浙江森馬は2012年第二回臨時株主総會決議公告を発表しました。

當社及び董事會の全員は情報開示の內容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、會議の開催と出席狀況

浙江森馬服飾株式會社（以下、「會社」という）は2012年8月27日午前、會社溫州會議室で2012年第二回臨時株主総會を開催した。

本會議は現場方式で開催され、會議通知は2012年8月8日に公告形式で発送されました。

今回の株主総會に出席した株主及び株主代理人は合計8名で、當社を代表して議決権のある株式數は600,000,600株で、會社の議決権のある株式総數の89.55%を占めます。

今回の會議は會社の取締役會が招集して、董事長の邱光和さんが司會して、會社の一部の董事、監事、高級管理員及び上海市瑛明弁護士事務所の弁護士が現場會議に參加しました。

本會議の招集、開催手順は「中華人民共和國會社法」及びその他の法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「會社定款」等の規定に適合しています。

二、議案審議と議決狀況

今回の株主総會には新しい議案の採決がなく、議案の修正や否定もない。

會議に出席した株主は、今回の會議のすべての議案を真剣に審議し、記名投票で決議しました。

1、「利益配分政策の改訂及び會社定款の修正に関する提案」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の會議に出席した有効議決権の株式総數の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

2、「會社2012年～2014年株主見返り計畫」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の會議に出席した有効議決権の株式総數の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

三、弁護士が提出した法律意見

上海市瑛明弁護士事務所は王高平弁護士、陸毅弁護士に會社の今回の株主総會を現場検証してもらい、法律意見書を発行しました。

この法律意見書の結論的な意見は、會社の今回の株主総會の招集と開催手続、出席者の資格、招集者の資格及び會議の採決手順はいずれも「會社法」、「証券法」、「株主総會規則」及び「會社定款」の規定に適合しており、今回の株主総會の議決結果は合法的に有効である。

法律意見書の全文は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）が同時期に披露した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二次臨時株主総會に関する法律意見書」を參照してください。

四、資料を調べるために

1、「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総會決議」。

2、上海市瑛明弁護士事務所が発行した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総會に関する法律意見書」。

特にここに公告する

浙江森馬服飾株式會社

重役會議

二O一二年八月二十八日