La Société De Vêtements A Falsifié Une Lettre De Paiement, A Déduit Illégalement 3 370 000 $.

Contrefa?on de la taxe à la valeur ajoutée à l 'importation des douanesAprès plus de quatre mois d 'enquête, le Département de la sécurité publique de la municipalité de Jiujiang a collaboré avec l' Inspection générale de l 'administration fiscale de la municipalité pour élucider l' une des affaires les plus importantes de la municipalité ces dernières années concernant les imp?ts.

Récemment, l 'accusé a été condamné à neuf ans d' emprisonnement et à une amende de 50 000 dollars des états - Unis dans le cadre d 'un procès organisé la semaine dernière.à l 'heure actuelle, le jugement est entré en vigueur, et l' affaire de la facture spéciale de la TVA, qui a été largement démentie, a finalement été réglée.

　　VêtementLa société a falsifié 18 lettres de paiement.

En novembre 2011, le Service de la sécurité publique de la municipalité de Jiujiang a re?u du Bureau de l 'inspection des imp?ts de la municipalité de Jiujiang des informations selon lesquelles 18 lettres de contribution dédiées à la TVA à l' importation des douanes d 'une société de vêtements de Jiangxi étaient toutes fausses.

Après une première enquête, l 'équipe de reconnaissance du Bureau de la sécurité publique de la ville de Jiujiang a été confirmée par les douanes de Ningbo, Huanggang et Nanhui.

En tant que représentant légal de l 'entreprise, l' exploitant de l 'entité a été jugé suspecté par la police d' avoir commis une infraction grave.Une semaine après la convocation de la police, un engagement verbal de coopérer à l 'enquête n' a pas encore eu lieu.La police s' est ensuite rendue à l 'entreprise de confection et a constaté que celle - ci était vide et qu' il n 'y avait plus qu' un seul chauffeur.Le chauffeur a dit que le patron avait disparu il y a quelques mois.La police s' est tournée vers une maison de la semaine où elle a découvert qu 'elle n' était toujours pas allée et a immédiatement procédé à une arrestation.

Alors qu 'elle procédait à l' arrestation d 'un suspect pendant une semaine, l' équipe spéciale a découvert 18 fausses déclarations de contribution à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à l 'importation.La société a ensuite mis en évidence les failles de la certification après déduction par les autorités fiscales des déclarations de contribution à la TVA à l 'importation en douane, ainsi que les déductions opérées par l' achat de fausses déclarations de contribution à la TVA en douane.

Le 22 décembre 2011, l 'équipe d' interpellation, en étroite coopération avec le poste de police du chemin de fer de Wuhan, a procédé à des vérifications régulières des billets de train pour vérifier les informations personnelles.

Ainsi, une cha?ne d 'intérêts qui, sous prétexte d' exporter des marchandises, détourne les recettes d 'exportation des droits de douane devient de plus en plus évidente.

Les entrées et sorties sont fictives.

Pendant la semaine où les suspects ont été interrogés, l 'équipe spéciale a utilisé la politique juridique pour vaincre son esprit de confrontation, d' une part, et une société d 'investissement et de développement de la municipalité de Shenzhen, une société d' import - export de la municipalité de Jiujiang, d 'autre part, Pour faire une percée en produisant en temps voulu de solides éléments de preuve et en mettant un terme à leur malchance.

Devant de nombreux éléments de preuve et faits, le suspect a finalement présenté une semaine de déductions illégales d 'imp?ts de 3 370 000 dollars des états - Unis au moyen de fausses déclarations de contribution à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à l' importation en douane et de factures de TVA frauduleuses, ce qui a permis d 'obtenir un gain de 1 310 000 dollars des états - Unis.

Hebdomadaire adj.VêtementBien que la société ait importé des matières premières pour la production, afin d 'économiser les co?ts d' achat de petits ateliers, faute d 'avoir pu obtenir les factures importées pour dédommager la TVA importée, elle a pris l' initiative d 'envoyer un SMS à Liu mou et Li, marchand de billets, afin de demander à l' autre de fournir des pièces justificatives pour déductions.Liu et Li ont ensuite envoyé à plusieurs reprises la fausse lettre de contribution spéciale à la TVA à l 'importation douanière à une semaine donnée, une semaine de paiement de 4 à 5% de la valeur nominale.

Les éléments de preuve recueillis par la police montrent que les relevés d 'entreposage remplis par le responsable d' une société hebdomadaire étaient tous des documents hebdomadaires qu 'il était tenu de remplir, et que la société n' avait jamais acheté de matières premières à une société d 'importation et d' exportation de Jiujiang, sans parler de l 'existence d' une opération de production et d 'exportation entre les deux sociétés, dont le contenu était entièrement fictif.

Ce n 'est qu' un faux record.Une fois par semaine, il a demandé à plusieurs reprises à Tang Mao de posséder les qualifications de l 'entreprise de logistique, l' aide à établir des factures d 'imp?t sur la logistique pour son compte, créant ainsi l' illusion d 'un transport de marchandises.

La fausse facture a co?té 2 420 000 $.

L 'équipe d' enquêteurs a procédé à des investigations internes minutieuses et a progressivement obtenu des éléments de preuve indirects par l 'intermédiaire de son personnel, afin d' obtenir des détails supplémentaires sur un autre fait criminel: entre 2010 et 2011, la société d 'habillement a collaboré avec deux entreprises de la ville de Shenzhen, une société d' investissement Development Limited et une société d 'import - export limited de la ville de Jiujiang, ce qui s' est soldée par des factures à usage exclusif de la TVA.

D 'après la police civile, dès réception du paiement effectué par l' acheteur, la société d 'habillement facture les factures sur la base du taux de la taxe sur le prix facturé, qui est de 7,7 à 10,5% du montant total, puis renvoie immédiatement le solde du compte désigné de l' acheteur à Un autre compte désigné de l 'entreprise; après coup, la société d' habillement enregistre dans les comptes financiers de l 'entreprise les sommes inscrites sur le compte désigné de l' acheteur comme étant des dépenses de l 'entreprise, créant ainsi l' illusion d 'existence apparente de transactions financières, de billets, de sortie, de fonds, d' entrée et d 'activité normale.

Entre 2010 et 2011, la société a conclu cinq contrats frauduleux avec une société d 'investissement de Shenzhen Investment Development Limited sous la direction et l' exécution d 'une semaine, et elle a facturé à la société 95 factures spéciales de TVA pour un montant total de 10 490 000 dollars, ce qui a entra?né une perte de 1 524 000 dollars au titre de l' imp?t national.

De février à ao?t 2011, dans le même mode de fonctionnement et en l 'absence de transactions de marchandises réelles avec l' autre partie, la société a facturé 55 factures de TVA à une société d 'import - export de la ville de Jiujiang, pour un montant total de 6 170 000 dollars, en contrepartie de 897 000 dollars d' imp?ts.

Selon les statistiques, la société a perdu 2 420 000 dollars au titre de l 'imp?t national en faisant usage de faux contrats d' achat et de vente, de fausses pièces d 'artillerie et de faux documents logistiques, ce qui porte à 150 le nombre total de factures à usage spécial de la TVA et à 16 660 000 dollars le montant total de l' imp?t sur le prix nominal.

L 'accusé a été condamné en première instance à neuf ans de prison.

à la fin de novembre 2011, l 'administration fiscale de la municipalité de Jiujiang a procédé à l' inspection fiscale d 'une société de la semaine, qui a effectivement fait une déclaration à l' inspection fiscale sur la facturation de la TVA.

Le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Jiujiang, ayant examiné la requête, a conclu que:JiangxiLe montant de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) utilisée par l 'entreprise défenderesse Jiangxi Garments Limited et par l' entreprise défenderesse hebdomadaire pour obtenir des profits illicites, sous l 'exécution et le commandement d' une semaine de la défenderesse, est considérable et constitue une infraction à la TVA fictive.L 'accusé doit se livrer de son plein gré aux autorités chargées de l' inspection des imp?ts et de la sécurité publique lorsqu 'il a avoué les faits de l' infraction.En conséquence, l 'accusé a été condamné par la loi à une amende de 200 000 yuan renminbi pour une entreprise de vêtements de Jiangxi, et à une peine de neuf ans d' emprisonnement pour une semaine donnée et de 50 000 yuan renminbi pour une amende.