis la marchandise.

La plupart des clients se contentent de demander les documents de l 'entreprise, sans se renseigner en détail sur les matières premières chimiques et sans poser simplement quelques questions.Cela les a soulagés, après tout, pour tromper, ils ont appris un peu de fourrure avec leurs associés.En réponse, la police a rappelé que le caractère virtuel des transactions en ligne comportait des risques, que les entreprises devaient être plus vigilantes dans les transactions, qu 'elles devaient se renseigner davantage sur les termes de l' industrie, qu 'il était préférable de choisir la manière dont les marchandises étaient payées et qu' elles devaient signaler à la police en temps voulu toute fraude, quel que soit le montant de la fraude.