Deuxieme Assemblée Générale Provisoire Des Actionnaires

Ben.

Tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que la circulaire soit authentique, exacte et complète et assument la responsabilité conjointe et solidaire de sa fausse documentation, de ses fausses déclarations ou de ses omissions importantes.

Message important:

Le présent Congrès provisoire des actionnaires n 'a pas rejeté la proposition et n' a pas soulevé de questions ou de suggestions de la part des actionnaires.

Le présent Congrès provisoire des actionnaires se déroule en même temps que le vote en ligne.

Ouverture de la session et participation

I) Date de notification des réunions: 18 septembre 2014

Ii) Dates de la session:

La séance se tiendra le vendredi 10 octobre 2014 à 10 heures.

La durée du scrutin en ligne est la suivante: 9 octobre 2014 - 10 octobre 2014.

Sur ce total, les dates précises du vote en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 heures à 15 heures le 10 octobre 2014; et

Iii)

Mode de votation: mode de scrutin combiné à un vote en ligne

Iv) lieu de la réunion: Shandong Demian Corporation Limited Conference Center (v)

Vi) Animateur: M. Wu lianmo, Président de la société

Vii) Le présent Congrès provisoire des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts de la société.

Viii) les actionnaires et les actionnaires présents à la Conférence des actionnaires sont autorisés à représenter 12 personnes représentant 30,333,710 actions, soit 17,23% du total des actions de la société ayant le droit de vote.

Sur ce total, 1 actionnaire (agent) a participé à la réunion, représentant 30 000 actions, soit 17 0455% du total des actions de la société ayant le droit de vote, et 11 actionnaires (mandataires) ont voté en ligne, Représentant 333 actions, 710 actions, soit 01896% du total des actions de la société ayant le droit de vote.

Au total, 11 actionnaires (autres que les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et leurs actionnaires unanimes) représentent 333,710 actions, soit 01896% du total des actions de la société ayant le droit de vote.

Ix) Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la Conférence des actionnaires.

Les avocats hujie et Zhang Dong du Cabinet d 'avocats Zhejiang Zhejiang ont assisté au Congrès des actionnaires et présenté un avis juridique.

Examen des propositions et vote

Le projet de loi ci - après a été examiné et adopté par le Conseil d 'administration de la société à sa vingt - huitième session et soumis à la présente Assemblée provisoire des actionnaires.

Pour de plus amples informations, voir les communiqués pertinents publiés dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web consacré à la publication d 'informations à l' adresse www.Cninfo.Com.CN, en date du 18 septembre 2014.

L 'Assemblée générale examine les propositions au scrutin secret et les actionnaires participants votent:

I) Examen et adoption du projet de loi sur le changement de nom des sociétés

Résultat du vote: approbation de 30, 185, 500 actions, soit 99,114% des voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 148, 210 actions, soit 04886% des voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention zéro, soit 0000% des voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Ii) Examen de l 'adoption du projet de loi sur la modification du champ d' activité des sociétés

Résultat du vote: approbation de 30, 144, 500 actions, soit 99,762% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 148, 210 actions, soit 04886% du nombre de voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention de 41 000 actions, soit 01352% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Iii) Adoption du projet de loi portant modification des statuts des sociétés par une résolution spéciale

Résultat du vote: approbation de 30, 144, 500 actions, soit 99,762% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 148, 210 actions, soit 04886% du nombre de voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention de 41 000 actions, soit 01352% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Ce projet de loi, qui fait l 'objet d' un vote spécial, a été adopté par plus des deux tiers des actionnaires présents à l 'Assemblée générale, y compris les représentants des actionnaires.

Iv) Examen de l 'adoption de la loi sur la vente partielle de matériel textile

Résultat du vote: approbation de 30, 144, 500 actions, soit 99,762% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 148, 210 actions, soit 04886% du nombre de voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention de 41 000 actions, soit 01352% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Les voix des petits et moyens actionnaires se sont réparties comme suit: 144, 500 actions, soit 43,3011% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; 148, 210 actions opposées, soit 44,128% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; 41 000 abstentions, soit 12,2861% du total des actions détenues par les actionnaires de taille moyenne ou moyenne ayant le droit de vote présents à la réunion.

V) Examen et adoption du projet de loi sur la location de matériel

Résultat du vote: approbation de 30, 144, 500 actions, soit 99,762% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 148, 210 actions, soit 04886% du nombre de voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention de 41 000 actions, soit 01352% du nombre de voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Les voix des petits et moyens actionnaires se sont réparties comme suit: 144, 500 actions, soit 43,3011% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; 148, 210 actions opposées, soit 44,128% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; 41 000 abstentions, soit 12,2861% du total des actions détenues par les actionnaires de taille moyenne ou moyenne ayant le droit de vote présents à la réunion.

Vi) Examen de l 'adoption du projet de loi sur les garanties extérieures

Résultats du vote: approbation de 30, 144, 500 actions, soit 99,73% des voix valables à l 'Assemblée des actionnaires; opposition de 189, 210 actions, soit 06238% des voix valables à l' Assemblée des actionnaires; abstention zéro, soit 0000% des voix valables à l 'Assemblée des actionnaires.

Les voix des petits et moyens actionnaires se sont réparties comme suit: 144, 500 actions, soit 43,3 011% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; 189, 210 actions, soit 56,989% du total des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à la réunion; et 0,00% du total des actions détenues par les actionnaires de taille moyenne ou moyenne ayant le droit de vote présents à la réunion.

Témoignages des avocats

Le Congrès provisoire des actionnaires a été assisté par l 'avocat hujie, Zhang Dong, du Zhejiang Zhejiang Zhejiang Zhejiang Jing cabinet d' avocats, et a produit un avis juridique.

Selon l 'avis juridique, l' Organisation, la procédure de convocation, les qualifications des participants, la procédure de vote et les résultats du vote étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, du règlement de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et de la Constitution de la société.

La résolution de cette Assemblée provisoire des actionnaires est légitime et valide.

TABLE DES MATIèRES

Shandong Diamond Co., Ltd, deuxième Assemblée provisoire des actionnaires en 2014.

Zhejiang Zhejiang Zhejiang, Zhejiang, Zhejiang Cabinet of Law, Legal avis on the second Interim Partners Congress of Shandong Demian GmbH, 2014.

Je vous en prie.

Shandong de Mian Co., Ltd.

Conseil d 'administration

11 octobre 2004