ペーパーカンパニーがネットFAX番號を借りて50萬騙した

お茶の商売が不景気で、同郷の指導の下で、化學工業原料の「商売」に転職した。しかし、この「ビジネス」は彼のビジネスではなく、上海に登録されている」かばん」會社はまったく品物がないのに、大膽にもネット上に化學工業原料を販売する広告を大々的に掲載し、わずか半年で上海、北京、江蘇などの20社以上をだまし、事件の代金は50萬元近くに達した。

松江公安支局はこのほど、捜査支隊を経て一連の契約詐欺事件を解決し、福建省に赴き3人の容疑者を逮捕し、警察はさらに審理を進めている。

ネットの引き合いで金を払って買い物に出くわすぺてん師人會社

半年前のだまされた過程を思い出して、上海のある會社で働いていた許さんはまだ記憶に新しい。それは去年の9月初め、會社の固定サプライヤーが品切れになり、會社は化學原料を必要としていた。

許さんはここにいるインターネット上でサプライヤーを探しています。あるサイトで「上海眩鋒貿易有限公司」が化學原料を販売しているという情報を見ました。ホームページには同社の寫真があり、「化學工業原料と製品を専門に扱う合弁會社で、技術力が強く、製品の品質が優れている」と書かれている。

「眩鋒」の情報が精巧に作られているのを見て、會社が必要としているアクリル酸もあり、オファーは市場より少し低く、許さんはホームページ上の連絡電話に電話して、購入について相談した。周という営業マネージャが電話に出たところ、同社のアクリル酸の供給源は日本から輸入されており、許さんの仕入れ量は小さすぎて、先に支払いをしなければ出荷できないという。會社が原料を必要としていることを考えると、輸送車はしばらく回転できず、自分で荷物を運ぶことができないので、許さんの會社は承諾した。

その後、周社長は許さんの所屬する會社に「眩鋒貿易」の會社営業許可証と稅務登録証及び購入契約書などの資料をファックスし、ファックスを通じて購入契約を締結し、代金を受け取ったら指定場所に出荷することを約束した。

許さんの會社が相手の要求に応じて指定した會社の口座に2萬元の代金を送金した後、相手の出荷が遅れていた。許さんは何度も「眩鋒」の連絡先に電話をかけたが、最初は計量が少なく相乗りをしなければならなかったが、その後は商品が発送されたとも言われたが……1週間以上経っても、許さんが購入したアクリル酸は姿を消した。

この時、許さんは固定電話で電話をかけて、相手の番號はいつも忙しい音です。攜帯電話を変えてかけて、やっと電話が通じたが、その周社長はいろいろな理由を見つけてごまかした。この時、許さんは詐欺師に會ったと確信し、會社に報告した後、すぐに松江経偵支隊に通報し、警察が容疑者を見つけるのを助けてくれることを願っていた。

　　警察は2つの「會社」の登録住所が同じであることを確認した

偶然にも、許さんの會社が通報する4日前に、北京の會社が弁護士に松江へ通報を依頼した。同じくネット上で化學原料を購入することを反映し、「上海穆豊実業有限公司」とネットファックスで契約を結び、9萬元の代金を全額支払ったが、商品が到著しなかった。

2つの屆出は異なる會社に関連しているが、會社の登録住所は同じだ。その中に、どんな奇妙なものがあるのだろうか。

捜査員は通報を受けた後、すぐに登録地に向かって調査を行った。調査によると、「穆豊実業」と「眩鋒貿易」はいずれも昨年4月に同じ代行會社が上海に登録した。2つの事件は同じ容疑者の犯行であることが確認され、松江経偵支隊はすぐに特別捜査チームを結成し、容疑者の正體を調べた。

登録會社の代理人によると、両社は顧客1人から身分証明書を提供し、銀行振り込みで両社の代行料を支払っている。代理人は顧客に會ったことがなく、雙方のすべてのことは電話でコミュニケーションしている。會社の登録業務が完了すると、代理人は約束通り、両社の商工登録、公印、會社口座などの資料を宅配便で顧客に郵送した。

　　3人のグループは平素から姿を隠している

容疑者はいったいどこに隠れているのか。警察は2カ月以上にわたる追跡を始めた。事件に関與した會社の口座を調べていたところ、警察は資金が入金されるたびに、すぐにネットバンクで複數の個人銀行口座に急速に振り込まれ、その後、異郷のATMで現金を引き出していたことを発見した。防犯カメラには容疑者の引き出し過程も撮影されており、警察は線を探して追跡し、三明に駆けつけて引き出した人の正體を調べた。

地元警察の協力のもと、昨年12月、捜査民警は容疑者が借りていた団地を見つけて日夜待機していたが、2日間も容疑者は建物を降りたことがなかった。もしかして彼らは今部屋にいないのだろうか。団地を訪れて調べていた警察官は容疑者の攜帯電話番號を把握し、その中から玄機を悟った。もともと彼らは平日の晝間はめったに外出せず、米などの生活用品を買うのは攜帯電話で店主に配達してもらい、7階に住んでいるが、警戒している彼らは5階で品物を受け取ることが多い。

容疑者が貸家にいたことが判明し、捜査員は網を引くことにした。昨年12月19日、三明で11日間捜査員を見守り、余某、張某、蘇某を含む3人の容疑者を逮捕することに成功した。しかし、狡猾な容疑者は明らかに手を伸ばし、証拠の一部を破棄し、ネットに落ちた後、化學原料詐欺事件とは関係がないと主張した。警察が他の証拠を容疑者の前に置いたとき、容疑者は容疑を認めた。

余氏は、「魚」が釣られるのを待っている間、自分の犯罪行為がばれないように、3人はめったに外出せず、普段は箱になったラーメンを頼りに暮らしていたが、暇な時はトランプをして酒を飲んで遊んで、左右の隣人は彼らに何も知らなかったと告白した。ネットに入る少し前までは、三明に長くいると警察に捕まるのではないかと心配していたが、すでに拠點を変えようと考えていたので、事前に証拠の一部を破棄したところ、上海警察に逮捕された。{page_break}

　　転職して故郷を変えて「かばん」會社を開くように教唆する

余氏によると、以前は鉄観音の商売をしていたが、不景気で転職を考えたという。しかし、どんな商売でお金が速いのでしょうか。あれこれ考えた結果、ある「同郷」は彼に道を示した。「同郷」は、お金を払って會社に登録し、誰かが売買に連絡して、相手がお金を払って出荷しなければいいと伝えた。

余氏はこれが違法なことだと知っていたが、狂った金儲けの考えで彼は法律を無視した。張某、蘇某を連合して、三人は一拍即合した。彼らは買ってきた身分証明書で昨年4月に「ヒョンボン」と「ムボン」の2社を登録した。顧客に自分の會社が上海にあると信じてもらうために、上海の攜帯電話番號も購入した。その後、彼らは三明の借りた家の中で、舞臺裏の「コントロール」を始めた。余氏によると、普段、3人は交代でノートパソコンを使い、連絡先や納品情報をウェブサイトに公開している。その上には連絡先の電話を除いて、殘りの會社の寫真や商品源の情報がネット上から取り込まれている。

連絡先の欄には、いわゆる「021」の最初のファックス番號も購入されており、容疑者はインターネットのファックスサービス業者を通じてアカウントを登録することで、全國のどの地域の番號をファックス番號として結合するかを選択することができる。一方、1つのインターネットFAXアカウントの半年間の家賃は300元にすぎず、一部のベンダーは無料の試用期間を提供しており、犯行コストは安い。この事件では、「021」のネットFAXが詐欺容疑者の「共犯者」になったに違いない。

証明書完備會社の口座麻痺複數の被害者

買ってきた上海の攜帯電話番號を頼りに対外連絡を取り、3人は次々と「商売」を受け、ネットに落ちた時にはすでに20社以上の會社を詐欺し、事件に関與した金額は50萬元以上に達した。余氏らの文化はそれほど高くないのに、なぜこんなに多くの會社を騙すことができたのか。

余氏らは、引き合いがあるたびに、市場の同類製品よりも低価格で、顧客にインターネットFAXで會社の商工などの資料を送っていたという。顧客が彼らが確かに供給力があると信じているとき、余氏は熱いうちに「先に支払いをしてから出荷する」ように要求したが、そうでなければこの商売はしなかった。ほとんどのお客様は、固定された仕入先が品切れになったため、原料の一部の回転が必要になったため、ネット上で一時的に商品の供給源を探し、余氏が設定した「落とし穴」に落ちてしまうことが多い。

被害者によると、彼らは相手の証明書がそろっているのを見て、會社の口座を提供したので、余さんらを軽く信じて、すぐにファックスで契約を結び、お金を送金して出荷を待っていたという。

余さんはまず攜帯電話番號で會社の口座を縛っておく。そうすると、口座にお金が入っていれば、余さんは最初にネットバンクで買ってきた個人銀行カードに資金を振り込み、ATMで現金を引き出した。

金を手に入れた余氏は、落ち著いて「商売」を待っていた。その後、誰が催促電話をかけてきても、最初は「運転手が交通事故を起こした」、「包裝が破損した場合は再包裝する」と辛抱強く説明し、その後、顧客の電話をブラックリストに入れた。

20社以上が支払った代金はそのまま「漂流しているが、すべての被害者が警察に通報するわけではない。警察が調査したところ、被害者の80%が2萬元以下でだまされていることが分かった。

現在、警察は一つ一つ検証し、被害會社がだまされた金を取り戻すのを支援している。

　　警察は詐欺にかからないように業界用語を多く聞いている

本物の會社の資料と會社の口座、商品は同類の市場価格の10%を下回って、どのようにその中の真偽を見分けて、より多くの會社に化學原料契約詐欺を免れさせますか？

捜査員は、余氏らの商売は100%成功したわけではなく、ばれることもあると注意した。ある時、ある會社の業務員が電話をかけてきたとき、わざと化學用語を間違えたが、意外にも容疑者は品物があると承諾した。

余氏は捜査員に、ほとんどの顧客が業務を相談する際、會社の証明書を要求することに沒頭しており、化學原料に関する知識を詳しく問い詰めておらず、簡単にいくつかの質問をしているだけだと話した。これは彼らをほっとさせた。結局、詐欺をするために、自分と仲間はやっと「毛皮」を學んだ。これに対し、警察は、ネット取引の仮想性にはリスクがあり、企業は取引時に警戒心を高め、業界用語をもっと問い詰め、著払いの方法を選んだほうがよく、だまされたことが発覚すれば、だまされた金額の多寡にかかわらず、速やかに警察に通報すべきだと注意している。