新郷化繊は2012年第三回臨時株主総會決議公告を発表した。

本會社及び董事會全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、完全であり、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないことを保証する。

一、重要なヒント

1.今回の會議は提案の否決または変更がない。

2.今回の會議は新しい提案がないので、採決に提出します。

二、會議の開催狀況

1.開催期間：2012年9月3日午前9時30分

2.開催場所：ハナム省新郷市鳳泉區シラサギホテル

3.開催方式：現場投票

4.招集者：會社取締役會

5.司會者：董事長陳玉林

6.會社の取締役、監事、役員及び一部の株主が會議に參加し、會議の開催は「會社法」、「株式上場規則」及び「會社定款」に適合している。

三、會議の出席狀況

1.大會に出席する株主（代理人）10人、代表株式358,995,341株、議決権総株式の43.30%を占める。

2.會社の取締役、監事が會議に參加し、會社の役員が會議に出席しました。

今回の株主総會の開催は「會社法」、「株式上場規則」及び「會社定款」の関連規定に適合する。

四、提案審議と採決狀況

（一）今回の會議は現場（現場では記名投票で採決する）投票で採決し、次の決議を採択しました。

●會社定款に関する條項を改正する議案が審議で採択された

中國証券監會、深セン証券取引所の関連要求に基づき、會社は會社定款第155條の「會社利益配分政策」を修正する必要がある。

元の條項は：

（一）會社の利益配分政策は投資者に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

（二）利益分配政策は連続性と安定性を維持しなければならない。會社が最近三年間に現金方式で累計配分した利益は、最近三年間に會社が実現した年平均利益の30%を下回ってはならない。

（三）會社は現金或いは株式方式で配當金を分配できます。中間現金配當ができます。

（四）株主が會社の資金を不正に占用している場合、會社は當該株主が割り當てた現金配當金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

以下に変更します

（一）利益配分原則

會社は持続的で安定的な利益配分政策を実行しています。會社の利益配分は投資家に対する合理的な投資リターンを重視し、株主に対する報酬意識をしっかり確立し、會社の持続可能な発展を両立させるべきです。

（二）利益処分形態

會社は現金、株または現金と株を組み合わせて配當金を分配する。

（三）利益分配條件と比率

（1）現金配分の條件と比率：その年の利益の條件の下で、かつ重大な投資計畫または重大な現金支出が発生していない場合、會社は現金方式を採用して配當金を分配し、現金方式で分配する利益は當時実現した分配可能利益の10%を下回らない。會社は最近3年間の現金方式で累計分配した利益が最近3年間に実現した年平均利益の30%を下回る場合、社會公衆に新株を発行したり、転換社債を発行したり、元株主に株式を分配したりしてはならない。會社は現金で利益を分配する具體的な金額を確定する時、將來の経営活動と投資活動の影響を十分に考慮し、社會資金コスト、銀行信用と債権融資環境に十分に関心を持って、分配方案が株主全體の利益に合致することを確保する。取締役會は會社の資金需要と収益狀況に応じて、中間現金配分を提案します。

（2）株式配當の條件：會社の営業収入と純利益の伸びが速い場合、董事會は會社の株価と會社の株価の規模が一致しないと判斷した場合、上記現金配當の分配を満足させる以外に、株式配當案を提出して実施することができる。

（四）利益割り當てられた意思決定プログラムと仕組み

會社の毎年の利益配分事前案は會社の取締役會が會社定款の規定、利益狀況、資金供給と需要狀況に合わせて提出し、立案する。取締役會は現金配當の具體的な方案を審議する時、會社の現金配當のタイミング、條件と最低割合、調整の條件及び決定手順の要求などを真剣に検討し、論証しなければならない。獨立取締役は利益処分事前案に対応し、明確な獨立意見を発表し、取締役會の決議に従って一緒に公開公開公開する。配當前案は董事會の審議を経て可決され、一方は株主総會の審議に提出することができる。取締役會は、配當案を審議して制定する時、會議に參加する取締役の発言の要點、獨立取締役の意見、取締役會の投票の採決狀況などの內容を詳細に記録し、文書記録を形成して會社の資料として適切に保存します。

董事會が制定した利益配分事前案は、少なくとも、分配対象、分配方式、配當金額および／または株式數、引取比率、1株當たり（または10株當たり）の割當金額または株式數、本規約に規定された利益配分政策に合致するかどうかの説明、既定配當政策を変更するかどうかの説明、既定の配當政策を変更する理由の説明、および本定款に規定されている変更された既定の配當政策條件に合致するかどうかの分析、當該配當會社の継続的な経営に影響を含む。配當前案を審議する株主総會會議の招集者は、ネットワーク投票プラットフォームを株主に提供し、株主が會議に出席し、議決権を行使することを奨勵する。配當前案は、株主総會に出席する株主又は株主代理人が持分の二分の一以上の議決権で可決しなければならない。{pageubreak}

（五）利益配分の期間間隔

上記の現金配當條件を満たす場合、會社は積極的に現金方式で配當金を分配し、原則として毎年一回の現金配當を行います。會社の取締役會は會社の収益狀況と資金需要狀況によって、中間現金配當を提案します。取締役會の論証を経て同意しない限り、獨立取締役による獨立意見、監事會の決議によって可決され、二回の配當期間は原則として六ヶ月を超えない。

（六）配當政策の條件と決定メカニズムを調整する

（1）會社に損失が発生した場合、または事前損失提示性公告を発表した場合。

（2）會社は資金募集、政府特別財政資金などの特別資金専用または専門家管理資金以外の現金（銀行預金、高流動性の債券などを含む）の殘高はいずれも現金配當金を支払うに足りない。

（3）既定の配當政策に従って執行すると、會社の株主総會または董事會が承認する重大な投資項目、重大な取引は既定の取引方案によって実施できない場合。

（4）取締役會は合理的な理由があります。既定の配當政策に従って執行すると、會社の継続経営または営利能力の維持に実質的に不利な影響を及ぼすと信じています。

（5）本定款に定められた現金配當政策または既定配當政策を調整または変更する必要がある場合は、本定款の規定の條件を満たし、かつ株主総會に出席した株主が議決権を持つ3分の2以上を通過し、かつ、獨立取締役は調整または変更の理由の真実性、十分性、合理性、審議手順の真実性と有効性、及び本定款の規定の條件に合致するかどうかなどの事項について明確な意見を発表しなければならない。

（七）株主の利益の保護

（1）會社の取締役會、株主総會は、利益配分政策を決定し、論証する過程で、獨立した取締役及び社會公衆株式株主の意見を十分に考慮しなければならない。株主総會は現金配當の具體的な方案を審議する時、多種のルートを通じて自発的に株主、特に中小株主と疎通と交流を行い、中小株主の意見と訴求を十分に聞き、そして適時に中小株主の関心の問題に答えます。

（2）獨立取締役が配當案に異議がある場合、獨立取締役の意見開示時に、中小株主にネット投票依頼を公募することができる。

（3）會社は前の會計年度に利益を実現したが、取締役會は前の會計年度が終わった後に現金利益分配計畫を提出していない場合、定期報告書で配當の原因、配當に使われていない資金は會社の用途を殘しておくと詳しく説明しなければならない。獨立取締役はこれに対して獨立意見を発表しなければならない。

（4）會社は定期報告において現金配當政策の制定及び執行狀況を詳細に開示し、會社定款の規定又は株主総會決議の要求に合致しているかどうかを説明し、配當基準と比率が明確であるか、明確であるか、明確であるか、明確であるか、関連する政策決定手順とメカニズムが整っているか、獨立した取締役が職務を果たし、しかるべき役割を果たしているか、中小株主が十分に意見と訴求する機會があるか、中小株主の合法的権益が十分に維持されているかなど。現金配當政策を調整したり変更したりする場合は、調整や変更の條件や手順のコンプライアンスや透明性などを詳しく説明します。

（5）株主が會社の資金を不正に占有している場合、會社は當該株主が割り當てた現金配當金を控除して、その占用資金を返済する権利がある。

（二）採決狀況：

358,995,341株に同意し、會議に出席するすべての株主が持つ議決権の100%を占める。反対0株は會議に出席するすべての株主が持つ議決権の0%を占める。棄権0株は會議に出席するすべての株主が持つ議決権の0%を占める。

（三）議決結果：當該議案の審議可決。

（「會社定款」は深圳大潮情報網で披露しています。）

五、弁護士が提出した法律意見

1.弁護士事務所の名稱：河南アジア太平洋人弁護士事務所

2.弁護士の名前：魯鴻貴劉beile

3.結論的な意見：本弁護士は、新郷化繊株式會社は2012年第三回臨時株主総會の招集と開催手順、出席者の資格、今回の大會の採決手順などの事項はすべて「會社法」、「會社定款」、「株主総會議事則」及びその他の関連法律、法規及び規範文書の規定に適合しており、採決結果は合法、有効であると主張しています。

六、書類を調べるために

1.會議に出席した取締役の署名によって確認された新郷化繊株式有限公司は2012年第三回臨時株主総會決議を行う。

2.河南アジア太平洋人弁護士事務所が発行した新郷化繊株式有限公司の2012年第三回臨時株主総會に関する法律意見書。

ここに公告する。

新郷化學繊維株式會社

2012年9月3日