深紡績A(000045):獨立取締役の任期満了

會社の獨立取締役の賀強氏は、會社の獨立取締役を連続して6年務めたため、「上場會社で獨立取締役制度を確立することに関する指導意見」と會社の「定款」の関連規定に基づき、本人が擔當した會社の獨立取締役と取締役會の下に各専門委員會の職務を設置し、その後、會社でいかなる職務を擔當しないことを提出した。

獨立取締役の賀強氏の任期が満了すると、會社の獨立取締役の數が取締役會のメンバーの3分の1を下回ることになるため、會社の株主総會が新任の獨立取締役を選出する前に、賀強氏は獨立取締役と取締役會の下に設置された各専門委員會における関連職責を引き続き履行する。會社は関連規定に従ってできるだけ早く関連手続きを履行し、獨立取締役の補欠選挙を完成する。

本公告の開示日までに、獨立取締役の賀強は直接または間接的に會社の株式を保有していない。賀強は會社の獨立取締役を擔當する間、真剣に職責を果たし、勤勉に責任を果たし、獨立して公正であり、會社の規範運営と取締役會の科學的な意思決定に積極的な役割を果たし、會社は賀強が會社の発展に貢獻したことに心から感謝している。