High Level Holding (000971): Résolution Adoptée Par Le Conseil D 'Administration à Sa Vingt - Huitième Session

Code des valeurs mobilières: 000971

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La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

Gao Sheng Holdings Limited (ci - après dénommée ? la société ?) a re?u une proposition de son Président, m. Li Yao, le 31 janvier 2019, et a demandé la convocation de la vingt - huitième session du Conseil d 'administration.

La vingt - huitième réunion du Conseil d 'administration a été annoncée par courrier électronique et par téléphone à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 31 janvier 2019 et convoquée le dimanche 3 février 2019 à 10 heures en même temps que le vote en direct et la communication. L' adresse de la réunion est la salle de conférence 10 de l 'entreprise du secteur a, 4e arrondissement du Wangjing Tokyo 4, Chaoyang District, Beijing.

Onze membres du Conseil d 'administration et onze membres du Conseil d' administration votants à la réunion en cours.

En l 'absence de M. Sun Peng, le Directeur de la société, m. Wei Zhenyu, a été autorisé à se faire représenter et à exercer le droit de vote.

La réunion, présidée par M. Lee Yao, Président du Conseil d 'administration, a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et des statuts des sociétés et a examiné les projets de loi suivants:

I. Proposition relative à l 'audit spécial des filiales à 100% Jilin High - tech Co., Ltd et Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd.

La proposition présentée par M. Lee Yao, Président de la société, se lit comme suit:

"Le 30 janvier 2019, le Département de la gestion de la Bourse de Shenzhen a adressé au Conseil d 'administration de la société Gaosheng Holdings Limited (ci - après dénommée" la société ") une lettre d' inquiétude concernant la société Holdings Ltd. (No 13), demandant au Conseil d 'administration de la société de vérifier et d' indiquer s' il existe des risques qui pourraient conduire à la société High - tech Ltd.

(ci - après dénommé ? High - tech ?) et Shanghai Yingyue Network Technology Co., Ltd. (ci - après dénommé ? Ying Yue Shanghai ?) ont procédé à des ajustements rétroactifs de l 'information financière au - delà de la période d' engagement, ce qui pourrait déclencher des obligations de compensation de la performance des principaux intéressés.

Afin de vérifier plus précisément ce qui précède, je soumets au Conseil d 'administration les états financiers des années 2015, 2016, 2017 et 2018 de la haute technologie ainsi que les états financiers de Shanghai pour 2016, 2017 et 2018.

Xu Lei, Dong Hong et Yuan Jia Ning, membres associés, sont abstenus de voter sur la proposition pertinente. ?

Votent pour: 6 voix pour, zéro voix contre et 2 abstentions.

Résultat du vote: adopté.

Le Conseil d 'administration a voté contre le projet de loi ou s' est abstenu:

I) l 'administrateur indépendant Tian Yingchun s' est abstenu lors du vote sur le projet de loi et a exprimé son opinion sur la société:

Dans ce projet de loi, le Président du Conseil d 'administration a indiqué que les deux filiales avaient fait l' objet d 'un audit spécial afin de vérifier plus précisément les informations contenues dans la lettre de préoccupation.

Je pense que le travail important que la société accomplit actuellement consiste à coopérer pleinement avec les services d 'audit et les conseillers financiers pour répondre en temps voulu aux questions soulevées dans les lettres d' intérêt de la bourse.

Pour vérifier plus précisément la situation financière de ses filiales, le Président peut proposer un audit (interne ou externe).

Il s' agit d 'un processus normal pour les sociétés cotées en bourse, à condition que la procédure soit conforme, je suis favorable en tant qu' administrateur indépendant.

Cela n 'est toutefois pas lié à l' obligation faite à la Bourse de répondre à la lettre de préoccupation avant le 13 février.

Le projet de loi prévoit un ? audit spécial ? portant sur la situation financière des deux filiales pendant de nombreuses années, qui ne peut pas être achevé dans les deux jours ouvrables suivant la fête du printemps et qui, même avec un délai raisonnable de réponse, ne peut pas être retardé jusqu 'à la fin de l' audit Pour répondre à la lettre de préoccupation de la bourse.

En résumé, je me suis abstenu lors du vote sur le projet de loi. ?

Ii) Zhao Liang, membre indépendant du Conseil d 'administration, s' est abstenu lors du vote sur le projet de loi et a exprimé son opinion: ? 1, je suis tout d' abord favorable à un audit rigoureux des sociétés concernées.

Je pense être entré dans une société apparentée

L 'audit rigoureux est l' un des processus normaux et normalisés de l 'entreprise et un processus nécessaire qui doit être mené à bien de manière rigoureuse et en conformité, sans qu' une proposition distincte soit nécessaire.

La présente proposition est ambigu? et ne contient pas de détails précis sur le contenu de la vérification, l 'organisme qui l' effectue, les délais de vérification, les participants à la vérification et les co?ts.

Je pense que des propositions claires sont nécessaires pour être utiles dans la pratique.

La présente proposition, qui est essentiellement une proposition de prolongation de la vingt - septième réunion, reflète la recrudescence des conflits entre actionnaires au sein de la société et attire l 'attention des investisseurs sur les risques d' investissement! ?

Iii) la société a re?u, le 21 février 2019, le formulaire de vote de la vingt - huitième réunion du Conseil d 'administration, signé par xuleleleyingying et Hong Kong, qui se sont abstenus lors du vote sur le projet de loi et ont formulé les observations suivantes: ? 1. Ce projet de loi du Conseil d' administration est une absurde, a été rejeté par le Conseil d 'administration 27 avant la fête, a été présenté à nouveau en raison d' un différend entre les actionnaires, Yu Ping et Yuan actionnaires, suite à la démission de quatre actionnaires majoritaires de la haute technologie et de Shanghai yuyuyuyuyuyuyuen suite à l 'un différend entre Les actionnaires et les actionnaires de la High - techet les actionnactionnaires de Shanghai.Quels sont les éléments de preuve à l' appui de l 'opinion selon laquelle les problèmes financiers antérieurs sont dus uniquement à la baisse des résultats en 2018?

Dans l 'affirmative, veuillez fournir des éléments de preuve et des justifications raisonnables.

Le problème le plus important qui se pose à l 'heure actuelle, à savoir les garanties de non - respect et les emprunts communs dus aux actionnaires majoritaires, sont les risques importants.

L 'authenticité et l' exhaustivité de ces garanties et de ces emprunts communs sont au centre de l 'audit spécial; 182 millions de dollars supplémentaires ont été restitués et sont maintenant largement utilisés, et à quel endroit?

Il faut aussi procéder à des audits spéciaux; il y avait 30 millions d 'acomptes de travaux à Shenzhen innovation Yun - Hai filiale par l' intermédiaire des actionnaires majoritaires, qui n 'ont pas encore été récupérés.

Cette question nécessite - t - elle aussi un audit?

Compte tenu de ce qui précède, s' il y a lieu de procéder à un audit, il faudrait procéder à un audit complet et spécifique des sociétés holding! ?

Le Conseil d 'administration de Hong Kong et Xu Lei n' a signé que le formulaire de vote de la vingt - huitième session du Conseil d 'administration et n' a pas signé la résolution du Conseil d 'administration pour les raisons suivantes: ? en raison de la différence entre le contenu de la résolution et la réunion de ce jour - là, nous avons effectivement voté pour Ying Yue à Shanghai, et Yuan Zong (Yuan Jia Ning) a également voté pour la science et la technologie.

Nous ne nous sommes pas totalement abstenus.

Nous respectons la réalité de la Conférence et, en vertu du principe de la primauté du fond sur la forme, modifions le contenu de votre résolution ou ne pouvons pas nous faire signer. ?

Annonce

Conseil d 'administration de Gaosheng Holding Co.

21 février 1989