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    Com.NET.CN Henanxinye Textile Gufenyouxiangongsi.Com.NET.CN Hnnxyfyxgs.Com.NET.CN

    2011/7/16 9:54:00 38

    Henan Textile Holding Congress

    La société et

    Conseil d 'administration

    Garanties de tous les membres

    Avis

    L 'authenticité, l' exactitude et l 'exhaustivité du contenu ne sont pas étayées par de fausses informations, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.


    Principales indications


    Cette fois

    Assemblée des actionnaires

    Aucune proposition n 'a été rejetée ou modifiée;


    Il n 'y a pas eu de proposition additionnelle à la présente réunion;


    Le présent Congrès des actionnaires se déroule en combinant vote en direct et vote en ligne.


    Ouverture de la session et participation


    Xinno Henan

    Textile

    La deuxième Assemblée générale provisoire des actionnaires de 2011 (ci - après dénommée ? la société ?) a été notifiée le 28 juin 2011 (pour plus de détails, voir China Securities Journal du 30 juin 2011 et le site Web consacré à la publication d 'informations, http: / / www.Cninfo.Com.Cn).

    La réunion a eu lieu le 15 juillet 2011 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 3e étage de la société.

    Le vote en ligne a commencé le 14 juillet 2011 à 15 heures et s' est terminé le 15 juillet 2011 à 15 heures.

    Sur ce total, les scrutins en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen auront lieu de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures le 15 juillet 2011 et de 15 heures à 15 heures le 14 juillet 2011.


    Les actionnaires et les actionnaires qui assistent à la Conférence des actionnaires sont autorisés à représenter 34 personnes, Représentant 192, 498 et 102 actions votantes, soit 37 0361% du total des actions de la société 519, 758 et 400.

    Sur ce total, 18 mandataires autorisés par les actionnaires et les actionnaires présents sur place détenaient 191, 637 et 402 actions, soit 36,8 705% du total des actions de la société.

    Au total, 16 actionnaires ont voté par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.


    La réunion a été convoquée par le Conseil d 'administration de la société et présidée par M. Wei xuezhu, Président du Conseil d' administration.

    Certains administrateurs, cadres, cadres supérieurs, représentants d 'organismes de tutelle et d' avocats témoins ont assisté à la réunion ou y ont assisté.

    L 'Organisation et la tenue de ces réunions sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, aux règles de l' Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et aux statuts des sociétés.


    Examen et vote des propositions


    L 'Assemblée générale des actionnaires examine et adopte, au cas par cas, les projets de loi ci - après:


    Proposition de renouvellement de l 'accord de garantie mutuelle avec la société Henan pigeon composites Co.


    Les résultats du vote ont été les suivants: approbation des actions 191, 837, 302, soit 99,567% de la participation effective à la présente Assemblée des actionnaires; opposition 660, 800, soit 03433% de la participation effective à la présente Assemblée; abstention zéro, soit 0000% de la participation effective à la présente Assemblée des actionnaires; et adoption de la résolution.


    Proposition relative à la conclusion d 'un accord de garantie mutuelle avec la société Henan tianguan Bioengineering Co.


    Les résultats du vote ont été les suivants: approbation des actions 191, 837, 302, soit 99,567% de la participation effective à la présente Assemblée des actionnaires; opposition 660, 800, soit 03433% de la participation effective à la présente Assemblée; abstention zéro, soit 0000% de la participation effective à la présente Assemblée des actionnaires; et adoption de la résolution.


    Projet de loi portant modification des statuts des sociétés;


    Les voix se sont réparties comme suit: 191, 837, 302 actions, soit 99,567% des voix valables à la présente Assemblée des actionnaires; 657, 800 actions, soit 03417% des voix valables à la présente Assemblée; 3 000 abstentions, soit 00016% des voix valables à la présente Assemblée des actionnaires; et la résolution a été adoptée.


    Témoignages des avocats


    Ce Congrès des actionnaires a été assisté par Liu Lanyu, Zheng Ping, deux avocats du Cabinet tianyin yin, Beijing, et a produit un avis juridique.

    Selon l 'avis juridique, l' Organisation, la procédure de convocation, les qualifications des participants, la procédure de vote et les résultats du vote étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et de la Constitution de la société.


    V. Catalogue des documents de RéFéRENCE


    Henan Xinye Textile Co., Ltd, 2011 deuxième Assemblée provisoire des actionnaires résolution.


    The Legal avis of the second Interim Holding Congress of Henan Xinye Textile Co., Ltd.


    Je vous en prie.


    Henan Xinye Textile Co.


    Conseil d 'administration


    15 juillet 2011

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