Deep Textile A (0000045): Résolution Adoptée Par Le Conseil D'Administration à Sa Vingt - Quatrième Session

Code des valeurs mobilières: 0000045, 200045

Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd septième Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

La vingt - quatrième réunion (Provisoire) du Conseil d'administration de la société, qui s'est tenue le lundi 2 décembre 2019 à 9 heures dans la salle de conférence de la société, a été annoncée par courrier électronique et en personne le 28 novembre 2019.La réunion est composée de huit membres présents et de huit membres présents, dont le directeur indépendant He Qiang, He Zuo Wen et Cai Yuanqing, qui assistent au vote par correspondance.La réunion était présidée par le Président du Conseil d'administration, Jun Jun, avec la participation d'un certain nombre d'administrateurs et de cadres supérieurs de la société.La réunion était conforme à la loi sur les sociétés et aux statuts des sociétés.Le communiqué ci - après sur les questions pertinentes examinées par la Conférence est publié:

à l'issue d'un vote enregistré de 8 voix contre zéro, sans abstention, la proposition visant à mettre à jour le Conseil d'administration indépendant pour la septième session a été adoptée; il a été convenu de présenter la candidature de Wang Kai au Conseil d'administration indépendant pour la septième session de la société (ci - joint le curriculum vitae) pour le même mandat que celui du Conseil actuel, à compter de la date de son examen par l'Assemblée des actionnaires et jusqu'à la date d'expiration du septième mandat du Conseil d'administration.Les candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l'examen de l'Assemblée des actionnaires de la société qu'après avoir été enregistrés et vérifiés par la Bourse de Shenzhen.La candidate indépendante Wang Kai n'a pas encore obtenu de certificat d'aptitude à l'exercice d'un mandat d'administrateur indépendant et s'est engagée par écrit à participer à la dernière formation d'administrateurs indépendants et à obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice d'un mandat d'administrateur indépendant agréé par la Bourse de Shenzhen, qui est disponible sur le site Web Big tide Information Network du 3 décembre 2019 (< www.cninfo.com.cn >).La Déclaration de nomination des administrateurs indépendants et la Déclaration de candidature des administrateurs indépendants sont disponibles sur le réseau d'information marémotrice du 3 décembre 2019 (< www.cninfo.com.cn >).

La société a communiqué des informations détaillées sur la candidature de Wang Kai au Conseil d 'administration indépendant par l' intermédiaire de la zone d 'activité de la société cotée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn) pour une période de trois jours à compter de la date de publication de la présente circulaire.

Le Conseil d 'administration indépendant de la société a donné son accord, qui est décrit en détail dans l' opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingt - quatrième session du Conseil d 'administration, publiée le 3 décembre 2019 par le réseau d' information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).Le présent projet de loi est soumis à l'examen de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, qui se réunit à une date différente.

Adoption de la proposition visant à mettre à jour les membres non indépendants du Conseil d'administration à sa septième session, par 8 voix contre zéro, avec zéro abstention;

Acceptent de présenter des candidats non indépendants au septième Conseil d'administration de la société (ci - joint le curriculum vitae) et de les soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour élection.Le mandat du Conseil d'administration est le même que celui de la session en cours et court de la date de l'examen et de l'adoption par l'Assemblée générale des actionnaires à la date d'expiration du mandat de la septième session du Conseil d'administration.

Le Conseil d 'administration indépendant de la société a donné son accord, qui est décrit en détail dans l' opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingt - quatrième session du Conseil d 'administration, publiée le 3 décembre 2019 par le réseau d' information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Le présent projet de loi est soumis à l'examen de l'Assemblée générale des actionnaires de la société, qui se réunit à une date différente.

Iii) Le projet de loi sur la nomination des directeurs financiers des sociétés a été examiné et adopté par 8 voix contre zéro, avec zéro abstention.

Accepte de nommer le Directeur financier de la société (ci - joint le curriculum vitae).Le mandat du Conseil d'administration est le même que celui du Conseil actuel, à compter de la date de son examen par le Conseil d'administration et jusqu'à la date d'expiration du septième Conseil d'administration de la société.

Le Conseil d 'administration indépendant de la société a donné son accord, qui est décrit en détail dans l' opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingt - quatrième session du Conseil d 'administration, publiée le 3 décembre 2019 par le réseau d' information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Annonce

Shenzhen Textile (Group) Co.

Conseil d'administration

3 décembre 2109

Annexe: curriculum vitae: Wang Kai, homme, né en septembre 1983, docteur à l 'Université des sciences et technologies de Chine, membre du Parti communiste chinois, professeur associé et chercheur à la faculté d' Ingénierie électrique et électronique de l 'Université des sciences et technologies du Sud.Membre du Comité technique national de normalisation des dispositifs d 'affichage plat, Directeur adjoint du Laboratoire d' affichage et d 'éclairage de pointe quantique de la ville de Shenzhen, membre du neuvième Conseil de l' Association des jeunes scientifiques et technologiques de la ville de Shenzhen, expert scientifique du Comité de la science et de l 'innovation de la municipalité de Shenzhen, membre du Comité de la section Guangdong de l' IEEE, membre fondateur de la société internationale d 'énergie optique.

Wang Kai est principalement engagée dans les nanocristaux luminescents semi - conducteurs (point / barre quantique, nanocristaux de titanite) et leurs dispositifs photovolta?ques (diodes électroluminescentes, détecteurs photovolta?ques), la régulation du champ de micro - nanofibres, les nouveaux types d 'affichage (qled, QD - microled), l' éclairage des semi - conducteurs.Titulaire d 'une licence de sciences de l' Université des sciences et technologies de Chine centrale en 2006 et d 'un doctorat en ingénierie du laboratoire national d' électro - optique de Wuhan en 2011.Directeur général adjoint de zhaoxin Photoelectric Technology Co., Ltd, Guangdong, 2011 - 2013.

Il n 'y a pas eu de cas où la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières a interdit l' entrée sur le marché des valeurs mobilières au cours des trois dernières années, n 'a pas fait l' objet de sanctions disciplinaires de la part de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et d 'autres organes compétents, et n' a pas été détecté par la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières pour des infractions présumées faisant l 'objet d' une enquête judiciaire ou suspectées d 'infractions à la loi.Il remplit les conditions requises par les lois, règlements administratifs, règlements sectoriels, règles de cotation en bourse et autres dispositions pertinentes de La bourse.Wang Kai ne détient pas directement ou indirectement d'actions de la société et n'a aucun lien avec les actionnaires de la société ou les actionnaires majoritaires, les actionnaires qui détiennent plus de 5% des actions de la société et leurs propriétaires effectifs, les autres administrateurs, les directeurs et les cadres supérieurs de la société.

He Fei, homme, né en février 1978, ma?trise, membre du Parti communiste chinois, expert - comptable agréé de Chine, titre de comptable.Shenzhen Gas Investment Co., Ltd. Ltd. (Shenzhen Gas Investment Co. Ltd.) est affilié à Shenzhen Gas Investment Co. Ltd.L 'actuel contr?leur financier de la société, le responsable financier de la société.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés, les directives relatives au fonctionnement des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les statuts de la société interdisent d' exercer des fonctions de direction ou de direction de la société.

L'interdiction d'entrer sur le marché des valeurs mobilières est appliquée sans qu'une bourse ait déclaré publiquement qu'elle n'était pas apte à exercer les fonctions de direction, de supervision et de direction d'une société cotée en bourse et que la durée de cette période n'était pas encore expirée.Il n 'y a pas eu de cas où la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières a enquêté sur une infraction présumée ou sur une infraction présumée.He Fei n'a pas, directement ou indirectement, d'actions de la société et n'a aucun lien avec les actionnaires de la société ou des actionnaires majoritaires ou réels, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contr?leurs effectifs, les autres administrateurs, les directeurs et les cadres supérieurs.