華芳紡織第五期董事會第五回會議決議公告

　証券コード：600273株式略稱：華芳紡績番號：2010-25

　　華芳紡織株式會社

　　第五回董事會第五回會議決議公告

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

2010年12月1日に書面で発表されました。會議は2010年12月9日に張家港市華芳園ホテル3階の會議室で開催されます。取締役9名に出席し、會社の一部監(jiān)事、幹部が會議に出席しました。會議の招集と開催は「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定に符合し、會議は合法的かつ効果的である。會議に出席した取締役は以下の議案を?qū)徸hし、採択しました。

　一、「華芳紡股份有限公司関連取引事項に関する提案」を?qū)徸h可決する。

會社は持株株主の華芳グループ會社とその部下の會社に原材料を購入したいです。金額は3億元を超えません。取引は華芳グループ會社、華芳グループ綿業(yè)會社、華芳グループ金田會社、華芳石河子紡織有限會社に関連しています。

今年の綿紡績業(yè)界は普通綿花の供給が不足している狀況に直面しています。綿の価格の上昇幅は70%を超えています。同じ數(shù)量の綿資源で、取引金額は例年より大幅に上昇しています。

今年の初め、會社は往年のデータに基づいて、會社自身の購買能力を強化した上で、本年の日常経営関連の総額は3.41億元を超えないと予想しています。気候の原因で新綿の生産量は例年より減少し、等級も低くなりました。また価格の上昇幅が大きいため、綿の買いだめが売り惜しみしています。これによって、綿の供給問題を解決する綿紡績企業(yè)の計畫がなくなり、原材料の供給が不足している狀況が悪化しています。生産を積極的に発展させ、原材料供給の難題を効果的に解決するために、會社は持株株主に原材料を購入することを決定しました。

投票の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

會社の獨立取締役は、自社で発生した関連取引は會社の日常生産経営に関連しており、資源の合理的な配置に有利であり、會社の生産経営活動の発展を保障し、會社の持続可能な発展を?qū)g現(xiàn)し、會社及び全體株主利益の最大化の基本原則に合致し、合理的であり、會社及び投資家の利益を損なわないという獨立意見を発表しました。

この事項は株主総會で審議する必要があります。

　二、「綿先物業(yè)務(wù)を行う會社の合意に関する提案」を?qū)徸h可決する。

原材料の供給難を効果的に解決するために、企業(yè)の原材料コストを安定させ、企業(yè)の経営リスクを低減するために、「先物市場に綿を買う」という原則に基づいて、會社は先物會社を通じて鄭州商品取引所で綿花先物を買うことにしました。資金限度額は：會社の本社と子會社の合計が6000萬元を超えないので、會社の経理層に授権して具體的な実施業(yè)務(wù)を手配する。會社の取締役會は先物業(yè)務(wù)に関する管理制度を早急に制定する。

投票の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

　三、「2010年第一回臨時株主総會の開催に関する議案」を?qū)徸h可決する。

2010年12月25日に會社2010年度第一回臨時株主総會を開催し、「華芳紡株有限公司関連取引事項に関する提案」を?qū)徸hする予定です。

投票の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

特にここに公告する

華芳紡織株式會社

重役會議

二○一○年十二月九日

証券コード：600273株式略稱：華芳紡績番號：2010-04

華芳紡織株式有限公司関連取引公告

當(dāng)社及び董事會の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

　重要な內(nèi)容のヒント：

今回の関連取引は、會社の原材料の供給が不足している狀況を解決するために、持株株主及びその部下と原材料を購入することによって発生した関連取引です。

　一、関連取引狀況の概要

今年の綿紡績業(yè)界は普通綿花の供給が不足している狀況に直面しています。綿の価格の上昇幅は70%を超えています。同じ數(shù)量の綿資源で、取引金額は例年より大幅に上昇しています。

今年の初め、會社は往年のデータに基づいて、會社自身の購買能力を強化した上で、本年の日常経営関連の総額は3.41億元を超えないと予想しています。気候の原因で新綿の生産量は例年より減少し、等級も低くなりました。また価格の上昇幅が大きいため、綿の買いだめが売り惜しみしています。これによって、綿の供給問題を解決する綿紡績企業(yè)の計畫がなくなり、原材料の供給が不足している狀況が悪化しています。生産を積極的に発展させるために、原材料供給の難題を効果的に解決するために、會社は持ち株株主の華芳グループ會社とその部下の會社に原材料を購入することを決定しました。金額は3億元を超えません。取引は華芳グループ會社、華芳グループ綿業(yè)會社、華芳グループ金田會社、華芳石河子紡織有限會社に関連しています。

　二、関連者の紹介と関連関係

1.華芳グループ有限公司

法定代表者：秦大乾

登録資本金：25098萬元

登録住所：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)

主な業(yè)務(wù)：紡績品の製造、加工、販売、紡績原料、羊毛、金屬材料、金屬交電、紡績機械及び器材、プラスチック製品、石炭（支社経営）の販売、実業(yè)投資、ガソリンスタンド、熱電工場、蒸気生産供給、來館を設(shè)置する。

2009年末までに、同社の総資産は73.6億元で、純資産は31.3億元で、2009年に主要業(yè)務(wù)の利益は5.7億元で、純利益は1.7億元である。

関連関係：當(dāng)社の持株株主であり、當(dāng)社の51%の株式を占める。

2.華芳石河子紡績有限公司

法定代表者：陳明

登録資本金：5387萬元

登録住所：新疆石河子経済技術(shù)開発區(qū)

主要業(yè)務(wù)：紡績品の生産と販売、紡績原料（種子綿を除く）、金屬交電、紡績機械及び部品、包裝材料（圧力容器を含まない）の販売、輸出入貿(mào)易業(yè)務(wù)（國家法律、法規(guī)で禁止されている商を除く）。

2009年末までに同社の総資産は6.21億元で、純資産は1.86億元で、2009年には會社の売上高は4.3億元で、純利益は628萬元である。

関連関係：華芳グループ有限公司の全額出資子會社であり、「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の関連規(guī)定に基づき、関連関係を構(gòu)成する。

3.華芳グループ張家港綿業(yè)有限公司

法定代表者：郭恵良

登録資本金：1000萬元

登録住所：塘橋鎮(zhèn)人民南路

主な業(yè)務(wù)：紡績機械及び器材、電気機械及び器材、自動車部品、金屬材料、金屬、電気、化學(xué)工業(yè)（危険品を除く）、染料、水暖器材、紡織原料、ウール、皮綿、プラスチック製品、耐火材料、紙製品、日用雑貨、労働保護(hù)用品の販売、綿の買い付け、加工。

2009年末までに同社の総資産は3.94億元で、純資産は1.19億元で、2009年には會社の売上高は11.4億元で、純利益は593萬元である。

関連関係：華芳グループ有限公司の株式の50%を保有し、會社の第一株主として、「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の関連規(guī)定に基づき、関連関係を構(gòu)成する。

4.華芳グループ金田紡織有限公司

法定代表者：韓建南

登録資本金：11008萬元

登録住所：塘橋鎮(zhèn)南京東路

主な業(yè)務(wù)：織物の製造、加工、販売。

2009年末までに同社の総資産は13.74億元で、純資産は1.75億元で、2009年に會社は売上高は14.9億元で、純利益は5878萬元である。

関連関係：華芳グループ有限公司は68.77%の株式を持ち、會社の第一株主として、「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の関連規(guī)定により、関連関係を構(gòu)成しています。{pageubreak}

　　三、定価政策と定価根拠

當(dāng)社が上記の関連當(dāng)事者と締結(jié)した関連取引協(xié)議に基づき、各當(dāng)事者は自発的、平等、互恵等の公正な原則で行わなければならない。このような関連取引事項は當(dāng)社の生産経営に不利な影響を與えたり、関連當(dāng)事者の利益を損なったりしていない。當(dāng)社は他の第三者に選択する権利を保留して、関係者が正常な価格で當(dāng)社に製品とサービスを提供することを確保します。

會社と各関係者が互いに製品やサービスを提供する定価は原則として、國が規(guī)定しているのは規(guī)定に準(zhǔn)じ、國が規(guī)定していないのは現(xiàn)地の市場価格を基準(zhǔn)とし、比べもののない現(xiàn)地の市場価格は協(xié)議価格となります。

　四、審議手順

（一）當(dāng)社の第五期取締役會第五回會議でこの事項を?qū)徸hし、関連當(dāng)事者の取締役はこの議案の採決を避け、殘りの取締役は満場一致で可決した。

（二）會社の獨立取締役は関連取引議案の採決に參加し、獨立意見を発表した：當(dāng)社の関連取引は會社の日常生産経営に関連しており、資源の合理的な配置に有利であり、會社の生産経営活動の展開を保障し、會社の持続可能な発展を?qū)g現(xiàn)し、會社及び株主全體の利益の最大化の基本原則に合致し、合理的であり、會社及び投資家の利益を損なわない。

本関連取引事項は株主総會の審議承認(rèn)を提出しなければならない。

　　五、検査書類

會社第五期取締役會第五回會議決議；

獨立取締役の署名によって確認(rèn)された獨立取締役の意見。

特にここに公告する

華芳紡織株式會社

重役會議

二○一○年十二月九日

　証券コード：600273株式略稱：華芳紡績番號：2010-07

華芳紡織株式會社

2010年第一回臨時株主総會の開催についてのお知らせ

當(dāng)社及び董事會の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

華芳紡織株式有限公司（以下、「會社」といいます）は2010年12月25日に會社2010年度第一回臨時株主総會を開催する予定です。

（一）會議時間：2010年12月25日午前9時30分；

（二）會議場所：張家港市塘橋鎮(zhèn)華芳園ホテル三階會議室；

（三）會議の議題：

1.「華芳紡株式有限公司関連取引事項に関する議案」の審議可決

（四）會議に出席する対象：

1、今回の株主総會の株式登録日は2010年12月23日です。2010年12月23日午後の取引終了時まで、中國証券登録決算有限責(zé)任公司上海支社に登録されている當(dāng)社の株主はいずれも會議に參加できます。

2、會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者；

3、會社が招く弁護(hù)士。

（五）會議登録事項：

1、會議に出席する法人株主は、株主口座カード、有効株式証書、営業(yè)許可証コピー、書面の授権依頼書と出席者の身分証を持って登録手続きをしなければならない。

2、會議に出席する個人株主は本人の身分証、株主口座カード、株式保有証明書を持って登録手続きを行う必要があります。個人株主の授権代理人は本人の身分証、委託者の株主口座カード、委託者の有効保有証書、書面を持った株主授権委托書を持って登録手続きを行う必要があります。

3、會議の登録時間：2010年12月24日の9:00-16:00

4、會議登録場所と授権依頼書の送付先：會社証券部；

5、會議の登録方式：株主（または代理人）は會社の証券部に登録またはファックスで登録できます。異郷の株主は手紙またはファックスで登録できます。

（六）その他の事項：

1、會議に參加する人は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

2、連絡(luò)先：

（1）連絡(luò)電話：0512-8538202

（2）ファックスの指定：0512-8538282

（3）連絡(luò)先：韓義民、陶鷹

（4）住所：張家港市塘橋鎮(zhèn)人民南路1號。

（5）郵便番號：215611

華芳紡織株式會社

重役會議

二○一○年十二月九日

添付ファイル:

授権依頼書

2010年第一回臨時株主総會に當(dāng)社（個人）を代表して出席させていただきます。

議題

意見を採決する

首を縦に振る

反対する

権利を捨てる

「華芳紡股份有限公司関連取引事項に関する提案」を?qū)徸h可決する。

委託者名（氏名）：

委託者登録番號（身分証番號）：

委託者保有株式數(shù)：

委託者株主口座番號：

受託者の署名：

受託者の身分証番號：

受託日：年月日

注：1、該當(dāng)する意見の下に「√」を書いてください。

2、授権依頼書はコピーして記入してください。委託者が法人の場合は、會社の公印を捺印して法定代表者に署名してください。委託者が自然人である場合は、委託者が署名してください。