*ST高昇（000971）：注目狀回答

9月19日、＊ST高昇（000971）は深セン証券取引所に対する関心文書の回答に関する公告を発表した。

1.深セン証券取引所は第9回監事會第12回會議で提案內容の審査が行われなかった原因と合理性を會社に説明するように要求しています。第9回監事會第14回會議で一部の案件が不合法的なコンプライアンス決議の原因と合理性に遅くなりました。

第9回監事會第12回會議で提案內容を審査しなかった理由と合理性：

會社監事會は2019年7月26日にメールを受け取り、7月29日に書面申請を行い、株主于平、翁遠（合計會社株式180,109,344株を保有し、當時の會社総株価の16.54%を占め、現在の會社総株価の17.00%）が提出した「高昇持株有限公司監事會について臨時株主総會を開催する旨の書簡」（以下「臨時株主総會関連議案」という。會社監事會（以下「招集人」ともいう）は2019年7月30日に第9回監事會第12回會議を開催し、「高昇股份有限公司2019年第1回臨時株主総會の開催に関する議案」を審議し、関連株主総會の通知を出しました。

第9回監事會第12回會議では、提案內容の合法的なコンプライアンスを審査しなく、株主総會通知時に説明しました。會社定款第48條の規定に適合し、法律、行政法規及び會社定款の規定に適合しています。

2、ストーリーの説明が遅れて第9回監事會第14回會議側に一部の議案が合法的ではないコンプライアンス決議の原因と合理性があります。

會社監査會は2019年9月5日に一部株主から「2019年第一回臨時株主総會議案に対する意見」（以下「株主意見」という）の提出を受け、2019年第1回臨時株主総會の議案に異議を提出し、監査會は株主総會の招集人として慎重な態度をとり、會社全體株主に対して責任を持つ考えで、2019年9月8日に第9期監査委員會を開催し、第14回総會の臨時株主総會の意見説明を提出した。「會社定款」第八十二條、第八十三條等の関連規定に違反していると同時に、「會社定款」第五十二條、第五十三條等の関連規定に基づき、「特別説明」と

関連する議案（議案2から議案7までを含む6つの議案）は株主総會の議決及び決議を提出してはならない。そのため、関連法律、行政法規及び會社定款の規定に基づき、監事會は2019年第一回臨時株主総會の議案2、議案3、議案5、議案6、議案7の6つの議案を取り消すことを決定する。

以上より、會社第9期監事會第14回會議で一部の議案が合法的ではない合規決議を下したのは合理的である。

3.會社の前期公告によると、長年の法律顧問は北京市中倫弁護士事務所であり、また北京市振邦弁護士事務所を招聘して、貴社の第9回監事會第14回會議と2019年第1回臨時株主総會について法律意見書を提出した。株主総會前に弁護士事務所を一時的に変更した理由と合理性を詳しく説明してください。

株主総會の招集者が非上場會社の取締役會である場合、弁護士事務所を招聘して株主総會に関する問題について法律意見書を発行し、公告しなければならない。2019年第一回臨時株主総會の招集者を監事會とするため、監事會は2019年第一回臨時株主総會において弁護士事務所を招聘するべきであり、北京市振邦弁護士事務所、北京市中倫弁護士事務所は會社のよく協力している弁護士事務所の一つである。総合的に考慮した結果、監事會は「マザーボード情報開示業務覚書第12號——株主総會関連事項」第42條の規定により北京市振邦弁護士事務所を招聘した。

以上のように、會社監事會は北京市振邦弁護士事務所を招聘して、會社の2019年第一回臨時株主総會のために証人意見係監事會を発行しました。