Notification Thai Textile Co., Ltd Concernant La Convocation En 2011 Pour La Deuxième Fois Provisoire De L'Assemblée Générale

Code: 000726 titres titres ci - après: numéro Lu Tai a Annonce: 2011-028

Notification Thai Textile Co., Ltd concernant la convocation en 2011 pour la deuxième fois provisoire de l'Assemblée générale

, et

I. GéNéRALITéS DE LA CONFéRENCE:

La session de l 'Assemblée générale des actionnaires.

Le présent Congrès est la deuxième Assemblée provisoire des actionnaires en 2011.

Organisateur de l 'Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d' administration de la société a été convoqué par le Président de l 'Assemblée générale des actionnaires et, le 15 juillet 2011, la société a tenu six treize réunions de son Conseil d' administration pour examiner et adopter une proposition tendant à convoquer cette Assemblée.

Légitimité et conformité des réunions.

La réunion a été convoquée par le Conseil d 'administration de la société, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société.

Modalités de la réunion: la réunion a été convoquée en combinant vote en direct, vote en ligne et droit de vote.

L 'Assemblée des actionnaires offre un mode de vote en ligne, la société offrant à tous les actionnaires une plate - forme de vote en ligne par l' intermédiaire du système de vote en ligne et du système de vote en ligne (http: / / wltp.Cninfo.Com.Cn), qui permet aux actionnaires d 'exercer leur droit de vote pendant le temps de vote en ligne.

L'Assemblée des actionnaires administrateurs indépendants pour fournir des droits de vote, l'administrateur indépendant 周志濟 pour le droit de vote, aux actionnaires de la société à la Conférence en 2011 pour la deuxième fois provisoire des actionnaires de la société "limiter l'examen Lu Tai Textile Co., Ltd 2011 Stock plan (projet de version révisée), à L'attention de l'Assemblée des actionnaires sur autorisation le Conseil d'administration de la société de gestion, de plan d'incitation des questions", "le droit de voter la proposition de confier Lu Tai Textile Co., Ltd stock limitée de plan de mise en ?uvre des méthodes d'évaluation, etc., pour plus de détails, voir les" titres Times, le journal de la Bourse de Shanghai, Ta Kung Pao et de réseaux d'information publié la marée d'administrateurs indépendants Lu Tai Textile Co., Ltd L'invention concerne le droit de vote du rapport principal, pour le livre.

Les actionnaires de la société à participer à la présente séance de vote, sur le site de réseau doit être choisi de voter, un moyen de sollicitation de droits de vote qui, si le droit de vote de répéter le vote pour la première fois, les résultats du vote vote quasi -

5, et le temps de réunion: la durée des réunions sur le site: le 3 ao?t 2011 (mercredi) à 14 h 30.

Heure des votes de réseau: le 3 ao?t 2011, le 2 ao?t 2011.

, dans laquelle le temps de vote spécifiques de réseau par l'intermédiaire d'un système de pactions boursières Shenzhen: ao?t 2011, le 3 mai, de 9 h 30 à 11 h 30 à 13 heures à 15 heures le temps de vote spécifiques; bourse de Shenzhen Internet: ao?t 2011, le 2 ao?t 2011, à 15 h 00 le 3 ans de temps arbitraire pendant 15 h 00.

Objet: à 6.

(1) la date d'enregistrement: actionnaire de l'Assemblée générale, en date du 26 juillet 2011, la date du 26 juillet 2011 15 heures après la fermeture, tous les actionnaires de la société à responsabilité limitée à Shenzhen China Securities Clearing Corporation% enregistrés à assister à l'Assemblée des actionnaires de la société, a droit, et peuvent être sous forme écrite par procuration ont participé à la réunion et de participer au vote des actionnaires, l'agent n'est pas nécessairement les actionnaires de l'entreprise.

(2) Les directeurs, les autorités de surveillance et de hauts fonctionnaires.

(3) L'avocat engagé.

7. Lieu de réunion: le lieu de réunion: salle de conférence sur le deuxième étage interdiction Yang Shan Lu Tai Textile Co. Ltd.

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Deuxièmement, la Conférence d'examen de questions:

Examen d 'un projet de loi sur le Programme d' incitation à la création d 'actions restrictives pour 2011 (projet révisé) de la RUTE Textile Corporation Limited.

Examen de la proposition tendant à ce que l 'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d' administration à gérer les programmes d 'incitation à la participation des entreprises.

Afin d 'assurer la mise en ?uvre du Programme d' incitation à l 'action restrictif de la rutai Textile Corporation Limited, l' Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d 'administration à examiner les questions relatives aux incitations à l' action, comme suit:

? 1. Il est proposé à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à mettre en ?uvre les mesures d' incitation ci - après:

1.1 établir les qualifications et les conditions de participation des bénéficiaires des mesures d 'incitation aux programmes d' incitation par actions, établir la liste des bénéficiaires des mesures d 'incitation et leur nombre, et déterminer le prix d' attribution des actions visées;

1.2 attribuer des actions à l 'objet de l' incitation lorsque celui - ci remplit les conditions requises et accomplir toutes les taches nécessaires à leur attribution et à leur déblocage;

1.3 lorsqu 'il est nécessaire d' ajuster le volume des actions sur lesquelles porte l 'objet en raison de la Division des actions de la société, de la Division des intérêts ou pour d' autres raisons, conformément aux principes et modalités énoncés dans le plan d 'incitation à la participation;

1.4 élaborer ou modifier périodiquement les dispositions relatives à l 'administration et à l' exécution du Plan d 'incitation à la participation, sous réserve des dispositions du plan, étant entendu que les modifications apportées par le Conseil d' administration doivent être approuvées par l 'Assemblée générale des actionnaires ou l' organe de supervision compétent si La loi, la réglementation ou l 'organe de réglementation compétent le demande;

1.5 Le Conseil d 'administration peut décider de mettre fin à l' exécution du Programme d 'incitation au capital social s' il le juge nécessaire;

1.6 signer, exécuter, modifier, résilier tout accord relatif à un plan d 'incitation par actions et tout autre accord pertinent;

1.7 nomination d 'intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats, etc., pour la mise en ?uvre des programmes d' incitation par actions;

1.8 autres éléments nécessaires à la mise en ?uvre d 'un plan d' incitation par actions, à l 'exception des pouvoirs que l' Assemblée générale des actionnaires est expressément tenue d 'exercer dans les documents pertinents.

Recommande à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à examiner, enregistrer, enregistrer, approuver, approuver, approuver, etc., les plans d' incitation des actionnaires auprès des gouvernements et institutions concernés; à signer, mettre en ?uvre, modifier, finaliser les documents présentés aux gouvernements, institutions, organisations et particuliers intéressés; et à accomplir tous les actes, événements et questions qu 'il juge nécessaires, appropriés ou appropriés concernant les plans d' incitation des actionnaires.

La durée de validité du Plan d 'incitation à la participation est soumise à l' approbation du Conseil d 'administration par l' Assemblée générale des actionnaires. ?

Le projet de loi a été examiné et adopté par six conseils d 'administration de la société à 10 reprises, et le bulletin a été publié dans le Securities Times du 9 avril 2011, le Shanghai Securities journal et le grand journal, et affiché sur le site Web de consultation de la marée noire: < www.Cninfo.Com.CN >.

Examen du projet de loi relatif à l 'examen de la mise en ?uvre du système d' incitation par actions restrictive de la RUTE Textile Corporation Limited.

Le projet de loi a été examiné et adopté par six conseils d 'administration de la société à 10 reprises et affiché sur le site Web de consultation de la marée noire: < www.Cninfo.Com.CN >.

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Modalités d 'enregistrement des réunions:

Modalités d 'enregistrement: les actionnaires qui participent à la session en cours de l' Assemblée des actionnaires sont priés de certifier l 'enregistrement de la société en détenant leur propre carte d' identité, leur carte de compte d 'actionnaires, leur liste de titres; les mandataires sont enregistrés dans la société en possession de leur propre carte d' identité, d 'une commission rogatoire, d' une carte de compte d 'actionnaires, d' une carte d 'identité de leurs mandataires et d' une liste de leurs actionnaires; les actionnaires de personnes morales détiennent une copie de leur licence, de leur mandat et de leur carte d 'identité.

Les actionnaires étrangers peuvent être enregistrés par télécopie ou par correspondance, la télécopie ou la lettre étant envoyée à la société à la date de l 'enregistrement.

Inscriptions: 1er et 2 ao?t 2011 (de 8 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures).

Lieu d 'enregistrement: Département des valeurs mobilières

Téléphone: (0533) 5285166

Fax: (analogique standard) 5282188-234, 236 (analogique standard) 5418833

Personne de contact: 秦桂玲, 鄭衛(wèi)印

4, le fichier principal droit de vote qui doit être présenté lors de l'enregistrement et de vote: carte d'identité de l'agent client, client de signer mon autorisation, principal partenaire compte des cartes, un client de carte d'identité et de confier à des actionnaires de la liste.

Quatrièmement, les actionnaires de participer au réseau de vote spécifiques et procédé de fonctionnement

(A) la procédure de vote vote par le système de paction

1, de voter 360726 Code:

2, les titres ci - après: Lu Tai de vote

3, le temps de vote: temps de négociation du 3 ao?t 2011, c'est - à - dire, de 9 h 30 à 11 h 30 à 13 heures à 15 heures.

4, lors du vote de ce jour - là, "Lu Tai voté" pour "hier au prix de cl?ture" affichage numériques pour l'Assemblée des actionnaires de l'examen de la proposition au total.

5, soumis à la procédure de vote par le biais d'un système d'exploitation d'un réseau de paction

1) la direction de la vente doit être choisi de voter "acheter".

2) "de confier à l'Assemblée des actionnaires au prix de remplir la proposition" numéro de série.

Facture totale de 100 yuan représentant, Bill 1,00 représente 1, et ainsi de suite, Bill 2,00 dollars représente 2,.

Chaque proposition de prix correspondant doivent être déclarées séparément.

Les actionnaires de voter sur "Bill", comme tous les projets de loi sur la proposition de vote cumulatif à l'expression de la même idée.

Pour chaque vote la proposition, tels que Bill a une pluralité de sous - 2 Proposition pour le vote sur le projet de loi, 2,00 $représente 2 sous - de voter sur la proposition, la proposition sous - 2 Proposition 2,01 représenté par la proposition de loi,, 2 sous - 2,02 yuan représente et ainsi de suite.

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Tableau 1 facture correspondant à l'Assemblée des actionnaires "principal" prix de liste

Le nom de Bill le prix

Le numéro de série

Toutes les propositions de loi total 100

L'examen de la proposition de limitation 1 Lu Tai Textile Co., Ltd 2011 stock de 1,00 ramer "(projet révisé)

1.1 Le stock limitée de l'objet et de la portée de déterminer sur la base de 1,01

La source de stockage cible 1.2 ce plan concerne, le type et le nombre de 1,02

1.3 répartition restrictive des actions attribuées aux bénéficiaires d 'incitations 1.03

1.4 durée de validité, date d 'attribution, période de blocage, 1,04

Date de déverrouillage

1.5 méthode de fixation des prix d 'attribution et des prix des actions restrictives 1.05

1.6 conditions d 'octroi et de déblocage des actions restrictives

1.7 méthodes et procédures d 'ajustement des programmes d' incitation boursière restrictifs 1.07

1.8 traitement comptable des programmes d 'incitation à l' action restrictive 1.08

1.9 procédures d 'octroi d' actions restrictives par les sociétés et de déblocage de leurs clients 1.09

1.10 droits et obligations respectifs des sociétés et des destinataires des incitations 1.10

1.11 modification et résiliation des programmes d 'incitation par actions 1.11

1.12 principe 1.12 passation par profits et pertes

Proposition 2 ? proposition à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à gérer les programmes d' incitation à la participation des entreprises 2.00 {page \ \ u break}

Proposition 3 "Lu Tai Textile Co., Ltd Stock plan limité la mise en ?uvre d'évaluation 15 mesures"

(3) Le "principal de la quantité de" proposition de remplir ou de vote vote.

Pour le vote d'une motion de non cumulative, dans "le vote sur la quantité de remplissage", d'actions représentant 1, 2 brins de représentants de l'opposition, se sont abstenus 3 parts représentant; pour le vote d'une motion de cumul, dans "chargé de quantité" entrée de voter pour les élections un candidat.

Tableau 2 avis "principal" nombre de vote correspondant à la Liste

Le type d'avis le nombre de vote

D'accord, 1 unité

Contre deux brins

Se sont abstenus 3 Parts

(4) l'examen de plusieurs propositions à l'Assemblée des actionnaires, par exemple des actionnaires sur tous les projets de loi (loi sous - y compris le mouvement) ont exprimé l'avis que le même, il est possible de voter sur "Bill".

Tels que des actionnaires, par l'intermédiaire d'un réseau de système de vote sur la "proposition de loi unique total" et de répéter le vote pour la première fois de votes valables.

C'est - à - dire si les actionnaires de voter d'abord sur le vote sur les propositions de loi, puis le vote sur la proposition en général, de l'avis de vote concernant la proposition a vote, avis d'autres factures non vote vote avec un total de Bill doit prévaloir; si les actionnaires d'abord voter sur La facture totale, puis sur les propositions de vote, par le vote de la proposition de l'avis général.

(5) ne peut voter sur la même proposition de déclarer une fois, pas d'annulation;

(6) ne sont pas conformes à ces dispositions de l'invalidation de la Déclaration de vote, Shenzhen, système de paction automatique de traitement d'annulation est considérée comme n'ayant pas participé au vote.

(II) la procédure de vote vote par Internet

Système d'atterrissage à voter la Bourse de Shenzhen Internet (http: / / wltp.cninfo.com.cn), après la vérification de l'identité de réseau peut être effectuée par un vote.

1, la gestion de l'authentification d'identité de formalités

Selon les dispositions de la Bourse de Shenzhen l'identité de réseau de service d'échange de service de certification des investisseurs les modalités de mise en ?uvre, les actionnaires peuvent adopter de services de certificats d'authentification de mot de passe ou numérique.

La demande de services cryptographiques, visitez le site Web: http: / / www.szse.cn ou http: / / wltp.cninfo.com.cn le mot de passe de la zone de services d'enregistrement, de remplir des informations pertinentes et service d'établissement de mot de passe, le mot de passe requis par le système de négociation de service d'activation par demi - journée après le succès peut être utilisé.

La demande de certificat numérique, à Shenzhen, les informations de la compagnie ou son délégué, agent de l'organisme émetteur de la demande.

Le téléphone de consultation 0755-83239016 / 25918485 / 25918486 cai@cninfo.com.cn une adresse de courrier électronique, des services de consultation.

Voir également le système de vote de la Bourse de Shenzhen Internet (http: / / wltp.cninfo.com.cn) "services de certificats" colonne.

2, les actionnaires selon le certificat de service d'un mot de passe ou numérique acquiert peut se connecter sur le site Web:

Http: / / wltp.cninfo.com.cn Internet le système de vote de voter.

3, du temps de l'investisseur de vote

Les scrutins par le biais du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen auront lieu de 15 heures, le 3 septembre 2009, à n 'importe quelle heure, entre 15 heures et 15 heures, le 4 septembre 2009.

élections

1) Le même droit de vote ne peut être exercé que par un vote en direct ou en ligne, auquel cas le résultat du premier tour de scrutin est le même.

2) pour obtenir les résultats du vote, prière d 'accéder au système de vote sur Internet de la Bourse de Shenzhen (http: / / wltp.Cninfo.Com.Cn) après 18 heures le jour du scrutin, en cliquant sur la fonction ? vote Inquiry ?, en consultant les résultats des votes en ligne individuels ou en consultant Le Département des sociétés de valeurs mobilières qui a été chargé de voter.

V. Modalités de communication de l 'Assemblée provisoire des actionnaires

Contact: Song Ling Dong Lu 81hao gong si quan bu, Zichuan District, Zibo Ville, Province du Shandong

Téléphone: 0533 - 5285166

Télécopie: 0533 - 5418833

Questions diverses

La réunion a duré une demi - journée et les actionnaires participants se sont acquittés de tous leurs frais.

Invite les actionnaires à aider le personnel à s' inscrire et à participer à la réunion.

Traitement des anomalies du système de vote en ligne: le processus de la présente Assemblée des actionnaires est notifié le jour même si le système de vote en ligne est affecté par un événement important soudain.

Avis d 'avertissement: la société publiera le 1er septembre 2009 un avis d' avertissement sur le Congrès provisoire des actionnaires.

Les frais de logement et de pport des actionnaires participant à la Conférence sont autonomes.

DOCUMENTS DE RéFéRENCE

Résolution adoptée par le Conseil d 'administration à sa treizième session

Résolution adoptée par le Conseil d 'administration à sa dixième session

Conseil d 'administration de rutai Textile Co.

16 juillet 2001

Délégation de pouvoir

Je demande à M. / Mme de représenter l 'unité (à titre personnel) à la deuxième Assemblée provisoire des actionnaires de ruthéi Textile actions en 2011 et d' exercer son droit de vote à sa place.

Signature du client: compte de titres du client:

Numéro de la carte d 'identité du client:

Mandataire de signature (ou cachet): numéro de carte d'identité: chargée

Date: date de 2011

Liste des avis d'autorisation de vote

De l'avis de vote

Titre de mouvement d'accord Contre Abstentions

Note: la restriction Lu Tai Textile Co., Ltd 2011 fémorale

Programme d'incitation de billets "(projet révisé)

1.1 Le stock limitée de la détermination de l'objet et de la portée de la base

La source de stockage cible 1.2 ce plan concerne, le type et le nombre de

1.3 Situation d'objet de stock de distribution limitée accordée par

Programme d'incitation 1,4 limité d'actions de période de validité, la date d'attribution et de verrouillage

Date de déverrouillage

1.5 méthode de fixation du prix et de l 'attribution des actions restrictives

1.6 conditions d 'octroi et de déblocage des actions restrictives

1.7 méthodes et procédures d 'ajustement des programmes d' incitation boursière restrictifs

1.8 traitement comptable des programmes d 'incitation par actions restrictifs

1.9 procédures d 'octroi d' actions restrictives par les sociétés et de déblocage de leurs clients

1.10 droits et obligations respectifs des sociétés et des destinataires

1.11 modification et cessation des programmes d 'incitation par actions

1.12 principe de la passation par profits et pertes des acquisitions

Projet de loi II: proposition tendant à demander à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à examiner les questions relatives aux programmes d' incitation à la création d 'entreprises par actions restrictives

Projet de loi III: mise en place d 'un système d' examen du Programme d 'incitations à l' action restrictives de la rutai Textile Corporation Limited