深紡織利潤配分政策及び近三年配當(dāng)公告

コード：000045、200045証券略稱：深紡A、深紡織B公告番號(hào)：2012-30

深セン市紡織（集団）株式有限公司は、利潤配分政策及び三年近くの配當(dāng)狀況について説明する公告を発表しました。

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（グループ）株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）は2012年にA株の非公開発行を申請(qǐng)し、2012年5月9日に中國証券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下、「中國証券監(jiān)會(huì)」という）に受理されました。

中國証券監(jiān)督會(huì)の「上場(chǎng)會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)に関する事項(xiàng)の更なる実行に関する通知」によると、會(huì)社の関連利益分配政策とこの三年間の配當(dāng)狀況を下記のように公告し、投資家に注意を促す。

一、最近三年（2009-2011年）會(huì)社の利益配分政策

2009年-2011年の間、會(huì)社の「定款」の利益配分政策の規(guī)定は以下の通りである。

會(huì)社は利益配分方法を?qū)g施し、下記の規(guī)定を厳格に遵守しなければならない。

1、會(huì)社の利益配分は投資者に対する合理的な投資収益を重視しなければならない。

2、會(huì)社の董事會(huì)が現(xiàn)金利益配分案を提出していない場(chǎng)合、定期報(bào)告書で配當(dāng)の原因、配當(dāng)に使用されていない資金保存會(huì)社の用途を詳しく説明しなければならない。

會(huì)社は最近3年間の現(xiàn)金方式で累計(jì)分配した利益が最近3年間に実現(xiàn)した年平均30%未満の場(chǎng)合、社會(huì)公衆(zhòng)に新株を発行したり、転換社債を発行したり、元の株主に株式を分配したりしてはいけません。

3、會(huì)社は現(xiàn)金または株式方式で配當(dāng)金を分配することができます。

株主が會(huì)社の資金を不正に占有している場(chǎng)合、會(huì)社は會(huì)社が當(dāng)該株主に分配した現(xiàn)金配當(dāng)金を差し引いて、その占用資金を返済しなければならない。

二、最近三年（2009-2011年）現(xiàn)金配當(dāng)及び未処分利益使用狀況

1、最近三年間會(huì)社（2009-2011年）の現(xiàn)金配當(dāng)狀況

単位：萬元プロジェクト2011年度2010年度2009年合計(jì)

親會(huì)社の所有者に帰屬する純利益（A）4,891.56 4,07.03,801.55 12,764.04

當(dāng)年配分した現(xiàn)金配當(dāng)金（B）

連結(jié)財(cái)務(wù)諸表に上場(chǎng)會(huì)社の株主に帰屬する純利益の比率（C=B/A）

2、會(huì)社は最近三年間（2009-2011年）その年に利益を差し引き、現(xiàn)金配當(dāng)後の未分配利益の使用狀況を?qū)g現(xiàn)しました。

會(huì)社は2009年度に親會(huì)社の所有者に帰屬する純利益3、801.55萬元を?qū)g現(xiàn)して、その年配當(dāng)金がなくて、2009年に會(huì)社はその年分配していない利潤は全部坪山工業(yè)用地を買って土地譲渡金を支払いました。

會(huì)社は2010年度に親會(huì)社の所有者に帰屬する純利益を?qū)g現(xiàn)しました。

會(huì)社は2011年度に親會(huì)社の所有者に帰屬する純利益4,891.56萬元を?qū)g現(xiàn)し、その年配當(dāng)がなく、2011年に會(huì)社はその年の未処分利益を全部補(bǔ)充運(yùn)営に必要な流動(dòng)資金に充てる。

3、最近三年間（2009-2011年）會(huì)社は會(huì)社の「定款」に規(guī)定された利益配分政策を厳格に遵守し、実行しました。そして定期的な報(bào)告書で未配當(dāng)の原因と未分配を披露しました。

の用途です。

三、証券監(jiān)督會(huì)の「上場(chǎng)會(huì)社の現(xiàn)金配當(dāng)に関する事項(xiàng)の更なる実行に関する通知」の要求と利益配分政策の透明性の向上に関する要求の実施に関する仕事

會(huì)社の科學(xué)、持続的、安定的な配當(dāng)政策と監(jiān)督メカニズムを充実させ、投資家に積極的に報(bào)いるために、會(huì)社の株主が法により享有する資産収益などの権利を十分に維持するために、會(huì)社は會(huì)社定款の中で利益配分（特に現(xiàn)金配當(dāng)政策）に関する條項(xiàng)とその他の一部の條項(xiàng)を修正し、「株主リターン計(jì)畫（2012-2014年）」を制定した。

2012年6月18日に第5期取締役會(huì)第21回會(huì)議と2012年7月12日に開催された2012年第2回臨時(shí)株主総會(huì)審議承認(rèn)については、2012年6月19日と2012年7月13日に「証券時(shí)報(bào)」、「香港商報(bào)」及び「大潮ネット」で開催された2012年7月12日に開催された2012年第2回臨時(shí)株主総會(huì)審議承認(rèn)について、內(nèi)容は2012年6月19日と2012年7月13日による。公告」（2012-28號(hào)）。

修正後の會(huì)社定款及び「株主見返り計(jì)畫（2012-2014年）」では、會(huì)社の利益分配政策（特に現(xiàn)金配當(dāng)政策）及び今後3年間の株主の見返りについて具體的な規(guī)定と計(jì)畫を行った。

利益配分の形式、利益分配期間間隔、現(xiàn)金配當(dāng)の條件、現(xiàn)金配當(dāng)比率、現(xiàn)金配當(dāng)時(shí)間、株式配當(dāng)、利益分配の決定手順、利益分配政策調(diào)整の原則、利益配分の情報(bào)開示などについて詳細(xì)な規(guī)定を行いました。具體的な內(nèi)容は以下の通りです。

（一）利益の分配形態(tài)：

會(huì)社は現(xiàn)金、株券、現(xiàn)金と株券を組み合わせて或いは法律、法規(guī)の許すその他の方式で利益を分配することができます。

會(huì)社の利益と現(xiàn)金は會(huì)社の継続的な経営と長期的な発展を満足できるという前提で、會(huì)社は積極的に現(xiàn)金で利益を分配することを推進(jìn)しています。

（二）利益配分の期間間隔：

會(huì)社が利潤配分條件を満たしていることを前提として、會(huì)社は普通年度によって利潤配分を行います。會(huì)社の営利狀況や資金需要狀況などによって、半年度の利潤配分を行うこともできます。

（三）現(xiàn)金配當(dāng)：

1、會(huì)社が現(xiàn)金配當(dāng)を?qū)g施するには、同時(shí)に以下の條件に適合していなければならない。A、會(huì)社がその年に利益を分配していなくて、しかも分配されていない利益は正數(shù)である。B、會(huì)社は今後12ヶ月以內(nèi)に累計(jì)支出が會(huì)社の最近の一期の総資産の30%を超えて、しかも金額が人民元5,000萬元を超える重大な資本支出の狀況（會(huì)社が株式投資資金プロジェクトを発行する資本的支出を除く）。

2、會(huì)社は現(xiàn)金配當(dāng)の割合と時(shí)間を?qū)g施します。利益分配政策に合致し、現(xiàn)金配當(dāng)條件を満たす前提で、會(huì)社は原則として毎年年次株主総會(huì)が開催された後に一回の現(xiàn)金配當(dāng)を行います。會(huì)社の取締役會(huì)は會(huì)社の収益狀況と資金需要狀況などによって會(huì)社に半年度の現(xiàn)金配當(dāng)を提案します。

會(huì)社は利益配分政策の連続性と安定性を維持し、會(huì)社が現(xiàn)金配當(dāng)條件を満たす時(shí)、毎年現(xiàn)金方式で分配する利益は當(dāng)時(shí)実現(xiàn)した分配可能利益の10%を下回らない。同時(shí)に、會(huì)社はいかなる連続3會(huì)計(jì)年度に現(xiàn)金方式で配分した利益は當(dāng)該3會(huì)計(jì)年度に実現(xiàn)した年平均利益の30%を下回らない。

（四）株式配當(dāng)金の発行：

會(huì)社は分配可能利益、積立金及び現(xiàn)金流動(dòng)狀況に基づき、最低現(xiàn)金配當(dāng)比率と會(huì)社の株規(guī)模が合理的であることを保証する前提の下で、同時(shí)に株価の拡張と業(yè)績の増加に適応していることを維持し、會(huì)社は株式配當(dāng)方式を採用して利益の分配を行うことができる。

（五）利益配分の決定手順：

1、會(huì)社の総経理は會(huì)社定款と會(huì)社の関連株主収益計(jì)畫の規(guī)定に基づいて、會(huì)社の収益狀況、キャッシュフロー狀況、會(huì)社発展所の段階、資金需要、銀行信用及び債権融資環(huán)境などの狀況を結(jié)び付けて、會(huì)社の取締役會(huì)に會(huì)社利益配分の提案案を提出することができます。

2、會(huì)社の董事會(huì)は會(huì)社経営層が提出した會(huì)社利益配分提案案を考慮した上で、會(huì)社の現(xiàn)在及び未來の収益規(guī)模、キャッシュフロー狀況、會(huì)社の発展所の段階、資金需要、銀行信用及び債権融資環(huán)境などを十分に考慮し、株主（特に中小株主）、獨(dú)立取締役と監(jiān)事の意見を結(jié)合して、會(huì)社の年度或いは半年度利益配分予定案を制定する。

3、會(huì)社の年度または半年度利益配分事前案は會(huì)社の取締役會(huì)の審議を経て可決された後、株主総會(huì)の審議を提出し、そして株主総會(huì)の承認(rèn)を経て承認(rèn)された後に実施することができる。

獨(dú)立取締役は會(huì)社の利益配分案に対して意見を発表しなければならない。

（六）利益配分政策の調(diào)整原則：

會(huì)社定款において利益分配政策（特に現(xiàn)金配當(dāng)政策）及び會(huì)社定款に定められた利益分配政策（特に現(xiàn)金配當(dāng)政策）を調(diào)整または変更する場(chǎng)合は、會(huì)社定款に規(guī)定された條件を満たし、詳細(xì)な論証を経て相応の方策手続きを行い、株主総會(huì)に出席した株主（株主代理人を含む）が保有する議決権の2/3以上を通過しなければならない。

（七）利益配分の情報(bào)開示：

1、會(huì)社は定期報(bào)告の中で利益配分方案（現(xiàn)金配當(dāng)案を含む）、積立金の株式増分方案及び現(xiàn)金配當(dāng)政策の制定と執(zhí)行狀況を開示し、獨(dú)立取締役はこれに対して獨(dú)立意見を発表しなければならない。

2、會(huì)社は定期報(bào)告書の中で以前の期間に立案し、報(bào)告期間に実施した利益配分方案、積立金の株式増分方案または新株提案の実行狀況を開示しなければならない。

3、會(huì)社がその年に利益を上げた場(chǎng)合、取締役會(huì)が現(xiàn)金利益配分案を作成していない場(chǎng)合、定期報(bào)告で原因を開示しなければならない。配當(dāng)に使われていない資金を會(huì)社の用途と使用計(jì)畫を説明し、獨(dú)立した取締役から獨(dú)立意見を発表しなければならない。

（八）株主が會(huì)社の資金を不正に占用した場(chǎng)合、會(huì)社は會(huì)社が當(dāng)該株主に分配した現(xiàn)金配當(dāng)を控除して、その占用した資金を返済しなければならない。

ここに公告する。

市織(グループ)株式會(huì)社

重役會(huì)議

二〇一年七月二十日