Deep Textile A Publishing The Second Interim Assembly Of Owners Resolution Of 2012

Deep textile a: The Second Interim stock Congress 2012

Date de publication

Code des valeurs mobilières: 0000045, 200045

Shenzhen Textile (Group) Co.

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions.

En particulier:

Il n 'y a pas eu de veto à la présente Assemblée des actionnaires;

Le présent Congrès des actionnaires n 'a pas pour objet de modifier la résolution précédente de l' Assemblée générale des actionnaires.

Ouverture de la session

I) horaires des séances:

Date et heure de la réunion: 12 juillet 2012, 14 h 30

Temps de vote en ligne:

Shenzhen Securities Exchange

Le temps de système spécifique de réseau de vote: 12 juillet 2012 à 9 h 30 - 11 h 30 à 13 heures - 15 h 00;

Le temps de vote spécifiques de la Bourse de Shenzhen Internet: le système de vote pour l'après - midi du 11 juillet 2012 15: l'après - midi du 12 juillet 2000 à 2012 15 h 00 arbitraire dans le temps.

(II) lieu maintenu en place: Bureau Futian District, Shenzhen, en Chine, la sixième réunion de filage No 3

(3) la convocation: le vote et le réseau de champ combiné

(IV) Coordonnateur: le Conseil d'administration de l'entreprise

V) Animateur: le Président Wang Bin

La réunion a été convoquée conformément à la loi sur les sociétés, aux statuts des sociétés et au règlement intérieur de l 'Assemblée générale des actionnaires.

Participation à la session

Participation générale:

Les actionnaires et les actionnaires présents à la réunion ont autorisé la représentation de 14 personnes représentant les actions 199, 610 et 062, soit 59,32% du total des actions votantes de la société.

Les actionnaires et les actionnaires de l 'unité a ont délégué des pouvoirs de représentation à 11 personnes représentant les actions 199, 498 et 712, soit 59,28% du total des actions votantes de la société, tandis que les actionnaires et actionnaires de la société ont autorisé la Commission de trois personnes représentant 111,350 actions, soit 0,03% du total des actions votantes de la société.

2, présents à la réunion:

Ont assisté à la réunion des actionnaires sur le terrain et les actionnaires représentant autorisé de 8 personnes, représentant les parts 199317192 parts représentaient la société a 59.23% le nombre total d'actions avec droit de vote.

Dans laquelle: a des actionnaires et les actionnaires représentant autorisé de 5 personnes, représentant les parts 199205842 Share, représentant le nombre total d'actions avec droit de vote 59.20% total, B, les actionnaires et actionnaires d'autorisation représentant trois personnes, représentant les parts 111350 Share, représentant le nombre total d'actions avec droit de vote est de 0,03%.

3, par vote de réseau:

Par l'intermédiaire de réseau de vote des actionnaires de 6 personnes, représentant les parts 292870 parts, soit 0,09% du nombre total des actions de la société a le droit de vote.

Dans laquelle: a des actionnaires de 6 personnes, représentant les parts 292870 parts, soit 0,09% du nombre total des actions de la société a le droit de vote des actionnaires, b Représente 0, 0 actions entreprises représentent des actions, il y a 0% du nombre total de actions avec droit de vote.

Le Directeur de l 'entreprise et le Directeur de l' entreprise ont assisté à la réunion, à laquelle ont assisté les hauts responsables et les avocats qui ont assisté au Congrès.

Examen des propositions et vote

La Conférence a examiné et adopté le projet de loi suivant, au scrutin secret et en ligne:

I) Proposition relative à l 'octroi d' une garantie aux filiales pour qu 'elles demandent à être accréditées auprès de la succursale de la Banque de développement de Shenzhen, Jiangsu Building, Shenzhen

Vote: approbation des groupes 199, 436 et 262 (dont b111 et 350), soit 99,129% des voix de tous les actionnaires présents à la réunion; opposition aux groupes 173, 800 (dont B0), soit 00871% des voix de tous les actionnaires présents à la réunion; abstention zéro (dont B0) Représentant 0% de toutes les voix des actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

(II) concernant l'élaboration d'un "Plan de retour des actionnaires (2012 - 2014)," le mouvement

Le vote d'199542062: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9659% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 68 000 actions (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0341% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Le résultat du vote: par.

(3) La proposition sur la révision de la Constitution

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit d'assister à toutes les réunions

0.0871% qui maintient le droit de vote; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires.

Le résultat du vote: obtenir de participer à cette séance de l'Assemblée des actionnaires ayant le droit de vote des actionnaires et des agents de voix des actionnaires de plus de 2 / 3, par.

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(IV) une proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0871% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Le résultat du vote: par.

(5) La proposition sur la révision des règles de réunions du Conseil d'administration

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0871% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Le résultat du vote: par.

(6) La proposition sur la révision des règles de la réunion du Conseil des autorités de surveillance

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0871% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Le résultat du vote: par.

(7) La proposition concernant la modification de plage de fonctionnement

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0871% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Le résultat du vote: par.

(8) de la loi complémentaire sur la révision de la Constitution

Le vote d'199436262: actions (dans laquelle b 111350 actions), soit 99.9129% présents à la réunion de tous les actionnaires; contre 173800 Unit (dans laquelle B 0 actions), soit 0.0871% présents à la réunion de tous les actionnaires; Abstentions 0 actions (dans laquelle B 0 actions), soit de 0% à assister à la réunion de tous les actionnaires le droit de vote.

Résultats du vote: plus des deux tiers des voix des actionnaires et des représentants des actionnaires votants présents à la présente Assemblée ont été adoptées.

Avis juridiques émis par le Conseil

I) nom du Cabinet d 'avocats: Shengtang, Guangdong

Ii) nom du Conseil: Zhang yankun et zhu han

Iii) Observations finales:

Le Conseil fait valoir que la procédure d 'Organisation et de convocation du Congrès des actionnaires de la société, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote, etc., sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et règles d' application du réseau des assemblées d 'actionnaires, telles que la loi sur Les sociétés, le règlement intérieur de l' Assemblée des actionnaires des sociétés cotées en bourse (révisé en 2006), les statuts de la société, le règlement intérieur de l 'Assemblée des actionnaires, les résultats du vote et la validité des résolutions issues de la Conférence.

V. Documents de RéFéRENCE

I) Résolution de la deuxième Assemblée générale provisoire des actionnaires de Shenzhen Textile (Group) Inc.

Ii) Sheng Tang, Guangdong, Legal Opinion on the second Interim stock Congress of Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd, 2012.

Je vous en prie.

Shenzhen

(groupe) Co., Ltd.

Le Conseil d'administration

II le 13 juillet 2012