HenanShinno textileAnnonce des résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2012

La société et tous les membres de son Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est véridique, exact, complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions matérielles.

I. conseils importants

1. Il n'y a pas de rejet ou de modification de la proposition par cette Assemblée générale extraordinaire;

2. Il n'y a pas de nouvelles propositions pour cette Assemblée générale extraordinaire;

3, cette Assemblée générale extraordinaire se déroule par vote en direct.

II. Convocation et participation aux réunions

La première Assemblée générale extraordinaire de 2012 de Henan xino Textile Co., Ltd. (la ? société ?) a été notifiée le 22 ao?t 2012.La réunion en direct a eu lieu comme prévu le 10 septembre 2012 à 14 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage de la société.Les actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à cette Assemblée générale extraordinaire sont au nombre de 17, représentant 191 637 182 actions avec droit de vote, soit 36,87% du capital social total de 519 758 400 actions.Cette réunion a été convoquée par le Conseil d'administration de la société et présidée par M. Wei xuejuk, Président.Les administrateurs, les superviseurs, certains cadres supérieurs et les avocats témoins ont assisté ou assisté à cette réunion.La convocation et la tenue des assemblées sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement des assemblées générales des sociétés cotées et des statuts.

Iii. Examen et vote des motions

Cette Assemblée générale extraordinaire se déroule par vote en direct sur les motions de la Conférence, comme suit:

1, a adopté la proposition de modification des Statuts de la société,

Les résultats du vote ont été les suivants: approbation de 191 637 182 actions représentant 100% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, opposition de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, abstention de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, résolution adoptée.

2, a adopté le système de gestion de la distribution des bénéfices de la société,

Les résultats du vote ont été les suivants: approbation de 191 637 182 actions représentant 100% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, opposition de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, abstention de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, résolution adoptée.

3, adopté le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2012 - 2014),

Les résultats du vote ont été les suivants: approbation de 191 637 182 actions représentant 100% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, opposition de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, abstention de 0 action représentant 0% des actions avec droit de vote effectif présentes à cette Assemblée générale, résolution adoptée.

Iv. Témoignage des avocats

Cette Assemblée générale extraordinaire a été témoin et a délivré l'avis juridique par deux avocats, Liu Lanyu et Zheng Ping, du cabinet d'avocats Tianjin de Beijing.L'avis juridique considère que la convocation de cette Assemblée générale extraordinaire, la procédure de convocation, la qualification des personnes présentes, la procédure de vote à l'Assemblée et les résultats des votes sont conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, des règles des assemblées générales des sociétés cotées et des statuts.

V. Préparation du Répertoire des documents

Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire de Henan xino Textile Co., Ltd. De 2012;

2, avis juridique émis par le cabinet d'avocats tianyin de Beijing concernant la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Henan xinano Textile Co., Ltd. En 2012.

Annonce par la présente.

Xinno, HenanTextileConseil d'administration de la société anonyme

10 septembre 2012