Xixin Energy Section (002015): Résolution De L'Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires De 2019

Code des valeurs mobilières: 002015

Com.NET.CN xixinenengyejikejigufenyouxiangongsi.com.NET.CN xnykjgfyxgs.com.NET.CN

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité des informations divulguées, ainsi que l 'absence de fausses informations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes.

En particulier:

Il n'y a pas eu de veto à la présente Assemblée des actionnaires;

La présente Assemblée des actionnaires n'a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées par les assemblées précédentes.

Ouverture de la session et participation

I) Ouverture de la session

Date et heure de la session:

1) horaires des séances: mercredi 20 mai 2020 à 14 heures

2) temps de vote en ligne: 20 mai 2020;

Parmi eux, les dates précises du vote en ligne par le biais du système de bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 30 - 11 h 30, 13 heures - 15 heures, le 20 mai 2020; et

Lieu de réunion: salle de conférence 28 Xin Qing Lu, parc industriel de Suzhou, Province du Jiangsu (xixin Energy Center).

Modalités de la réunion: le Congrès des actionnaires se réunit en même temps que le vote en ligne.

Organisateur de la réunion: Conseil d 'administration de xixin Energy Technology Co., Ltd (ci - après dénommé ? la société?).

Animateur: M. Zhu Yufeng, Président du Conseil d'administration.

La procédure d 'Organisation, d' Organisation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société tels que les règles de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse de Shenzhen.

Ii) Participation aux réunions

Participation des actionnaires

Neuf actionnaires votants sur place et en ligne représentent 1,038,378,696 actions, soit 76,77% du total des actions des sociétés cotées en bourse.Sur ce total, 2 actionnaires votants représentaient 869,617,442 actions, soit 64,2989% du total des actions des sociétés cotées en bourse.Sept actionnaires votants sur Internet, représentant 168, 761, 254 actions, représentant les actions totales des sociétés cotées en bourse.

12,4 781%.

Participation globale des petits et moyens actionnaires (à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):

Six actionnaires votants sur place et en réseau représentent 112, 646 et 536 actions, soit 83290% du total des actions des sociétés cotées en bourse.Parmi eux: 0 actionnaires votants sur place, Représentant 0 actions, représentant les actions totales des sociétés cotées en bourse

0000%.

6 actionnaires votants sur Internet, 112, 646, 536 actions, représentant les actions totales des sociétés cotées en bourse.

8,290%.

Les administrateurs, les superviseurs et les avocats de la société ont assisté à l 'Assemblée générale des actionnaires, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l' Assemblée.L 'actuel administrateur indépendant de la société et le directeur indépendant sortant en 2019 a présenté un rapport par liaison vidéo à la présente Assemblée des actionnaires.

Examen des propositions

L'Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les projets de loi ci - après, qui ont été mis aux voix à la fois en direct et en ligne:

Ayant examiné le rapport annuel du Conseil d'administration de la société sur ses travaux en 2019,

Votent pour:

A) Approbation des actions 1, 038, 342, 596, soit 99965% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

Approbation des actions 112, 610 et 436, soit 99680% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; opposition 36,100

Les actions représentaient 00320% des actions détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille présents à la réunion et les actions détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille présents à la réunion 0% des actions détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille présents (dont 0 pour absence de vote).

Examen et adoption du rapport sur les travaux du Conseil de supervision des sociétés en 2019;

Votent pour:

A) Approbation des actions 1, 038, 342, 596, soit 99965% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A) Approbation des actions 112, 610 et 436, soit 99680% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion;

Examen et adoption du rapport financier de la société pour 2019;

Votent pour:

A) Les actions 1, 038, 323, 196, soit 99947% des actions détenues par tous les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A approuvé 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; b) contre 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et

Examen et adoption du projet de répartition des bénéfices de la société pour 2019;

Votent pour:

A) Les actions 1, 038, 323, 196, soit 99947% des actions détenues par tous les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A approuvé 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; b) contre 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et

Examen et adoption du rapport annuel et du résumé de la société pour 2019;

Votent pour:

A) Approbation des actions 1, 038, 342, 596, soit 99965% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A) Approbation des actions 112, 610 et 436, soit 99680% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion;

Examen de l'adoption du projet de loi sur les niveaux prévus de garantie extérieure pour 2020;

Votent pour:

A) Les actions 1, 038, 323, 196, soit 99947% des actions détenues par tous les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A approuvé 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; b) contre 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et

Ce projet de loi, qui fait l'objet d'une résolution spéciale de l'Assemblée générale des actionnaires, a été adopté avec l'Accord de plus des deux tiers des actionnaires présents à la réunion.

Examen de l'adoption de la loi sur la confirmation supplémentaire des transactions quotidiennes apparentées pour 2019 et l'augmentation du volume prévu des transactions quotidiennes apparentées pour 2020;

Ce projet de loi concerne les transactions liées, les actionnaires associés à Shanghai Qichen Investment Management Co.

Holding Co., Ltd, Suzhou Industrial Park Pingyi Clean Energy Partnership (Limited Partnership) s' abstient de voter.Votent pour:

A) Les actions 112, 591 et 036, soit 99,9 507% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A approuvé 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; b) contre 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et

Examen et adoption de la proposition de renouvellement du mandat de l'organe de vérification des comptes pour 2020;

Votent pour:

A) Approbation des actions 1, 038, 342, 596, soit 99965% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A) Approbation des actions 112, 610 et 436, soit 99680% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion;

Examen de la proposition de révision du système de rémunération et d'évaluation du comportement professionnel des administrateurs, des cadres supérieurs et des cadres supérieurs

A) Les actions 1, 038, 323, 196, soit 99947% des actions détenues par tous les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

Approbation de 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille présents à la réunion; opposition de 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille présents à la réunion; abstention zéro (dont, par défaut, pour absence de vote)

Abstention 0, soit 00000% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la Conférence.

Examen et adoption de la loi sur l'assurance responsabilité pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.Votent pour:

A) Les actions 1, 038, 323, 196, soit 99947% des actions détenues par tous les actionnaires présents à la réunion;Votes totaux des petits et moyens actionnaires:

A approuvé 112,591,036 actions, soit 99,9 507% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; b) contre 55,500 actions, soit 00493% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et

Avis juridiques émis par le Conseil

L 'avocat du Cabinet guohao (Beijing) s' est rendu à la Conférence des actionnaires accrédités et a publié un avis juridique selon lequel la procédure d' Organisation et de convocation de la Conférence des actionnaires de la société et les projets de loi examinés étaient conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société tels que les règles de l 'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées en bourse.Les dispositions du Règlement intérieur de la Conférence; les qualifications du Président de la Conférence et des actionnaires, des agents des actionnaires et d'autres personnes participant à la Conférence sont valables et la procédure de vote et les résultats du vote sont valables.

DOCUMENTS DE RéFéRENCE

Résolution de l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2019;

Guo Hao Lawyers (Beijing) Law Review on xixin Energy Science and Technology Co., Ltd.

Je vous en prie.

Conseil d 'administration de xixin Energy Technology Co.

21 mai 2020