深紡績會社第25回會議決議公告

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡績A[7.00 6.38%株バー研報]、深紡績B[3.88 4.30%]公告番號：2012-36

深セン市紡績（集団）株式會社

第5回取締役會第25回會議決議公告

當社及び取締役會の全員は情報開示內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述或いは重大な脫落がない。

深セン市紡績（集団）株式會社（以下「會社」と略稱する）は2012年8月27日、第5回取締役會第25回會議（臨時會議）の開催を専任者送達と電子メールで全取締役に通知し、今回の會議は2012年8月31日に現場結合通信方式で開催された。會議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない（うち、獨立取締役の楊世濱氏は通信採決方式で出席）。會議は會長の王浜が主宰し、會社の監査役と高級管理職が會議に列席し、會議の通知と開催は『會社法』と會社の『定款』の要求に合致している。會議の審議で採択された事項を以下のように公告する：

一、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『安徽華鵬紡績有限會社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評価値を根拠にして、公開取引方式を通じて同社の50%の株式を譲渡することに同意した。

安徽華鵬紡績有限公司は2002年3月に設立され、主に糸の生産、漂白、捺染、加工、販売を経営している。紡績生地、衣料品の生産、加工、販売。會社はその50%の株式を保有し、安徽華茂株式[5.36 3.28%の株式バー研報]有限會社は40%の株式を保有し、安徽華茂グループ有限會社は10%の株式を保有している。2011年12月31日現在、安徽華鵬紡績有限公司の登録資本金は5000萬元、資産は6047萬元、負債は345萬元、純資産は5702萬元。

二、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「深センデリス下著有限會社の株式譲渡に関する議案」を可決した：評価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の30%の株式を譲渡することに同意した。

深セン黛麗斯下著有限公司は1986年12月に設立され、主に各種胸囲、水著、ボディービルパンツ、下著、パンツ、原材料補助材料を生産、経営し、化粧品（胸囲水袋、オイルベルト）、観光用品（歯磨き粉、歯ブラシ）及び関連技術コンサルティングサービスを提供している。會社は30%の株式を保有し、香港デリスバストメーカー有限會社は70%の株式を保有している。2011年12月31日現在、深セン黛麗斯下著有限公司の登録資本金は499萬3000元、資産総額は5430萬元、負債総額は852萬元、純資産は4578萬元。

三、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で『華聯発展グループ有限會社の株式譲渡に関する議案』を可決した：評価値を根拠として、公開取引方式を通じて同社の2.87%の株式を譲渡することに同意した。

華聯発展集団有限公司は1983年8月に設立され、主な経営範囲は化學工業、紡績、に服を著せるなどの製品の生産経営、輸出入業務工事請負建設及び輸出入に必要な工事設備、材料、労務輸出、対外投資、技術コンサルティングサービス、合法的に取得された土地使用権の範囲內で不動産開発経営に従事する、不動産管理及び賃貸サービス、自動車販売（乗用車含む）など。同社の株主は杭州錦江集団有限公司（20.89%）、華僑城集団公司（12.08%）など16社で、同社は2.87%の株式を保有している。2011年12月31日現在、華聯発展集団有限公司の登録資本金は9061萬元、資産総額は729502萬元、負債総額は409168萬元、純資産は320333萬元である。

會社が以上の株式を譲渡する目的は、資源を集中して偏光板の主業を発展させ、會社の戦略的転換を実現するための目標である。以上の株式譲渡事項は上場會社の重大な資産再編行為を構成せず、株式譲渡は資産評価會社の評価を経た後、再び取締役會の審議に提出し、関連進展狀況は會社が規定に従って速やかに開示する。

ここに公告する。

深セン市紡績（集団）株式會社

取締役會

二○一二年九月一日

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡績A、深紡績B公告番號：2012-37

深セン市紡績（集団）株式會社

第5回監事會第25回會議決議公告

當社及び監査役會の全員は公告內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落がない。

深セン市紡績（集団）株式會社（以下「會社」と略稱する）は2012年8月27日、會社の第5回監事會第25回會議（臨時會議）の開催を専任者送達と電子メールで通知し、2012年8月31日に會社會議室で開催した。會議は監査役3人、実際に監査役3人に出席し、監査役會主席の王軍昭氏が會議を主宰しなければならない。今回の會議は「會社法」と會社の「定款」の規定に合致している。會議の審議で可決された関連事項を以下のように公告する：

一、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『安徽華鵬紡績有限公司の株式譲渡に関する議案』を可決した、

二、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『深センデリス下著有限會社の株式譲渡に関する議案』を可決した、

三、3票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で『華聯発展グループ有限會社の株式譲渡に関する議案』を可決した。

ここに公告する。

　　深セン市紡績（グループ）株式會社

監査役會

二○一二年九月一日