Shenzhen Fausse Trade Interest Chain Investigation: Enterprise Fraud Return

P > dans l 'après - midi du 23 avril, < http: / / sjfzxm.Com / News / index u p.Asp >, < Shenzhen / a > porte 2 de la zone franche de Fukuda, suivi d' un camion - citerne portuaire entrant et sortant.

Les enquêtes menées par les journalistes ont révélé que, dans les scènes où les importations et les exportations semblaient prospères, il y avait de nombreuses possibilités de commerce fictif.

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< p > journaliste au vu de la société de logistique dans la zone de libre - échange, agent de pport et de dédouanement ont fait un jour de l'ouverture de la publicité, qui consiste à aider les entreprises par la manipulation de la restitution à l'exportation, et par des moyens de liaison de la génération de jeu, Les exportations de marchandises de fausses affaires de Hong Kong et de retour, un camion à Hong Kong chacun plus d'un tour, voler des bénéfices de moins de 50 000 yuans, 100 000 $, plus de 10 millions de dollars.

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< p > en fait, phénomène de rabais et gonflé, le volume des échanges des entreprises à Shenzhen Import & Export cercle intérieur déjà en secret; en outre, le commerce de pit de départ de faux est devenu le meilleur moyen de capital arbitrage le fou.

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< p > a l'impression de données d'éclairage, de toutes sortes de faux instruments commerciaux, une conséquence directe de la Chine continentale pour Hong Kong exportations de surtension, le premier trimestre de cette année, les exportations de même un record de 18 ans.

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< p > strong > A = href = "http: / / sjfzxm.Com / News / index U Q.Asp" > Zone franche < www.A / strong >

"P > situé à l 'entrée de la zone de traitement des exportations de Shenzhen (connue sous le nom de zone franche de Ping Shan) dans le Nouveau district de Pingshan de Shenzhen, les chauffeurs stationnent leurs véhicules dans les parcs des entreprises de logistique en attente d' examen ou de fermeture des écluses.

La même foule se déplace dans le batiment des douanes chinoises, près des points d 'entrée et de sortie, où les douaniers attendent par la fenêtre avec des manuels et du matériel, et où les agents des douanes cachent rapidement leurs sceaux après avoir vérifié si les renseignements sont complets.

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"P" > un agent de douane sur place a dit à la presse que la douane devait voir des milliers de documents douaniers par jour et que l 'examen serait plus aisé dès lors qu' ils étaient complets et qu 'un visage de douanier familier serait balayé.

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"> p > et ce pport de marchandises sous douane en bon état relève pour la plupart de l 'opération" un jour de passage ", c' est - à - dire que les marchandises entrent dans la zone franche et qu 'elles bénéficient de toutes les préférences en matière d' importation et d 'exportation.

Pour les entreprises en amont, les marchandises après l'entrée dans la zone de libre - échange, les exportations prévues, la restitution peut être immédiatement.

Et en aval des entreprises uniquement par l'importation de marchandises en provenance de la logistique de la zone zone de libre - échange, à la demande des autorités douanières en "mode de traitement manuel pour une déclaration d'importation, le commerce, l'importation des matières exemptées de droits de douane, bénéficient d'un traitement de la taxe sur La valeur ajoutée.

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< chargé de la logistique de l'entreprise jusqu'à 500 millions de P ≥ dans la zone de libre - échange Pingshan un capital social de bureau directeur Linhui (un pseudonyme), dans le secteur du commerce d'importation et d'exportation a été touché de grimper rouler pendant 8 ans, et les règles de fonctionnement de service technique sur Le bout des doigts.

Plus récemment, il a tous les jours à faire deux ou trois cents "jour" liste, selon les besoins des clients disposés dans la zone de libre - échange différents, le commerce a exagéré le faux unique.

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< p > Il est indiqué que "un jour" des entreprises originaires de Chine, d'encourager des politiques, l'exportation des entreprises, conformément aux dispositions de toutes les entreprises de commerce de traitement doit accomplir des procédures de dédouanement, le Bureau de douane d'exportation des entreprises de pformation pour les conditions d'octroi d'un traitement manuel du commerce, tels que, par exemple, Foxconn, TCL, trois sont éligibles pour obtenir l'amplitude, Manuel signifie des matières premières et des produits finis doivent provenir de l'étranger, exonérés de la taxe.

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< p > 2010 dans la zone de libre - échange Pingshan officiellement avant l'opération, l'importation et l'exportation de marchandises "jour" pour entrer à Hong Kong pour finir, alors qu'aujourd'hui, à Shenzhen, zone de libre - échange rond peut être achevé, mais à proximité de la zone de libre - échange Futian port de Hong Kong, seule la voiture pour le port de voiture et, à un co?t plus élevé, de sorte que les entreprises "jour" la plupart le pfert à l'intérieur de la zone de libre - échange Pingshan plus près de la zone industrielle de fonctionnement, le dédouanement plus rapide de 15 minutes.

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< p > journaliste de plusieurs entreprises de logistique déclarant que, dans le "jour", afin de tromper les restitutions et rembourrée Import & Export est très répandue.

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< p > le 24 avril, patron d'une entreprise de Liaoning avec le précipité à Shenzhen, demande avant mai finir avant de 40 millions de yuan commerce extérieur des données afin d'obtenir des gouvernements.

Les journalistes accompagnant le soir du 25 au bureau situé à c?té d'un batiment couche Luohu District 17 une petite Import & Export Corporation, jusqu'à ce soir à 8 heures, les deux parties n'ont pas encore d?ner, toujours d'urgence agent de négocier les prix.

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< p > la société d'import - export patron M. Jean de Shangrao Ville, Raoping County, Chaozhou City, Province de Guangdong, selon lui, les gens de la ville de Shenzhen agent presque entièrement dans les affaires IMPORT & Export de ses données, de nombreux clients provenant de la province du Sichuan et du Jiangsu.

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< p > < strong > "< a href =" http: / / sjfzxm.com / News / index_c.asp "> < / a > gris de dédouanement" les intérêts de la cha?ne < / strong > < / p >

< p > la cha?ne de faux échanges derrière des intérêts de toutes les parties.

Des entreprises comme gagnant le maximum d'avantages, on peut tromper les restitutions à l'exportation, provinces sur l'exportation sur le continent est en retard, même le Gouvernement escompte de sortie peut recevoir.

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"P > les journalistes, en tant que négociants d 'importation et d' exportation, ont re?u des réponses de plusieurs entreprises de logistique de Shenzhen, à savoir que l 'agent d' exécution peut obtenir des remboursements de droits d 'exportation frauduleux, pporter les marchandises dans leur pays et aider les clients à éviter les taxes à la valeur ajoutée et les droits de douane élevés sur les marchandises importées.

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"P" > une fois que l 'exportation a été remboursée, vous n' avez pas à vous soucier de la fa?on dont vous revenez, la fa?on de se soustraire à l 'imp?t est notre affaire, vous n' avez qu 'à compter du kilo de la valeur d' une voiture pour nous payer l 'agent de pport.

Un employé d 'une entreprise de logistique de la zone franche de Futian de Shenzhen a déclaré qu' il ne répondrait pas à la facture s' il n 'y avait pas de dédouanement s?r, car il était stipulé dans le contrat qu' en cas de problème, l 'Agence indemniserait le client pour cinq fois les frais de pport.

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"P" > toutefois, afin d 'éviter les risques de vérification ultérieure par les organismes de réglementation, les sociétés de logistique ne tra?nent pas les marchandises exportées en rond dans la zone franche, mais les pportent à Hong Kong pour les convertir entre les entrep?ts des différentes sociétés de logistique afin de rompre la cha?ne d' interrogation des marchandises.

Lorsque les marchandises sont retournées, elles ne font pas non plus l 'objet d' un dédouanement séparé, et les sociétés de logistique se dotent d 'un système centralisé unique de dédouanement combiné à d' autres marchandises conformes, communément appelées "dédouanement gris".

Carruades de Lafite tels que du vin, une bouteille normale de taxation pour 200 $, mais si attaché de franchir la frontière, 60 dollars le co?t.

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< p > en raison de l'Europe et de la récession économique, certaines entreprises ont essayé de faire une sortie de données.

Selon le personnel de service d'une pluralité de sociétés de logistique introduit, certaines entreprises ne sont pas jouer le karaté, généralement avec le commerce d'exportation, mais le montant a gonflé, ce qui peut également empêcher des douanes et accises punis.

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< p > Il est entendu que, si dans le commerce d'importation et d'exportation de l'arbitrage, trois conditions doivent être remplies: Tout d'abord, il doit y avoir des produits, de location de marchandises peut également être; deuxièmement, une société à la TVA facture, tels que la valeur des marchandises de 10 millions de dollars de Hong Kong de la poche dans un certain nombre de va - et - vient trois fois, à 30 millions de voix pour les cheveux les bureaux de restitution; la troisième est la restitution à l'exportation de plus de co?ts à l'importation, il y a de la différence de prix peut être gagné.

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< p > dans une variété d'aspects, les entreprises choisissent souvent de petite taille et de poids léger, de produits électroniques, de grande valeur tels qu'un moniteur, une mémoire de bande, tels que des cartes de stockage de produits électroniques.

Si, conformément à la voie normale, un lot de marchandises veut au ralenti de retour, la différence de co?t de restitution à l'exportation et à l'importation peut être négatif, et de trouver de la société de logistique de l'agent, le co?t de la restitution ne peut pas être à moitié, l'argent n'est pas payé.

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< un manager d'une société de logistique P ≥ à Hong - Kong est pourvu d'un grand entrep?t de Melle Zhu compte: la valeur d'affichage de 100 millions de yuan, plus de 17 millions de restitution, une voiture pèse 2 millions de kg environ de 3 - 4% et de moins de factures de TVA des co?ts, les co?ts de pport de l'agent par kg de 160 dollars, ainsi que les frais d'après la relation le Bureau des douanes et de la fiscalité, gagner des dizaines de millions de dollars.

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< p > sur cet article gonflé pour la restitution de la cha?ne de commerce d'énormes intérêts, certains régulateurs sur une certaine entreprise employés comme "aide", le principe est d'ordre de "rouge".

Dans le hall des douanes de la zone franche de pyongshan, les journalistes ont constaté que quatre listes noires de colis rouges étaient affichées sur le tableau d 'affichage, y compris le montant et le nom des clients de dizaines de sociétés, et que le montant d' un seul don variait de plusieurs milliers à plusieurs milliers de dollars.

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En outre, un grand nombre de fausses pactions ont ouvert un passage souterrain pour l 'argent chaud.

Le spécialiste de longue date de l 'argent chaud de Guangzhou, Li youhuan (micro - blog), a déclaré à maintes reprises que l' argent chaud International accumulé à Hong Kong est toujours disponible sur les circuits d 'appréciation du Yuan, par l' intermédiaire des zones franches d 'importation et d' exportation, pour suivre les nombreux passages aériens de marchandises et emprunter l 'occasion pour entrer en Chine continentale.

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< p > < strong > le commerce de l'eau combien? < / strong > < / p >

< p > des interactions fréquentes du commerce à Hong Kong et la Chine continentale, mais permet également de certains de l'arbitrage plus de chance de fonctionnement.

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< p > selon les données statistiques, un quart de la 1098.8 millions de dollars et de Hong Kong de la valeur totale des échanges bilatéraux, a augmenté d'un quart de 71,2%, tandis que dans la province de Guangdong, Hong Kong a augmenté le volume des échanges de 91,6%; parmi eux, 3 mois sur les Exportations de la Chine de Hong Kong a augmenté de 92,9%, le taux de croissance record de 18 ans.

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< p > mais au premier trimestre de cette année, le débit du port du commerce international de marchandises seulement 8 millions de tonnes de plus que l'année dernière au cours de la même période, le taux de croissance de 4,2%.

Selon la loi précédente, le commerce extérieur et les données de port de données est généralement de deux ensembles de données de synchronisation flottant, un par un par, très intéressant.

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< p > dans le même temps, il convient de noter que, il y a une grande différence entre la publication et les autorités douanières de l'importation et le continent de données douanières.

Des données d'affichage, décembre 2012 à mars de cette année, le volume des exportations de Hong Kong de l'administration générale des douanes sur le continent pour la publication de 949 millions de dollars de Hong - Kong, mais au cours de la même période, les statistiques douanières du montant des importations en provenance de continent à 587 millions de dollars.

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< p > pour cela, 鄭躍聲, porte - parole de l'administration générale des douanes a indiqué que, dans les statistiques sur les différences entre, pratiques, qui a fait la différence sur les statistiques du commerce bilatéral, c'est la principale raison.

à l 'heure actuelle, l' administration générale des douanes a procédé à une enquête préliminaire qui ne permet pas de conclure qu 'il s' agit d' un commerce fictif.

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Les journalistes savent qu 'un grand nombre des échanges à destination et en provenance de Hong Kong sont des échanges de pit et qu' un lot de marchandises circule entre l 'intérieur du pays et Hong Kong, non pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de change, par le biais de l' exportation et de l 'importation de marchandises, de devises en dollars des états - Unis et du renminbi et de l' utilisation du dollar des états - Unis à des prix différents dans l 'intérieur du pays et à Hong Kong.

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La méthode habituelle consiste à effectuer des paiements en yuan renminbi à l 'importation, à placer le yuan renminbi dans une banque nationale, à le convertir en produit de gestion à taux d' intérêt plus élevé, puis à régler le dollar des états - Unis par l 'intermédiaire des banques de Hong Kong, en utilisant le système t - 1 pour les devises à Hong Kong, à un taux de change pouvant atteindre 4,8 pour 1 000, et à générer près d' un million de dollars par jour pour 2 milliards de dollars.

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P > un directeur de la Banque de la sécurité a également eu des clients par le biais du commerce de pit pour faire des compromis.

Selon lui, le commerce de pit de Shenzhen n 'est pas aujourd' hui meilleur qu 'il ne l' était auparavant, d 'une part en réduisant les écarts d' intérêt et, d 'autre part, en réduisant les taux de change.

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Ce commerce illégal et frauduleux a fait l 'objet de dures attaques de la part de l' état, mais il a été difficile de l 'éliminer en raison de l' intérêt supérieur caché.

En 2011, la douane a procédé à une opération d 'inspection, mais deux mois après l' arrestation d 'un petit nombre d' agents des douanes, elle est restée silencieuse.

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