深紡織A（000045）：七期取締役會第二十四回會議決議

証券コード：000045、200045証券略稱：深紡A、深紡織B公告番號：2019-69

深セン市紡織（集団）株式有限公司第7期取締役會第24回會議決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司（以下、「會社」という）は2019年11月28日、専任者の送達と電子メールで第七回取締役會第二十四回會議（臨時會議）を開催する旨の通知を出しました。今回の取締役會會議は2019年12月2日（月）午前9時に會社會議室で現場結合通信採決方式で開催されます。會議には取締役8人が出席し、実際に取締役8人が出席します。そのうち、獨立取締役の賀強、何皇帝文、蔡元慶は通信採決方式で出席します。會議は會長の朱軍が主宰し、會社の一部の監事と高級管理者が會議に出席しました。今回の會議は「會社法」と會社の「定款」の規定に合致します。會議審議で採択された関連事項を以下のように公告します。

一、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「第7回取締役會の獨立取締役を追加することに関する議案」が審議され、王凱を會社の第7回取締役會の獨立取締役候補（履歴書添付後）に指名することに同意し、任期は今期の取締役會と同じで、株主総會の審議が成立した日から第7回取締役會の任期満了日までとなる。獨立取締役候補者はまだ深セン証券取引所の登録審査が必要です。獨立取締役候補の王凱さんはまだ獨立取締役の資格を取っていません。本人は最近の獨立取締役研修に參加して深セン証券取引所の認可を得た獨立取締役資格証明書を書面で承諾しました。獨立取締役は著名人聲明及び獨立取締役候補聲明を提出します。詳細は2019年12月3日の大潮情報サイト（www.cninfo.com.cn）をご參照ください。

會社はすでに獨立した取締役候補の王凱の詳細情報を上場會社業務専用區を通じて深セン証券取引所ウェブサイト（www.szs.cn）に開示しており、公示期間は本公告の発布日から3日間の取引日となっている。

會社の獨立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「獨立取締役は第七回取締役會第二十四回會議に関する事項に関する獨立した意見」です。本議案は會社の株主総會の審議を提出し、株主総會の開催時期は別途通知する。

二、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「第7回取締役會非獨立取締役の増補に関する議案」を審議可決した。

何飛を會社の第7回取締役會の非獨立取締役候補に指名し（履歴書添付後）、會社の株主総會の選挙を提出することで合意しました。任期は今期の取締役會と同じで、任期は株主総會の審議承認の日から第7期の取締役會の任期満了の日までとする。

會社の獨立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「獨立取締役は第七回取締役會第二十四回會議に関する事項に関する獨立した意見」です。

本議案は會社の株主総會の審議を提出し、株主総會の開催時期は別途通知する。

三、8票の同意、0票の反対、0票の棄権の議決結果で「會社財務総監（財務擔當者）の任命に関する議案」が審議された。

何飛を會社の財務総監に任命し、會社の財務擔當者（履歴書添付後）に任命することに同意します。任期は今期の取締役會と同じで、今回の取締役會の審議が可決された日から會社の第7期の取締役會が満了する日までとなります。

會社の獨立取締役が意見を発表しました。詳細は2019年12月3日大潮情報網（www.cninfo.com.cn）「獨立取締役は第七回取締役會第二十四回會議に関する事項に関する獨立した意見」です。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限會社

重役會議

二○一九年十二月三日

附：関係者履歴書の王凱、男、1983年9月生、華中科技大學博士、共産黨員、南方科學技術大學電子と電気工學部助教授、研究員。全國フラットパネル表示裝置標準化技術委員會委員、深セン市量子ポイント先進表示と照明重點実験室副主任、深セン市青年科學技術人材協會第9回理事會理事、深セン市科學技術革新委員會科學技術専門家、IEEE光子協會広東分會委員、國際エネルギーフォトニクス學會創會會員などの職務を擔當しています。

王凱は主に半導體ナノ結晶発光材料（量子ドット/ロッド、ペロブスカイトナノ結晶）とそのフォトデバイス（発光ダイオード、光検出器）、マイクロナノ光場コントロール、新型表示（QLED、QD-MicroLED）、半導體照明研究に従事している。2006年華中科技大學理學士號を取得し、2011年に華中科技大學と武漢光電國家実験室工學博士號を取得しました。2011年から2013年まで広東昭信光電科技有限公司の副総経理を擔當し、2013年に南方科學技術大學電子と電気工學部に入部し、助教授、研究員を務めています。

王凱は「會社法」、「深セン証券取引所上場會社規範運営ガイド」、會社「定款」に規定されている會社の獨立取締役に指名できない狀況が存在していません。中國証券監督會に証券市場立ち入り禁止措置を取られたことが確認されていません。最近三年間は中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の紀律処分を受けていません。王凱は直接または間接的に會社の株式を保有しておらず、會社または支配株主及び実際支配者、會社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、會社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がない。

何飛、男、1978年2月生、修士課程の學歴、中共黨員、中國公認會計士、會計士の職名。深センガスグループ株式會社を歴任した計畫財務部會計、深圳ガス集団株式有限公司は深セン市ガス投資有限公司財務部會計、深圳市ガス投資有限公司は湖北深捷クリーンエネルギー有限公司財務部経理、深圳會展中心管理有限責任公司総合財務部部長、當社に入社する前に、何飛が持株株主深セン市投資持株有限公司財務部（決算センター）副部長を擔當しました。現在、當社の財務監督を務めています。會社の財務擔當者です。

何飛は「會社法」、「深セン証券取引所上場會社規範運営ガイド」及び會社「定款」に規定されていますが、會社の取締役または高級管理職を務めてはいけない狀況がありますか？

會は証券市場の立ち入り禁止措置を取って、証券取引所に公開されて上場會社の取締役、監事及び高級管理者を擔當するのに適しないと認定された場合がない。最近三年間は中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。犯罪の疑いで司法機関により立件されて捜査されたり、違法違反の疑いで中國証券監督會に立件されて検査されたりすることはありません。何飛は直接または間接的に會社の株式を保有していません。會社または支配株主及び実際支配者、會社の5%以上の株式を保有する株主及びその実際支配者、會社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がありません。