獨綿株式：2014年第二回臨時株主総會決議公告

本

及び董事會全員は公告內(nèi)容の真実、正確、完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要なヒント:

今回の臨時株主総會では否決案がない場合、株主から質(zhì)問や提案がありません。

今回の臨時株主総會は、現(xiàn)場採決とネット投票を組み合わせて行われる。

一、會議の開催狀況と出席狀況

（一）會議通知期間：2014年9月18日

（二）會議の開催時間：

1、現(xiàn)場會議の開催時間は2014年10月10日（金）午前10時です。

2、ネット投票の期間は2014年10月9日から2014年10月10日までです。

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は、2014年10月10日午前9時30分から11時30分、午後13時00分から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時間は、2014年10月9日午後15時から2014年10月10日午後15時までの間の任意の時間です。

（三）

投票方式：現(xiàn)場投票とネット投票を組み合わせた方式

（四）現(xiàn)場會議開催場所：山東徳綿株式有限公司會議センター（五）招集者：會社取締役會

（六）司會者：會社會長の呉聯(lián)模さん

（七）今回の臨時株主総會は関連法律、法規(guī)及び會社定款の規(guī)定に適合する。

（八）今回の株主総會に出席した株主及び株主授権代表12人は、議決権株式30,333,710株を代表し、會社の議決権のある総株式の17.2351%を占める。

內(nèi)訳：現(xiàn)場會議に出席する株主（代理人）1人は、株式30,000,000株を代表し、會社の議決権のある総株式の17.0455%を占め、インターネットを通じて投票する株主（代理人）11人は、株式333,710株を代表し、會社の議決権のある株式の0.896%を占めている。

（単獨または合計で會社の5%以上の株式を保有する株主及びその一致行動者以外のその他の株主）は11名で、代表株式333,710株で、會社の議決権のある総株式の0.896%を占めます。

（九）會社の一部の取締役、監(jiān)事、高級管理者が今回の株主総會に出席しました。

浙江省浙江省は弁護(hù)士事務(wù)所胡傑弁護(hù)士、章棟弁護(hù)士を通じて今回の株主総會を検証し、法律意見書を発行しました。

二、議案審議と議決狀況

以下の議案はすでに會社の第5期取締役會第28回會議で審議され、今回の臨時株主総會で審議された。

詳細(xì)は、2014年9月18日に掲載された「中國証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び指定情報開示サイトwww.cninfo.com.cnに関する公告によるものです。

大會は記名投票で議案を?qū)徸hし、出席株主の議決を経て：

（一）「社名変更に関する議案」の審議が採択された

議決結(jié)果：30,185,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.5114%を占め、148,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権0株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.0000%を占めている。

（二）「會社の経営範(fàn)囲の変更に関する議案」の審議が採択された。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

（三）特別決議審議で「會社定款の修正に関する議案」を採択した

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

この議案は特別決議の採決事項であり、株主総會に出席する株主（株主代理人を含む）が議決権を持つ2/3以上で可決される。

（四）「紡績設(shè)備の一部の売卻に関する提案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

中小株主の表決狀況は、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、148、210株に反対し、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の44.428%を占め、棄権41、000株は會議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の12.2861%を占める。

（五）「設(shè)備賃貸に関する提案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、148,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.4886%を占め、棄権41,000株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.352%を占める。

中小株主の表決狀況は、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、148、210株に反対し、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の44.428%を占め、棄権41、000株は會議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の12.2861%を占める。

（六）「対外擔(dān)保提供に関する議案」の審議が採択されました。

議決結(jié)果：30,144,500株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の99.762%を占め、189,210株に反対し、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.63.8%を占め、棄権0株は、株主総會に出席する有効議決権の株式數(shù)の0.0000%を占めている。

中小株主の議決狀況は、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の43.311%を占め、189、210株に反対し、會議に出席する議決権を持つ中小株主の議決権保有株式総數(shù)の56.989%を占め、棄権0株は、會議に出席する議決権を持つ中小株主の保有する議決権株式総數(shù)の0.0000%を占めている。

三、弁護(hù)士の目撃狀況

今回の臨時株主総會は浙江省浙経弁護(hù)士事務(wù)所胡傑弁護(hù)士、章棟弁護(hù)士によって証明され、「法律意見書」が発行されました。

法律意見書は、今回の臨時株主総會の招集、開催手順、會議出席者の資格、會議の議決手順、議決結(jié)果は「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」及び「會社定款」の関連規(guī)定に適合すると考えています。

今回の臨時株主総會の決議は合法かつ有効である。

四、書類目録を調(diào)べるために

1、山東徳綿株式有限公司は2014年第二回臨時株主総會決議を行う。

2、浙江浙江浙江省は弁護(hù)士事務(wù)所を経て、山東徳綿株式有限公司の2014年第二回臨時株主総會に関する「法律意見書」を発表しました。

ここに公告する。

山東徳綿株式會社

重役會議

二○一四年十月十一日