小豆株式（600400）取締役會報酬と審査委員會実施細則

江蘇省小豆実業株式會社

取締役會報酬と審査委員會実施細則

第一章総則

第一條會社の管理構造を更に確立し、會社の取締役（非獨立取締役）及び高級管理者（以下、マネージャーという）の審査と報酬管理制度を健全化し、會社の管理構造を改善するため、「中華人民共和國會社法」、「上場會社管理準則」、「會社定款」及びその他の関連規定に基づき、會社は特に取締役會の報酬と審査委員會を設立し、本実施細則を制定する。

第二條新報酬と審査委員會は主に會社の董事及び経理人員の審査基準を制定し、審査を行う。會社の董事及び経理人員の報酬政策と方案の制定、審査を擔當し、董事會に責任を負う。

第三條本細則でいう董事とは、當社で報酬を受け取る正副董事長、董事を指し、董事會の任命する総経理、副総経理、董事會秘書、財務擔當者などを指す。

第二章人員構成

第四條報酬と審査委員會のメンバーは3名の取締役から構成され、そのうち2名の獨立取締役を含む。

第五條報酬と審査委員會委員は、董事長、二分の一以上の獨立取締役または全體取締役の三分の一によって指名され、董事會によって選出される。

第六條報酬と審査委員會は主任委員（招集者）を設置し、取締役會から獨立取締役委員を指定して擔當し、委員會の仕事を擔當する。

第七條賃金と審査委員會の任期は董事會の任期と一致し、委員の任期が満了し、再選は再任できる。

期間中に、委員が會社の取締役を擔當しなくなったら、自動的に委員の資格を失い、委員會が上記第四條から第六條までの規定に基づいて委員の人數を補充する。

第八條報酬と審査委員會は、業務グループを設置し、會社の経営に関する資料及び評価された人員の関連資料を提供し、報酬と審査委員會會議を準備し、報酬と審査委員會の関連決議を実行する。

第三章職責権限

第九條報酬と審査委員會の主要職責権限：

（一）董事及び高級管理者の管理職位の主要範囲、職責、重要性及びその他関連企業の関連職位の給與水準に基づいて給與計畫または方案を制定する。

（二）給與計畫または方案は主にパフォーマンス評価基準、手順及び主要評価體系、奨勵と懲罰の主要案と制度などを含むが、それに限らない。

（三）會社の取締役（非獨立取締役）及び高級管理者の職務履行狀況を審査し、年度業績評価を行う；

（四）會社の報酬制度の実施狀況に対する監督を擔當する。

（五）董事會が授権するその他の事項。

第十條董事會は、株主の利益を損なう報酬計畫または方案を否決する権利を有する。

第十一條報酬と審査委員會が提出した會社の取締役の報酬計畫は、取締役會の同意を得た後、株主総會の審議を提出して可決してから実施できる。

第四章決定手順

第十二條賃金と審査委員會が設置した作業グループは、給與と審査委員會の決定に関する事前準備をしっかりと行い、會社の関連資料を提供する。

（一）會社の主要財務指標と経営目標の完成狀況を提供する。

（二）會社の高級管理者は仕事範囲と主要職責狀況を分擔管理する；

（三）董事及び高級管理者の職位業績評価システムにおける指標の完成狀況を提供する。

（四）取締役及び高級管理者の業務革新能力と収益能力の経営成績狀況を提供する。

（五）會社の業績に基づいて會社の給與分配計畫と分配方式を立案する関連の推計根拠を提供する。

第十三條報酬と審査委員會は、董事と高級管理者の評価手順について：

（一）會社の董事と高級管理者は董事會の報酬と審査委員會に陳述と自己評価を行う；

（二）報酬と審査委員會は業績評価基準と手順に従って、董事及び高級管理者に対して業績評価を行う。

（三）職位の業績評価結果及び報酬配分政策に基づいて董事及び高級管理者の報酬額と奨勵方法を提出し、議決を通過した後、會社の董事會に報告する。

第五章議事規則

第十四條報酬と審査委員會會議を開催する場合は、會議の5日間前に委員全員に通知し、會議は主任委員が司會し、主任委員が出席できない場合は他の委員（獨立取締役）に司會を依頼することができる。

第十五條給料と審査委員會會議は三分の二以上の委員が出席して行うべきである。委員一人には一票の議決権がある。

第十六條報酬と審査委員會の會議の採決方式は挙手で採決または投票で採決する。臨時會議は通信採決の方式で開催することができる。

第十七條報酬と審査委員會會議が必要な場合は、會社の取締役、監事及び高級管理者を會議に出席させることができる。

第18條必要があれば、script src=>