Guangzhou Di Lu La Carte Esclave Vêtements Co., Ltd, De L'Annonce De La Résolution De L'Assemblée Annuelle Des Actionnaires De 2011

Conseil d'administration de la société et garantir le contenu de tous les membres de la divulgation d'informations exactes, complètes et correctes, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Note:

1, dans le cas de l'Assemblée générale, il n'y a pas de veto.

2, l'Assemblée générale n'implique pas de modification de la résolution de l'Assemblée des actionnaires.

Un, la convocation de la Conférence et participation

1,

[47.51 à 3,98%] l 'Assemblée générale annuelle de 2011 des actionnaires de la société (ci - après dénommée ? la société ?) a été convoquée par le Conseil d' administration de la société en application de la résolution de la sixième réunion du Conseil d 'administration de la société, tenue le 28 mai 2012.

Le 29 mai 2012, le Conseil d 'administration de la société a publié la circulaire de la Guangzhou carnedy Road Garments Co., Ltd sur la convocation de l' Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2011.

L 'Assemblée générale des actionnaires aura lieu le lundi 18 juin 2012 à 10 heures dans la salle de conférence de la société au 12e étage de l' immeuble fortune science, 638 Huangpu Avenue Ouest, Tianhe District, Guangzhou, par un vote en direct du Président du Conseil d 'administration.

Monsieur le Président.

La convocation de cette séance de l'Assemblée générale en conformité avec la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, le règlement de l'Assemblée des actionnaires de sociétés cotées, les dispositions de la liste de règles de Shenzhen roulant "et" Guangzhou carte esclave Di Lu vêtements Co., Ltd, de la Constitution.

3, un agent des actionnaires et les actionnaires présents à l'Assemblée des actionnaires un total de 15 personnes, les actions de la société 75010900 représentent des actions, il y a 75.01% entreprises représentent le nombre total d'actions avec droit de vote.

4, directeurs, partie de la société de surveillance, de hauts fonctionnaires et les avocats de témoin, la recommandation ainsi que des représentants des institutions présents ou à la fois

".

Examen des propositions

à la présente séance, après avoir examiné, au cas par cas, les projets de loi soumis à l 'examen de l' Assemblée générale, les actionnaires et les agents des actionnaires participants ont voté au scrutin secret et ont adopté les projets de loi suivants:

Examen de l 'adoption du rapport sur les travaux du Conseil d' administration en 2011;

Résultats du vote: approbation de 75, 010, 900 unités, soit 100% du nombre total de parts autorisées à voter à la réunion;

Contre zéro, soit 0% du nombre total des actions habilitées à voter;

Groupe des Abstentions 0, soit 0% du total des voix

Examen et adoption du rapport sur les travaux du Conseil pour 2011;

Résultats du vote: approbation de 75, 010, 900 unités, soit 100% du nombre total de parts autorisées à voter à la réunion;

Contre zéro, soit 0% du nombre total des actions habilitées à voter;

Groupe des Abstentions 0, soit 0% du total des voix

Examen de l 'adoption du rapport sur les comptes financiers de 2011;

Résultats du vote: approbation de 75, 010, 900 unités, soit 100% du nombre total de parts autorisées à voter à la réunion;

Contre zéro, soit 0% du nombre total des actions habilitées à voter;

Groupe des Abstentions 0, soit 0% du total des voix

Examen et adoption du rapport financier et budgétaire pour 2012;

Le résultat du vote: Accord 75010900 parts représentaient 100%, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote;

Actions contre 0% 0%, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote;

Se sont abstenus de 0% 0% d'actions, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote.

5, pour examen par le plan de répartition des bénéfices pour l'année 2011;

Résultats du vote: approbation de 75, 010, 900 unités, soit 100% du nombre total de parts autorisées à voter à la réunion;

Contre zéro, soit 0% du nombre total des actions habilitées à voter;

Groupe des Abstentions 0, soit 0% du total des voix

Examen de l 'adoption de la proposition relative au renouvellement du contrat de la société Guangdong zhongzhongzhujiang Accounting Office Limited en tant qu' organisme de vérification des comptes de la société pour 2012;

Le résultat du vote: Accord 75010900 parts représentaient 100%, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote;

Actions contre 0% 0%, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote;

Se sont abstenus de 0% 0% d'actions, ont participé à la réunion le nombre total d'actions avec droit de vote.

Trois, rapport de l'administrateur indépendant

L'administrateur indépendant à la présente session de l'Assemblée générale a présenté le rapport sur les consultations administrateur indépendant pour l'année 2011, le rapport annuel de l'administrateur indépendant 2011 pour s'acquitter de ses fonctions, y compris le nombre d'assister à la réunion de l'Assemblée des actionnaires, et de donner des avis indépendants, le programme de travail et de la protection des actionnaires publics et de leurs droits légitimes, et ainsi de suite.

Quatrièmement, l'avis juridique émis par les avocats

1, de cabinets d'avocats de nom: placé de cabinets d'avocats de Pékin

2, nom: 章志強, avocat)

3, observations finales: l'Assemblée annuelle des actionnaires de la société de convoquer, en 2011, de convoquer une procédure conforme aux dispositions de la loi de la République populaire de Chine de la société et des dispositions pertinentes des règles de l'Assemblée des actionnaires de sociétés cotées "et" Guangzhou carte esclave Di Lu vêtements Co., Ltd, de la Constitution, la qualification de personnel d'assister à une réunion, organisateur de la qualification juridique efficace l'Assemblée des actionnaires; cette procédure de vote et le résultat du vote légitime et efficace.

V. Documents de référence

1, Guangzhou Di Lu la carte esclave vêtements Co., Ltd, de la résolution de l'Assemblée annuelle des actionnaires de 2011;

2, Pékin placé de cabinets d'avocats par le cabinet d'avocats de Pékin, placé sur la carte esclave Di Lu Guangzhou vêtements Co., Ltd 2011 l'Assemblée annuelle des actionnaires de l'avis juridique de livre.

Je vous en prie!

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Conseil d 'administration

18 juin 2012