深紡織A（000045）：七期取締役會(huì)第二十四回會(huì)議決議

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡A、深紡織B公告番號(hào)：2019-69

深セン市紡織（集団）株式有限公司第7期取締役會(huì)第24回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司（以下、「會(huì)社」という）は2019年11月28日、専任者の送達(dá)と電子メールで第七回取締役會(huì)第二十四回會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）を開(kāi)催する旨の通知を出しました。今回の取締役會(huì)會(huì)議は2019年12月2日（月）午前9時(shí)に會(huì)社會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通信採(cǎi)決方式で開(kāi)催されます。會(huì)議には取締役8人が出席し、実際に取締役8人が出席します。そのうち、獨(dú)立取締役の賀強(qiáng)、何皇帝文、蔡元慶は通信採(cǎi)決方式で出席します。會(huì)議は會(huì)長(zhǎng)の朱軍が主宰し、會(huì)社の一部の監(jiān)事と高級(jí)管理者が會(huì)議に出席しました。今回の會(huì)議は「會(huì)社法」と會(huì)社の「定款」の規(guī)定に合致します。會(huì)議審議で採(cǎi)択された関連事項(xiàng)を以下のように公告します。

一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結(jié)果で「第7回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役を追加することに関する議案」が審議され、王凱を會(huì)社の第7回取締役會(huì)の獨(dú)立取締役候補(bǔ)（履歴書(shū)添付後）に指名することに同意し、任期は今期の取締役會(huì)と同じで、株主総會(huì)の審議が成立した日から第7回取締役會(huì)の任期満了日までとなる。獨(dú)立取締役候補(bǔ)者はまだ深セン証券取引所の登録審査が必要です。獨(dú)立取締役候補(bǔ)の王凱さんはまだ獨(dú)立取締役の資格を取っていません。本人は最近の獨(dú)立取締役研修に參加して深セン証券取引所の認(rèn)可を得た獨(dú)立取締役資格証明書(shū)を書(shū)面で承諾しました。獨(dú)立取締役は著名人聲明及び獨(dú)立取締役候補(bǔ)聲明を提出します。詳細(xì)は2019年12月3日の大潮情報(bào)サイト（www.cninfo.com.cn）をご參照ください。

會(huì)社はすでに獨(dú)立した取締役候補(bǔ)の王凱の詳細(xì)情報(bào)を上場(chǎng)會(huì)社業(yè)務(wù)専用區(qū)を通じて深セン証券取引所ウェブサイト（www.szs.cn）に開(kāi)示しており、公示期間は本公告の発布日から3日間の取引日となっている。

會(huì)社の獨(dú)立取締役が意見(jiàn)を発表しました。詳細(xì)は2019年12月3日大潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）「獨(dú)立取締役は第七回取締役會(huì)第二十四回會(huì)議に関する事項(xiàng)に関する獨(dú)立した意見(jiàn)」です。本議案は會(huì)社の株主総會(huì)の審議を提出し、株主総會(huì)の開(kāi)催時(shí)期は別途通知する。

二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結(jié)果で「第7回取締役會(huì)非獨(dú)立取締役の増補(bǔ)に関する議案」を?qū)徸h可決した。

何飛を會(huì)社の第7回取締役會(huì)の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)に指名し（履歴書(shū)添付後）、會(huì)社の株主総會(huì)の選挙を提出することで合意しました。任期は今期の取締役會(huì)と同じで、任期は株主総會(huì)の審議承認(rèn)の日から第7期の取締役會(huì)の任期満了の日までとする。

會(huì)社の獨(dú)立取締役が意見(jiàn)を発表しました。詳細(xì)は2019年12月3日大潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）「獨(dú)立取締役は第七回取締役會(huì)第二十四回會(huì)議に関する事項(xiàng)に関する獨(dú)立した意見(jiàn)」です。

本議案は會(huì)社の株主総會(huì)の審議を提出し、株主総會(huì)の開(kāi)催時(shí)期は別途通知する。

三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結(jié)果で「會(huì)社財(cái)務(wù)総監(jiān)（財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)者）の任命に関する議案」が審議された。

何飛を會(huì)社の財(cái)務(wù)総監(jiān)に任命し、會(huì)社の財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)者（履歴書(shū)添付後）に任命することに同意します。任期は今期の取締役會(huì)と同じで、今回の取締役會(huì)の審議が可決された日から會(huì)社の第7期の取締役會(huì)が満了する日までとなります。

會(huì)社の獨(dú)立取締役が意見(jiàn)を発表しました。詳細(xì)は2019年12月3日大潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）「獨(dú)立取締役は第七回取締役會(huì)第二十四回會(huì)議に関する事項(xiàng)に関する獨(dú)立した意見(jiàn)」です。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限會(huì)社

重役會(huì)議

二○一九年十二月三日

附：関係者履歴書(shū)の王凱、男、1983年9月生、華中科技大學(xué)博士、共産黨員、南方科學(xué)技術(shù)大學(xué)電子と電気工學(xué)部助教授、研究員。全國(guó)フラットパネル表示裝置標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、深セン市量子ポイント先進(jìn)表示と照明重點(diǎn)実験室副主任、深セン市青年科學(xué)技術(shù)人材協(xié)會(huì)第9回理事會(huì)理事、深セン市科學(xué)技術(shù)革新委員會(huì)科學(xué)技術(shù)専門(mén)家、IEEE光子協(xié)會(huì)広東分會(huì)委員、國(guó)際エネルギーフォトニクス學(xué)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)員などの職務(wù)を擔(dān)當(dāng)しています。

王凱は主に半導(dǎo)體ナノ結(jié)晶発光材料（量子ドット/ロッド、ペロブスカイトナノ結(jié)晶）とそのフォトデバイス（発光ダイオード、光検出器）、マイクロナノ光場(chǎng)コントロール、新型表示（QLED、QD-MicroLED）、半導(dǎo)體照明研究に従事している。2006年華中科技大學(xué)理學(xué)士號(hào)を取得し、2011年に華中科技大學(xué)と武漢光電國(guó)家実験室工學(xué)博士號(hào)を取得しました。2011年から2013年まで広東昭信光電科技有限公司の副総経理を擔(dān)當(dāng)し、2013年に南方科學(xué)技術(shù)大學(xué)電子と電気工學(xué)部に入部し、助教授、研究員を務(wù)めています。

王凱は「會(huì)社法」、「深セン証券取引所上場(chǎng)會(huì)社規(guī)範(fàn)運(yùn)営ガイド」、會(huì)社「定款」に規(guī)定されている會(huì)社の獨(dú)立取締役に指名できない狀況が存在していません。中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)に証券市場(chǎng)立ち入り禁止措置を取られたことが確認(rèn)されていません。最近三年間は中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰と証券取引所の紀(jì)律処分を受けていません。王凱は直接または間接的に會(huì)社の株式を保有しておらず、會(huì)社または支配株主及び実際支配者、會(huì)社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者とは関係がない。

何飛、男、1978年2月生、修士課程の學(xué)歴、中共黨員、中國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士、會(huì)計(jì)士の職名。深センガスグループ株式會(huì)社を歴任した計(jì)畫(huà)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、深圳ガス集団株式有限公司は深セン市ガス投資有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、深圳市ガス投資有限公司は湖北深捷クリーンエネルギー有限公司財(cái)務(wù)部経理、深圳會(huì)展中心管理有限責(zé)任公司総合財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、當(dāng)社に入社する前に、何飛が持株株主深セン市投資持株有限公司財(cái)務(wù)部（決算センター）副部長(zhǎng)を擔(dān)當(dāng)しました。現(xiàn)在、當(dāng)社の財(cái)務(wù)監(jiān)督を務(wù)めています。會(huì)社の財(cái)務(wù)擔(dān)當(dāng)者です。

何飛は「會(huì)社法」、「深セン証券取引所上場(chǎng)會(huì)社規(guī)範(fàn)運(yùn)営ガイド」及び會(huì)社「定款」に規(guī)定されていますが、會(huì)社の取締役または高級(jí)管理職を務(wù)めてはいけない狀況がありますか？

會(huì)は証券市場(chǎng)の立ち入り禁止措置を取って、証券取引所に公開(kāi)されて上場(chǎng)會(huì)社の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者を擔(dān)當(dāng)するのに適しないと認(rèn)定された場(chǎng)合がない。最近三年間は中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)及びその他の関連部門(mén)の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。犯罪の疑いで司法機(jī)関により立件されて捜査されたり、違法違反の疑いで中國(guó)証券監(jiān)督會(huì)に立件されて検査されたりすることはありません。何飛は直接または間接的に會(huì)社の株式を保有していません。會(huì)社または支配株主及び実際支配者、會(huì)社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、會(huì)社の他の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者とは関係がありません。