秘密を暴いて人をだますトリック:金持ちになる神話を作って國家の公文書を偽造する

11月7日、午前中の時間寧夏公安機関は1000人以上のマルチ販売員を逮捕した。警察が最近摘発した複數のマルチ販売事件では、マルチ販売活動は特定の商品に依存するのではなく、従來の実物商品の「チェーン経営」から仮想株式を購入する不法資金集めに変わったことが分かった。

現在、寧夏のマルチ販売組織が最も多く使用している「西部大開発」プロジェクトを例にとると、マルチ販売組織のオンライン人員は一般的に「國は西部大開発を支持するために、特殊な政策を制定し、中東部地區から人員と資金を西部に投資させ、消費を通じて現地の経済発展を牽引する」と噓をついて、「投資家」をだまし取って株に入れた。「投資家」は1株3800元、10株3.35萬元を購入した。10株を購入すると、2ヶ月目にオンラインになると6400元が「給料」として返され、その後、オンラインになるたびに4460元を受け取ることができます。

警察によりますと、マルチ販売組織のオンラインは発展待ちの人の前でオフラインに「給料」を支給したり、米や麺、油などの「福祉」を支給したりして、參加を誘惑したりしています。しかし、これらの返利はすべて十分なラインオフに引き上げられた上で、他の人をだまして加入しなければ、「給料」を得ることは難しい。

　　寧夏公安庁経偵総隊商貿犯罪偵察支隊の陶平支隊長によると、マルチ販売組織はいかなる実體経済にも投資していない。そのいわゆる「資本運営」モデル自體は、オフラインのマルチ販売金を再分配する「お金」ゲームにすぎないという。

また、発展を待つ人々がでっち上げた詐欺に徹底的に納得させるため、マルチ販売員は文書や指導者の話を「教材」として偽造した。記者は警察が押収したいくつかのマルチ販売資料の中で、「中國民間資本運営発展報告」「民間資本運営解読」という不法出版物が「國務院西部開発弁公室」などの名義を借りて、「資本運営」「チェーン経営」のメリットを宣伝しているのを見た。一部の文書には「極秘」の文字が印刷されており、國家指導者の「西部大開発」に関する演説を斷章的に曲解している。

「西部大開発」プロジェクトのほか、各地で活躍しているマルチ販売活動には「人的資源プロジェクト」、「養老保険」の購入など多くの形式があり、ほとんどのマルチ販売活動は人身の自由を制限せず、精神的なコントロールを重視している。警察によりますと、企業の工商登録の敷居が下がるにつれて、登録會社がマルチ販売活動に従事する兆しも出ているということです。

　マルチ販売組織の反偵察能力の増強

各方面の長期にわたるたゆまぬ宣伝と打撃を経て、マルチ販売活動はある程度抑制されたが、工商、公安などの部門と長年の「闘法」の中で、マルチ販売活動は組織構成、形式と人員の上で小さな変化が発生し、打撃の難易度を絶えず増大させた。

2012年に寧夏中衛市警察は事件に関與した多くのマルチ販売事件を解決し、事件を処理した人員は高級業務員だけが使用する「成功マニュアル」を押収し、このマルチ販売組織はすでに比較的完全な理論體系を形成し、自分の組織綱領、組織原則と規律要求があることを示した。

寧夏中衛市公安局刑事支隊の高懐寶支隊長は、「マルチ販売組織は組織人員に「三つの観念」、すなわち栄辱観念、狼性観念と競爭観念を確立することを要求し、また指揮に従い、手配に従うことを主な內容とするマルチ販売の「規律」を制定し、組織內部の厳格な會議プログラム、會議紀要を利用して、チームメンバーに「指導」に従うことを要求した。「指導者」に忠誠を盡くし、法執行部門と対抗する一連の戦略を制定した。

マルチ販売員の構成面では、ますます多くの若者と高學歴者がマルチ販売活動に參加している。最近話題になった「大學生の失連」事件で、一部の大學生が失連したのは、マルチ販売組織に加入したためだ。今年10月、銀川警察はマルチ販売拠點を調べ、マルチ販売組織に陥っている大學生を救った。その中には、メディアの微博アカウントに転送されて探していた四川籍の大學生2人が含まれている。

逮捕率が高く,判決率が低い

取材の中で、一部の末端のマルチ販売取り締まり人員は、マルチ販売取り締まりの各部門がまだ力を合わせていないため、打撃行動が効率に欠けていると考えている。寧夏固原市では、公安部門がマルチ販売事件で50人余りを拘束し、検察も50人余りを逮捕したが、裁判所の判決段階では証拠認定が不足し、10人未満しか刑を言い渡されなかった。

「逮捕率が高く、判決率が低いのは検察の仕事の審査に不利だ。その後、検察は指導者のマルチ販売を組織した疑いのある逮捕に慎重で、公安部門の打撃に直接影響を及ぼした」。ある末端幹部は言った。

多くのマルチ販売取り締まり関係者は、現在法律で要求されている組織指導者のマルチ販売罪の定罪証拠基準は30部の記録を提供しなければならないと考えているが、これは実際の仕事では達成しにくい。彼らは関連法律體系を整備することを提案し、マルチ販売組織の構造図、資金往來文書などの他の証拠が完全な証拠チェーンを形成すれば、記録の數を制限する必要はないと認定した。これは関連部門が適切にコミュニケーションし、共通認識を形成する必要がある。

また、マルチ販売陶平、高懐寶らは、ほとんどのマルチ販売活動は住民団地の住宅を借用することを拠點とし、民衆とコミュニティ住民委員會などの末端の力を十分に動員し、コミュニティの治安連防活動を展開し、特に賃貸住宅と流動人口の管理を強化し、団地の保安、門衛と一般住民の中で情報連絡員と通報奨勵制度を確立し、マルチ販売活動が繁殖した土壌を取り除く。