* ST / SGA (000971).

Code des valeurs mobilières: 000971

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La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

L'acquisition de la société huaki Communications Technology Ltd. (ci - après dénommée ? la société ?) à Beijing a progressé comme suit dans le domaine de la restructuration des actifs importants:

I. redressement d'actifs importants

Le 2 mai 2018, la société a re?u de la Commission chinoise de contr?le des marchés de capitaux une copie de la ? ordonnance autorisant la Gaosheng Holdings Limited à acheter des actifs et à collecter des fonds d 'accompagnement pour des actions de Liu Fengqin et d' autres distributeurs ? (licence de supervision No. 757), ainsi qu 'une copie de l' autorisation de la société à l 'intention de 55 personnes physiques, dont Liu Fengqin (ci - après dénommé ? l' ancien actionnaire de Qi Hua communications?), et de Junfeng Feng Feng.Huaiyi New Industry Investment Fund (ci - après dénommé "Jun Feng Fund") achète des communications par émission d 'actions et paiement en espèces99,97%Participation.La société et ses anciens actionnaires ont signé, respectivement le 11 décembre 2017, l 'Accord d' émission de parts et de paiement de liquidités pour l 'achat d' actifs, et le 16 janvier 2018, l 'accord complémentaire pour l' émission d 'actions et le paiement de liquidités pour l' achat d 'actifs, l' accord stipulant 55% de la valeur totale de la contrepartie (50),543,4810.000 yuan par la société sous forme d 'actions, les autres 45% (41%)353,48Par la société en espèces.

Le 12 juin 2018, la direction de l 'administration de l' industrie et du commerce de la ville de Pékin a approuvé le changement d 'actionnaire de la communication de Hua Qi, la transaction de la correspondance de Hua Qi détenue par l' autre partie.99,97%Les actions ont été transférées aux sociétés cotées en bourse.

Paiement d 'actions par rapport au prix

I) paiements par actions

La société a été le 26 octobre 2018 à l 'autre partie de l' opération Liu Fengqin, et d 'autres 26 personnes physiques au total 33, 450, 344 actions.à ce jour, la société a été d 'environ Hua Qi communications avec les anciens actionnaires de l' exécution du paiement des actions.

Ii) paiements en espèces

Le 27 avril 2018, la Commission chinoise de contr?le des marchés publics a publié une ? critique de l'approbation de la société Gao Sheng Holding Limited pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds d'appui à Liu Fengqin et d'autres actions ? (licence de supervision No. 2018) 757), autorisant la société à émettre Des actions d'un montant total de 66,856,456 actions à l'intention de 26 personnes physiques, dont Liu Fengqin, et autorisant la société à émettre des actions à huis clos jusqu'à concurrence de 45;3 830.000 Yuan, les copies sont valides dans les 12 mois à compter de la date de publication suivante.à l'expiration de la période de validité de la reconstitution, la société n'a pas été en mesure de payer ses actions en espèces par le biais d'actions émises à huis clos et elle a d? s'autofinancer.

à ce jour, la société a effectué des paiements en espèces au prix co?tant18918,68Mille dollars.

Paiement différé

La société doit à Junfeng Fund, Liu Fengqin, et ainsi de suite cinq actionnaires15 292,61Le 24 avril 2020, la société a signé avec les cinq anciens actionnaires un accord complémentaire (II) sur l 'émission d' actions et le paiement d 'acquisitions en espèces (ci - après dénommé "l' accord complémentaire").

Ii) ", l'accord se lit comme suit:

Fonds Jun Fong

Le 26 décembre 2019, la société a payé le Fonds Jun Feng 65 millions de yuan, le solde impayé est8624,38En millions de dollars des états - Unis, le plan de paiement des arriérés prévoit ce qui suit:

Paiement de 1 510 000 dollars des états - Unis au 26 décembre 2019 et au 25 avril 2020

Environ la moitié des frais de procédure et des honoraires d'avocat237,58Un montant de 10 000 dollars a été versé le 31 mai 2020.

C. Amortissement d 'un taux d' intérêt de 6% par an à compter du 26 décembre 2019, avec solde8624,38Millions de yuan est un chiffre de base.

D. 15 millions de dollars (dont 13 260 000 dollars pour le principal et 1 740 000 dollars pour les intérêts) ont été versés le 25 avril 2020 et 75 250 000 dollars (dont 72 980 000 dollars pour le principal et 2 270 000 dollars pour les intérêts) ont été versés avant le 29 octobre 2020.

En cas de nouvelle défaillance, une provision de 12% par an est per?ue pour non - respect partiel.

2) paiement de quatre actionnaires, tels que Liu Fengqin

Société jusqu 'au 6 janvier 2020, Liu Fengqin, Fu Gangyi, fang Yu, Li Wei quatre personnes10447,67En millions de dollars des états - Unis7994,31En millions de dollars des états - Unis, le plan de paiement des arriérés prévoit ce qui suit:

Depuis le 6 janvier 2020, les paiements différés au titre de l 'occupation des fonds sont comptabilisés en yuan renminbi sur le solde impayé.7994,31Le montant de base est de 6% par an.La société prévoit de régler au 30 septembre 2020 au plus tard 25 millions de yuan d 'arriérés, y compris le prix de transfert des actions et les intérêts sur la période d' occupation des fonds, et de régler le prix de transfert des actions restantes et les intérêts sur la période d 'occupation des fonds d' ici Au 30 novembre 2021, pour un montant total de 54 940 000 dollars.Liu Fengqin et d 'autres ont été exonérés de leur responsabilité pour rupture de contrat avant le 6 janvier 2020 en raison du report du paiement en espèces.

Arrangements de paiement des actionnaires restants

La société a pris des dispositions pour régler les arriérés des actionnaires restants avec ses propres fonds, pour un montant total de 40 560 000 yuan.

Le solde est réservé au paiement de l'imp?t sur le revenu.

Iii) paiements effectifs et description de l'accord supplémentaire II)

En vertu de l 'accord susmentionné, la société a versé, le 24 avril 2020, 1 510 000 yuan au Fonds Jun Feng, 13 260 000 dollars au titre des cessions d' actions et 1 740 000 dollars au titre des dépens, soit un total de 16 510 000 dollars.

Dans l'Accord susmentionné, le taux d'intérêt sur les redevances d'utilisation différées a été fixé à 6% par an et, sur la base d'un taux d'intérêt bancaire supérieur d'environ 30% au cours de la même période, la société a estimé que ce taux était raisonnable.

L 'accord prévoyait le paiement de 75,25 millions de yuan à la jfgf d' ici au 29 octobre 2020 et le paiement, d 'ici au 30 novembre 2021, du prix de cession des parts restantes de Liu Fengqin et d' autres intérêts d 'un montant total de 54,94 millions de dollars.Les arrangements financiers prévus dans l'Accord de société, qui sont fondés sur les résultats d'exploitation, devraient pouvoir être réglés dans les délais prévus et ne pas porter atteinte aux clauses de défaillance.

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Conseil d'administration de Gaosheng Holdings, Inc.