2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)の開催に関する公告

上海美特斯邦威服飾株式有限公司は2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)の開催について

董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

當(dāng)社の第1期取締役會(huì)第25回會(huì)議は2010年第1回臨時(shí)株主総會(huì)を開催することを決定しました。會(huì)議通知は2010年10月28日に公告方式で発送されました。

一、會(huì)議の招集者：會(huì)社の第一回目

二、會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開催時(shí)間：2010年11月16日（火）午前9時(shí)30分

インターネット投票期間：2010年11月15日-2010年11月16日。

このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う時(shí)間は2010年11月16日午前9時(shí)30分～11時(shí)30分で、午後13時(shí)00分～15時(shí)です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具體的な時(shí)間は2010年11月15日15時(shí)から2010年11月16日15時(shí)までです。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開催場(chǎng)所：上海市浦東新區(qū)康橋東路800號(hào)三階會(huì)議室

四、株主総會(huì)の投票による採決方式：

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：本人の出席及び授権依頼書の記入により他人に出席を授権する。

（2）ネット投票：會(huì)社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。會(huì)社の株主は本通知書に明記された関連期限內(nèi)に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきです。

（3）獨(dú)立取締役の投票を依頼します。操作方式は本株主総會(huì)の通知と同時(shí)に公告された「上海美特斯邦威服飾株式有限公司獨(dú)立取締役募集投票権報(bào)告書」を參照してください。

會(huì)社の株主は、現(xiàn)場(chǎng)投票、ネット投票、または規(guī)定に合致した他の投票方式の中の一種の採決しか選べない。

同じ議決権で重複投票があった場(chǎng)合は、初回有効投票の結(jié)果を基準(zhǔn)とします。

五、會(huì)議審議案件：

1、『上海メットスボンバー服飾株式有限公司株式オプション激勵(lì)計(jì)畫（草案）改訂稿に関する提案』を?qū)徸hする。

2、「株主総會(huì)の授権董事會(huì)による會(huì)社株オプション激勵(lì)計(jì)畫の取締りに関する案件」を?qū)徸hする。

3、「會(huì)社〈ストックオプション激勵(lì)計(jì)畫審査管理弁法〉に関する議案を?qū)徸hする」

4、「會(huì)社取締役會(huì)の交代選挙に関する議案」を?qū)徸hする。

5、「取締役會(huì)議事則の改正に関する案件」の審議

6、「會(huì)社監(jiān)査會(huì)の選挙交代に関する議案」の審議

上記の議案は第1期董事會(huì)第24回會(huì)議と第1回監(jiān)事會(huì)第14回會(huì)議で審議され、議案2は會(huì)社第1期董事會(huì)第20回會(huì)議で審議され、議案3は會(huì)社第1期董事會(huì)第20回會(huì)議と第1回監(jiān)事會(huì)第11回會(huì)議で審議され、議案4は會(huì)社第1期董事會(huì)第25回會(huì)議で審議された。

議案の一、二、三、五は投票に參加する株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2/3以上の議決を経て、後に発効することができる。

議案四と議案六は累積投票で可決されます。関係者の履歴書はすでに相応の取締役會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告に開示されました。

獨(dú)立取締役候補(bǔ)の資格及び獨(dú)立性は深セン証券取引所の審査を経て、異議なしで2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)の審議を提出することができます。

六、會(huì)議に出席する人：

1、會(huì)社の取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者及び當(dāng)社が採用した就業(yè)資格のある弁護(hù)士。

2、2010年11月10日午後15時(shí)までの取引終了後、中國(guó)証券登録決算有限責(zé)任公司深セン支社に在籍している會(huì)社全員の株主を登録し、株主は代理人を會(huì)議に出席させて採決に參加させることができ、その株主代理人は會(huì)社の株主である必要はない。

七、會(huì)議の登録事項(xiàng)：

1、登録時(shí)間：2010年11月11日（木）、午前8時(shí)30分から17時(shí)まで；

2、登録場(chǎng)所：上海市浦東新區(qū)康橋東路800號(hào)董事會(huì)事務(wù)室；

連絡(luò)先：徐斌連絡(luò)電話：021-811999

ファックス：021-81199郵便番號(hào)：20139

3、登録方法：今回の會(huì)議に參加する株主は、2010年11月11日午前8時(shí)30分から12時(shí)まで、午後14時(shí)から17時(shí)まで株主口座と個(gè)人身分証を持ってください。代表者は本人身分証、授権依頼書、委託者株主口座カード、委託者身分証を持ってください。

異郷の株主は手紙またはFAXで登録することができます。

（手紙やファックスは11月11日17時(shí)までに當(dāng)社に到著することを基準(zhǔn)として、電話で手紙とFAXを確認(rèn)してください。

)

八、獨(dú)立取締役募集投票権授権依頼書

中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)の「上場(chǎng)會(huì)社株式インセンティブ管理弁法（試行）」の関連規(guī)定によると、上場(chǎng)會(huì)社の株主総會(huì)は株式オプションインセンティブ計(jì)畫を?qū)徸hし、上場(chǎng)會(huì)社の獨(dú)立取締役は會(huì)社全體の株主に投票権を募集しなければならない。

そのため、この弁法及び他の獨(dú)立取締役の委託により、會(huì)社の獨(dú)立取締役の薛雲(yún)奎氏は投票権の授権委託書を募集しています。

獨(dú)立取締役募集の投票権の授権依頼書については、本株主総會(huì)通知と同時(shí)に公告された「上海美特斯邦威服飾株式有限公司獨(dú)立取締役募集投票権報(bào)告書」を參照してください。

會(huì)社の株主が會(huì)社の獨(dú)立取締役の薛雲(yún)奎さんを委任したいなら、今回の臨時(shí)株主総會(huì)で本通知に関する提案について投票します。「上海美特斯邦威服飾株式有限公司獨(dú)立取締役募集投票権授権委託書」を作成してください。

九、その他の事項(xiàng)：今回の株主総會(huì)はいかなる贈(zèng)り物も提供しません。會(huì)議に出席する株主の食事代と交通費(fèi)は自分で処理します。

上海美特斯邦威服飾株式有限公司

重役會(huì)議

2010年11月11日

添付資料1：授権依頼書

授権依頼書

上海美特斯邦威服飾株式有限公司は2010年第一回臨時(shí)株主総會(huì)に本人（本社）を代表して出席し、その代わりに議決権を行使します。

議案一：『上海美特斯邦威服飾株式有限公司株式オプション激勵(lì)計(jì)畫（草案）改訂稿』に関する提案』

1.1激勵(lì)対象の確定根拠と範(fàn)囲

□同意□反対□棄権

1.2激勵(lì)計(jì)畫の株式源と株式數(shù)

□同意□反対□棄権

1.3激勵(lì)対象及びオプション配分狀況

□同意□反対□棄権

1.4激勵(lì)計(jì)畫の有効期限、授権日、実行可能な日、販売禁止期間

□同意□反対□棄権

1.5株オプションの行使価格と行使価格の決定方法

□同意□反対□棄権

1.6株式オプションの取得條件と行使條件

□同意□反対□棄権

1.7激勵(lì)計(jì)畫の調(diào)整方法と手順

□同意□反対□棄権

1.8株式インセンティブ會(huì)計(jì)処理

□同意□反対□棄権

1.9會(huì)社は株式オプション及び激勵(lì)対象行動(dòng)権を付與する手続き

□同意□反対□棄権

1.10會(huì)社と激勵(lì)対象者それぞれの権利と義務(wù)

□同意□反対□棄権

1.11激勵(lì)計(jì)畫の変更、終了

□同意□反対□棄権