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Ben.

Et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations communiquées soient exactes, exactes et complètes et qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions.

Principales indications

1. La présente séance sans veto ou de propositions de modifications.

2. La présente séance sans nouvelle proposition soumise au vote.

Deuxièmement, la situation de la réunion

1. La convocation de temps: septembre 2012 3 le matin à 9 h 30

2. La convocation de lieu: Fengquan District, Xinxiang City, Henan Province aigrette H?tel

3. La convocation: le site de vote

4. Le Coordonnateur: le Conseil d'administration de l'entreprise

Animateur: M. Chen Yulin, Président du Conseil d 'administration

Les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants et certains actionnaires de la société ont participé à la réunion, qui a été organisée conformément à la loi sur les sociétés, aux règles de cotation en bourse et aux Statuts de la société.

Participation à la session

Dix actionnaires (agents) présents à l 'Assemblée générale, 358, 995, 341 actions représentant 43,30% du total des voix.

Les dirigeants et les dirigeants de la société ont participé à la réunion.

La tenue de cette Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, des règles de cotation en bourse et des Statuts de la société.

Examen des propositions et vote

I) à la présente séance, les résolutions ci - après ont été examinées et adoptées par un vote au scrutin secret en direct:

? Examen de projets de loi visant à modifier les dispositions pertinentes des statuts des sociétés

Conformément aux exigences de la Commission chinoise de supervision des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, la société est tenue de modifier l 'article 155 de ses statuts, intitulé "politique de répartition des bénéfices".

L 'ancien article était libellé comme suit:

I) Les politiques de répartition des bénéfices des entreprises devraient mettre l 'accent sur le rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs;

Ii) Les politiques de répartition des bénéfices devraient être cohérentes et stables, et les bénéfices cumulés distribués en espèces par la société au cours des trois dernières années ne devraient pas être inférieurs à 30% des bénéfices annuels distribuables qu 'elle a réalisés au cours des trois dernières années, si ces proportions ne peuvent pas être atteintes pour des raisons exceptionnelles, le Conseil d' administration devrait faire une déclaration spéciale à l 'Assemblée des actionnaires.

(3) la société peut prendre la forme de trésorerie ou d'actions de distribution de dividendes, de prime en espèces à moyen terme.

(4) les actionnaires d'irrégularités d'occupation de fonds de l'entreprise, la société doit déduire les espèces de l'actionnaire de distribution, afin de rembourser le financement de l'occupation.

Est modifiée comme suit:

(1) Le principe de la répartition des bénéfices

Mise en ?uvre de la société stable et durable de la politique de répartition des bénéfices, la répartition des bénéfices de la société devrait mettre l'accent sur un retour sur investissement raisonnable les investisseurs devraient établir fermement revient aux actionnaires de la conscience et le développement durable, en tenant compte de la société.

(II) sous forme de répartition des bénéfices

La société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en espèces.

Iii) conditions et proportions de répartition des bénéfices

1) conditions et proportion de la distribution de liquidités: en l 'absence de plan d' investissement important ou de dépenses de trésorerie importantes, la société distribue ses dividendes en espèces, au moins 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l 'année.

Si les bénéfices cumulés distribués par la société au cours des trois dernières années en espèces sont inférieurs à 30% des bénéfices distribuables au cours des trois dernières années, il est interdit d 'ajouter de nouvelles actions au public, d' émettre des obligations convertibles ou de vendre des actions à d 'anciens actionnaires.

Lorsqu 'elle détermine le montant précis de la répartition des bénéfices en espèces, la société devrait tenir pleinement compte de l' impact des activités futures d 'exploitation et d' investissement et accorder toute l 'attention voulue aux co?ts sociaux, au crédit bancaire et à l' environnement de financement des créances afin que le programme de distribution soit dans l 'intérêt général de tous les actionnaires.

Le Conseil d 'administration peut proposer une répartition des liquidités à moyen terme en fonction des besoins financiers et de la rentabilité de la société.

(2) les conditions de distribution de dividendes en actions: si des recettes de l'entreprise et le bénéfice net de la croissance rapide, et que le Conseil d'administration de l'échelle de prix et de sociétés de capital stock ne correspondent pas, en satisfaisant aux plus de ces dividendes des, de proposer et de la mise en ?uvre du plan de distribution de dividendes en actions.

(IV)

La procédure de prise de décision et de mécanisme de distribution

Chaque année, la société de bénéfice de plan de distribution par le Conseil d'administration de la société sur la base de la réglementation, les statuts de la rentabilité, de la situation de l'offre et de la demande de financement proposé, la formulation.

Le Conseil d'administration pour examen un dividende en espèces des programmes spécifiques, la possibilité doit être soigneusement étudié de trésorerie et les dividendes de démonstration de la société, les conditions et la proportion minimale, les questions d'ajustement des conditions et de la procédure de prise de décision.

L'administrateur indépendant aux bénéfices de plan de distribution a émis un avis indépendant clairement et avec la résolution du Conseil d'administration sont publiées.

Un dividende par le Conseil d'administration pour examen et adoption, peut être soumis à l'Assemblée des actionnaires.

Le Conseil d'administration à élaborer un dividende lors de l'examen des points d'enregistrement de parole, les directeurs, les administrateurs indépendants de l'avis, le Conseil d'administration de contenu, et ainsi de suite au vote, et la formation d'une trace écrite, comme les archives de le conserver.

Le Conseil d'administration pour établir le plan de répartition des bénéfices doit comprendre au moins: la distribution de l'objet, et de distribution de billets et / ou de la quantité, la quantité de bonus en proportion d'extraction, EPS (ou chaque 10 actions) La quantité d'attribution de bonus, ou si elle est conforme à La politique de répartition des bénéfices de la Constitution prévoit que, si la politique de dividendes, de l'ordre de description expliquer la raison de ce changement politique de dividendes établies ainsi que l'analyse de la conformité avec les dispositions de l'ordre de la politique de dividendes de conditions et de l'analyse de l'effet sur les entreprises qui Le dividende de plans.

La réunion de l'Assemblée des actionnaires d'examiner un dividende organisateur peut fournir une plate - forme de vote de réseau à ses actionnaires, encourager les actionnaires à assister à la réunion et l'exercice du droit de vote.

Les droits de vote des actionnaires de l'agent ou les actionnaires présents à l'Assemblée des actionnaires détiennent un dividende par plus de la moitié des par.

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(5) pendant l'intervalle de temps de répartition des bénéfices

Dans le cadre de satisfaire aux conditions ci - dessus un dividende en espèces, la société sera de prendre l'argent de la distribution de dividendes, en principe, chaque année, une prime en espèces, le Conseil d'administration peut effectuer une prime en espèces à mi - parcours de la proposition de la société, de rentabilité et de L'état de la demande de financement de base.

Sauf si le Conseil d'administration a accepté et de démontrer, par un administrateur indépendant a publié un avis indépendant, le Conseil des autorités de surveillance de l'adoption de la résolution, deux fois l'intervalle de temps de dividendes, en principe, pas moins de six mois.

(6) Le mécanisme de conditions et de réglage de la décision politique de dividendes

(1) la société a produit une perte ou une annonce annonces publiées;

(2) en outre, la collecte de fonds, de l'argent en dehors de la gestion des fonds spécial du Gouvernement de ressources financières spécifiques de fonds ou de comptes (contenant des dép?ts bancaires, de fluidité élevée et des obligations, etc.) ne sont pas assez pour payer le solde de trésorerie de dividendes;

(3) conformément à la politique de dividendes donnée entra?ne la mise en ?uvre de grands projets d'investissement les actionnaires de la société ou de l'approbation du Conseil d'administration, les pactions importantes ne sont pas en mesure de paction donnée à la mise en ?uvre des programmes;

(4) Le Conseil d'administration a des motifs raisonnables de croire que la mise en ?uvre de la politique de dividendes établies conformément à la poursuite de l'activité de l'entreprise ou de maintenir la rentabilité et compromettre le fond.

(5) Il est nécessaire de la politique de dividendes sur l'argent de cette Charte de déterminer ou de régler ou de modification de la politique de dividendes établies, doit satisfaire aux conditions prévues par les présents statuts, et par les actionnaires présents à l'Assemblée des actionnaires le droit de vote en plus des deux tiers des administrateurs indépendants, et à raison de l'authenticité, la suffisance, de rationalité le réglage ou la modification, à la procédure d'examen de l'authenticité et de la validité et si elles répondent aux conditions prévues par les présents statuts et d'autres questions d'exprimer clairement l'opinion.

(7) la protection des intérêts des actionnaires

(1) Le Conseil d'administration de la société, de l'Assemblée générale sur la répartition des bénéfices de la politique dans le processus de prise de décision et de démonstration devraient tenir pleinement compte de l'unité indépendante directeur et actionnaire public opinion.

Lors de l'Assemblée des actionnaires de programmes spécifiques pour examiner un dividende en espèces, par de multiples canaux actifs et les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires de communiquer et échanger, de tenir pleinement compte des avis exprimés et des exigences des petits actionnaires, et le temps de réponse à la question des actionnaires concernés.

(2) un administrateur indépendant des objections à un dividende, administrateur indépendant publie un avis ouvertement à des actionnaires pour réseau de vote de la Commission.

(3) pour obtenir des bénéfices au cours de l'exercice comptable, mais le Conseil d'administration après un comptable à la fin de l'année n'a pas présenté de plan de distribution liquide de bénéfices, dans des rapports périodiques des raisons non de dividendes, non utilisés à des fins de dividendes de la société de la retenue de garantie de fonds.

Un administrateur indépendant doit publier un avis indépendant à ce sujet.

(4) la société doit dans des rapports périodiques des informations de l'élaboration et de la mise en ?uvre de la politique de dividendes de liquidités, indiquer s'il est conforme aux exigences de la résolution des dispositions des Statuts de la société ou de l'Assemblée générale, et la proportion de dividendes si des normes claires et précises, La procédure de prise de décision et mécanisme associé si complet, l'administrateur indépendant est responsable de la diligence et joue un r?le le r?le, la possibilité d'exprimer leurs opinions et pleinement appel des actionnaires, la protection des intérêts des actionnaires minoritaires suffisante à la maintenance.

Sur la politique de dividendes de trésorerie de régler ou de modification, mais également de préciser les conditions et la procédure de réglage ou de changement de si et de pparence, et d'autres règlements.

5) en cas d 'appropriation illégale des fonds de la société par les actionnaires, la société a le droit de déduire les dividendes en espèces distribués par les actionnaires pour rembourser les fonds qu' ils occupent.

Ii) vote:

Ont voté pour les groupes 358, 995 et 341, soit 100% des voix de tous les actionnaires présents à la réunion; contre zéro, soit 0% des voix de tous les actionnaires présents; et abstention zéro, soit 0% des voix de tous les actionnaires présents à la Conférence.

Iii) résultat du vote: le projet de loi a été examiné et adopté.

(les statuts de la société sont publiés dans le réseau d 'information de la marée géante de Shenzhen)

V. Avis juridiques du Conseil

1. Le nom du cabinet d'avocats de la région Asie - Pacifique: Henan

2. Les avocats nom: 魯鴻貴 劉蓓蕾

3. Observations finales: les avocats que 2012 la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd, de convoquer, à convoquer et procédures de qualification du personnel, les procédures de vote de la Conférence, sont conformes à la loi sur les sociétés, de ses statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée des actionnaires et Autres dispositions législatives et des règlements et la régulation des documents, les résultats du vote légitime et efficace.

Six, de documents de référence

1. Sans une résolution de 2012 pour la troisième fois les actionnaires d'assister à des réunions du Conseil d'administration provisoire de l'Assemblée générale de confirmation de signature Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd.

2. Henan de cabinets d'avocats de la région Asie - Pacifique sont délivrés sur 2012 la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires Xinxiang Chemical Fiber Co., Ltd avis juridique.

Ainsi, une annonce.

Xinxiang

Co. Ltd

Le 3 septembre 2012