安徽華茂2011年日常関連取引に関する公告

証券略稱：華茂株式証券コード：000850公告番號：2011-007

當社及び董事會の全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、通年の日常関連取引の基本狀況を予測する。

関連取引カテゴリ

関係者

関連取引の內容

2011年度予算総額（萬元）は同

クラス取引の比率

2010年度総金額

（萬元）

購買原材料安徽華鵬紡績有限公司線10,000合計

61,500 5.41%7,918.58

安慶市紡潤包裝有限會社の補助材料1,5000.81%1,416.32

安徽華茂華陽河農業株式有限公司

綿

2,000

1.08%

410.93

安徽華茂輸出入有限責任會社の紗、線6、0003.24%5、393.81

新疆のクルレリ華綿業有限責任會社

綿

42,000

22.70%

0

製品または商品を販売する安徽華茂輸出入有限責任會社の紗、線、布

15,000合計

29,000

5.77%

11,749.80

安徽華鵬紡績有限公司紗、線14、0005.38%11、997.32

その他関連取引安徽華茂集団有限公司土地賃貸321.76

合計

971.76

100%321.76

安徽華茂グループ有限公司総合サービス650587.88

二、関連者の紹介と関連関係

1、関連者の基本狀況

（1）制御関係の関連先が存在する

會社名が法定

代表者

登録住所

登録資本

主要業務と當社の

関連関係は2011年の見通しです。

取引総額

安徽華茂集

団有限公司

●霊芝安徽省安慶市

紡績南路80號

11293萬円です

企業法人財産管理

親會社

971.76萬元

（2）制御関係の関連先が存在しない

會社名法定代表者

登録住所

登録資本

主要業務と當社の関連関係は2011年の連結取引総額を予定しています。

安徽華茂輸出入

有限責任會社

王衛國安徽省安慶市

紡績南路80號2000萬元自営と代理輸出入

業務は親會社と共同で行う。

コントロール

21,000萬元

安慶市紡潤包裝有限會社

春の調べ

安徽省安慶市十魏路中段

150萬元の織物、紙製

製品、プラスチック製品、土特、農業副産物の買い付け、加工、販売など

同じく親會社の支配を受ける

1,500萬円

安徽華鵬紡績はあります。

會社を限る

華冠雄安慶市黃土坑

東路30號5000萬元の紡績糸の生産、漂白、

捺染加工、販売などの関連企業

24,000萬円

安徽華茂華陽河農業株式有限公司

唐邦水宿松県復興鎮安徽省華陽河

農場內

2,000萬元の綿の買い付け、加工、販売

れんえい企業

2,000萬円

新疆のクルレリ華綿業有限責任會社

趙清才新疆コルラ市団結南路西側綿麻會社事務

2階

5,000萬元の綿の種の買い付け、加工、皮

綿及び綿の副産物の販売などの共同経営企業

42,000萬円

2、関連者の契約履修能力分析

関連會社名2010年度営業収入

（萬元）資産総額（2010年まで）

12月31日）(萬元)純資産（2010年12月まで）

月31日）(萬元)

安徽華茂グループ有限公司は369會社で、578.36 777、04.23 433、769.24です。

安徽華茂輸出入有限責任公司40、722.17、814.31、625.37

安慶市紡潤包裝有限會社1、556.34 1、022.37 462.30

安徽華鵬紡績有限公司14,532.43 5,926.99,521.38

安徽華茂華陽河農業株式有限公司1,113.05,979.56 1,901.55

新疆のクルレリ華綿業有限責任公司123、928.08、397.81、873.88

上記の関係者の信用、財務及び利益狀況は良好で、數年來當社とその業務往來結果から見て、

関連當事者はいずれも「契約」、「協議」の約束を守ることができ、製品の品質はすべて會社の需要を満たすことができ、誠実と信用は契約を履行し、適時に上場會社に當期に発生した関連取引金を支払うことができます。不良債権を形成する可能性は小さいです。

三、定価政策と定価は會社と上記の関係者が公平、公正、自由意志の原則を遵守し、市場取引価格に基づいて定価を行う、或いは

市場の公正原則に基づいて価格を協議する。

四、取引目的と取引が上場會社に與える影響

1、購入元、補助材料に発生した関連取引は、主に現在の會社のライン製品はまだ自身の生産に満足していません。

生産の需要と會社の製品の販売には大量の包裝製品が必要です。

これに基づいて、會社は関係者に生産販売に必要な原材料、補助材料を調達して、會社の正常かつ安定した生産経営を保証します。

2、製品を販売する上で発生した関連取引は、主に當社が関連當事者の市場資源を十分に利用し、當社の製品の販売と市場の影響を拡大することに役立つ。

3、役務の受け入れ及びその他の関連取引については、主に持株株主及び関連當事者の市場及びサービス設定を利用する。

資源を與えて、會社の正常な運行を保障して、優位を達成して互いに補います。

の仕事と管理効率を向上させます。

以上より、當社以上の関連取引は、當社の日常生産経営に必要なものであり、継続的に発生したものであり、

の主要業務の発展、將來の財務狀況と経営成果は、積極的かつ保障的な役割を持っています。

上述の各関連取引の定価と決済方式は、市場の公正価格を基礎として、協議一致、公正取引、互恵の原則を體現しており、會社と株主の利益を損なう狀況は存在しない。

各関連當事者との取引金額が小さいため、會社の獨立性に影響しません。會社と関連當事者の間の販売とサービス関係は、制御される狀況がありません。

五、審議手順

1、會社が2011年1月18日に開催した第5回第2回取締役會で審議し、上記の関連取引事項を採択した。

今回の取締役會は取締役9人にして、9人にします。2人の取締役は関連関係で採決を避けます。

したがって、実際に議決権を持っている取締役は7人で、代表の表決票は7票で、そのうち賛成の7票には反対票と棄権票がない。

2、當社の4名の獨立取締役は取締役會の開催前に、上記関連取引に対して審査を行い、この議案を取締役會に提出して審議することに同意し、次のような獨立意見を発表しました。

この関連取引は日常生産経営における正常な業務往來に屬し、會社の主な業務の発展に有利である。取引方式は市場規則、取引価格の公正さに合致し、當社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう狀況が存在しない。

今回の関連取引事項に同意します。

3、當社監事會は、2011年1月18日に開催された第5回第2回會議で、上記の関連取引事項を審議し、採択しました。

今回の監事會は監事4人を対象とし、4人まで実働し、その中で同意した4人は、反対票と棄権票がない。

4、2011年會社の日常関連取引において、「原材料の調達」、「商品の販売」及び「その他関連取引」に関する議案はまだ會社の株主総會の承認を得なければならず、當該取引と利害関係がある関連株主は株主総會で関連議案に対する投票権を放棄する。

六、関連取引契約の締結狀況

1、當社は2010年1月10日に安徽華鵬紡績有限公司、安慶市紡潤包裝有限公司、安徽華茂輸出入有限責任公司とそれぞれ「購買販売協議」と「代理（委託加工）協議」を締結し、2009年に安徽華茂華陽河農業株式有限公司と「合作協議」を締結しました。

會社は上記の関係者との日常的な取引が毎月続いているため、個々の業務の金額が不確定であり、市場の実際の需要に応じて取引を行っています。

そのため、當社は、今年度中に各関係者と発生する可能性のある取引金額について、より合理的な予測を行った。

具體的な數量、金額、決済方式などは、実際に取引が発生する時に、雙方が締結した協議に基づいて、契約の中で明確にする必要があります。

2、當社は2008年8月18日に持株株主の安徽華茂グループ有限公司と「総合サービス協議」に署名しました。

契約の有効期間：2008年7月10日から3年間有効です。

主な內容は以下を含む。

①當社は在籍社員數に基づき、毎年従業員の福利費から70%を引き出して華茂集団従業員に支払う計畫としている

サービス料（會社が自分で支払った醫療保険の統一費用を差し引いて）（600萬元余りを見込んでいます）は、年末に決算します。

②當社は華茂グループの事務施設を有料で利用し、會社から華茂グループに賃貸し、賃貸面積は1830平方メートルである。

安慶市の現地市場の物価狀況と企業のコスト要因を合わせて、年間レンタル総額は317102.4元で、年末に一回払います。

③華茂グループは當社の総合サービス施設を有料で利用する（30萬元余りを見込む）。

水、電気料金の料金基準：市場価格＋平均損失；冷、熱の料金基準：コスト価格；生活用水、電気料金基準：市場価格。

水、電気、ガス料金は毎月一回精算します。

3、會社の生産規模のさらなる拡大と地価費用の増加に鑑み、當社は2010年1月10日に持ち株株主の安徽華茂グループ有限公司と「土地使用権賃貸契約」を新たに締結しました。主な內容は以下の通りです。當社の安徽華茂グループの土地面積は432792.83平方メートルで、年間レンタル額は321703.33萬元です。

4、當社は2011年1月7日に新疆のクルレリ華綿業有限責任公司と「原綿購入販売契約」を締結しました。

原綿の日常的な取引が毎月続いていますので、市場の実際の需要に応じて取引を行います。

したがって、この「原綿購入販売協議」は枠組み合意であり、具體的な數量、金額と決済方式などは、取引が実際に発生する時に、雙方が締結した協議に基づいて、契約の中で明確にする必要がある。

七、その他の関連説明（書類目録を調べるため）

1、當社の第5期取締役會第2回會議決議；

2、當社の獨立取締役が発行した『2011年日常関連取引事項に関する意見』。

3、當社の第五回監事會第二回會議決議；

4、當社はグループ會社と締結した「総合サービス協議」。

5、當社はグループ會社と締結した「土地使用権賃貸契約」。

6、関連當事者と締結した製品の販売、材料の購入、輸出入代行、委託輸送などの「協議」。

ここに公告する。

安徽華茂紡織株式有限公司董事會

2011年1月18日